齐鲁银行涉嫌伪造金融票据
所谓伪造、变造金融票证罪是指伪造、变造汇票、本票、支票、委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证、信用证或者附随的单据、文件或者伪造信用卡的行为。市场人士称,近年各银行揽储大战加剧,在监管部门整治“高息揽储”恶性竞争的同时,亦有部分人勾结银行职员伪造金融票证,诈骗资金。市场人士警示,城市商业银...
存单被银行查出造假,是谁伪造了金融票据?
需要和大家特别说明的是,伪造金融票证罪是行为犯,只要行为人出于故意实施了伪造、变造金融票证行为的,就构成犯罪。汇票凭证、银行存单等银行结算凭证均属于金融票证。李某伪造存单从表面看是欺骗了自己的母亲,本质上却是破坏和扰乱了国家金融管理秩序,触碰了刑法,符合犯罪构成要件,因此必须承担刑事责任。遵守法律、诚信...
最高院:票据上有伪造的签章,并不影响票据上其他真实签意的效力
最高人民法院认为:票据具有无因性、要式性和文义性。案涉汇票出票人吉安市兰海庐陵生物工程科技有限公司的签章真实,已经中国银行吉安市庐陵支行承兑,票据上记载事项完备,具备票据法上的形式要求。虽汇票上收款人江西庐陵园林工程有限公司的公章和其法定代表人刘新军的私章系伪造,但根据《票据法》第十四条的规定,票据...
假冒奢侈品3000元拿货卖20000元!票据伪造销售一条龙→
广州还有一些商户出售假票据和包装。他们提供包括商品编号、银行卡、授权码、日期等内容的票据,普通消费者很难辨别真伪。商户表示,如果他们将假货以代购的身份进行销售,相对于售卖真品,风险要小得多,因为价格较低。而购买假票据的消费者也可以选择从广州以外的地方购买,如香港、日本、韩国等地。这些假货从制假工厂...
青岛市发展和改革委员会辟谣:“关于暂停全市国资系统银行票据业务...
上证报中国证券网讯据“青岛发改”消息,近期,有人在微信中传播“关于暂停全市国资系统银行票据业务的通知”。在此青岛市发展和改革委员会郑重声明:并未印发此通知,此文系伪造。我委已向公安部门报案。请各相关主体提高警惕,谨防上当受骗。
【金融检察“云”在线??】以案说法:票据诈骗罪
2019年12月至2020年1月,被告人胡某某、张某某等人经共谋后,利用某某银行的电子银行承兑汇票(以下均简称“银票”)业务开通、票据信息展示以及某金融公司“汇票承兑查询”系统等方面的漏洞,在既无开户行授信也未在开户行存入保证金的情况下,使用“空壳公司”的网银系统签发电子银行承兑汇票“票样”(无资金保证),随后,...
盗取空白现金支票伪造后使用的应如何定性
(私刻企业厂长、主办会计的印章,因该印章能起到单位证明作用,应视为伪造企业印章),伪造金融票证的行为(在盗取的空白现金支票上加盖伪造的印章,填写现金数额,假冒出票人的名义签发现金支票),票据诈骗的行为(使用伪造的金融票证到金融部门兑票提款),分别触犯了盗窃罪、伪造企业印章罪、伪造金融票证罪和票据诈骗罪4个...
【“粒”案“历”说】历城法官说法之八十二:当事人伪造证据,罚...
本案中,甲公司为证实票据的取得,提交两份内容截然不同的合同,且不能说明哪份合同是真实的,其行为已构成伪造重要证据,妨碍了法院对案件的审理。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十四条规定:“诉讼参与人或者其他人有下列行为之一的,人民法院可以根据情节轻重予以罚款、拘留;构成犯罪的,依法追究刑事责任:(一)...
法规解读:伪造货币罪
需要注意的是,“外币”与“外汇”的含义是不同的,“外汇”除包括“外币”外,还包括以外币表示的可以用作国际清偿的支付手段和资产,如外币有价证券(外国政府债券、公司债券、股票等)、外币支付凭证(如外国票据、银行存款凭证、邮政储蓄凭证等)、特别提款权、欧洲货币单位和其他外汇资金。可见“外汇”的外延遮大于...
伪造证件出售租赁车辆,独山法院判了
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。