山西珠宝商涉嫌非法集资 “受害者”为嫌疑人请愿二审从轻发落
根据《中华人民共和国刑法》第30条释义,“构成单位犯罪必须符合两个条件:一是经单位全体成员或者单位决策机构集体作出决定;二是非法所得归单位所有。”山西和牌公司当时系由韩林宝和王金兰两位股东的股权组成,股东会是该单位的决策机构,只要是韩林宝和王金兰同意,就等于是单位决策同意。故本案符合单位犯罪的构成条件。
玉林市法院开展禁毒、反电诈、防范非法集资等系列普法宣传活动
法院干警用通俗易懂的语言,向居民群众讲解了电信网络诈骗、非法集资的特征、常见手段,重点向老年人宣传常见非法集资、养老诈骗、电信网络诈骗的知识和案例,提醒老年人警惕打着“养老”旗号的非法集资骗局和电信网络诈骗,提高老年人防骗意识和自我保护能力。本次活动共计发放300余份宣传资料,取得了显著的宣传效果。群众纷...
律师办理“刑民交叉”法律业务操作指引
(1)金融活动类案件中,由民事纠纷向刑事犯罪转化的案件。例如,民间贴现业务中不具备法定资质的人以贴现为业涉嫌非法经营类刑事犯罪,票据清单交易、封包交易案件中实际用资人、直贴行、出资行的工作人员涉嫌骗取承兑汇票、伪造印章等刑事犯罪;(2)民间借贷类案件中,由民间借贷纠纷向非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪...
《中国检察官》:诈骗罪中“非法占有目的”的刑事推定
(一)诈骗罪中“非法占有目的”的基本释义何为“非法”?有学者认为“对于非法占有目的中的‘非法’,应根据财产罪的保护法益进行理解:只要是侵害财产罪所保护的法益的,就可以认定为非法,进而认定行为人的占有目的具有非法性”。因此,在诈骗罪中,行为人没有法律依据又未取得所有人许可获得对所有人财物的实际控制即为...
检法视点 | 《中国检察官》:诈骗罪中“非法占有目的”的刑事推定
司法解释规定的情形与实践中需要认定的有关“非法占有目的”的事实并不是完全契合的,特别是新型诈骗模式层出不穷,给司法机关认定案件事实造成了较大阻碍。例如《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》中规定了认定集资诈骗罪非法占有目的的情形,但是无法应对司法实践中“千案千面”的现状。因此,需要将...
公司涉嫌非法集资,普通员工的薪资报酬是否应当退回?
这一方面是由于可以借此增强集资参与人的信心,另一方面也是由于这类公司的人工薪酬、房屋租金等基本运营成本确实很高(www.e993.com)2024年9月22日。例如,在一些私募基金涉嫌非法集资的案件中,大量存在涉案的基金管理公司进行了私募基金管理人登记的情况。而根据中国证券投资基金业协会《私募基金管理人登记须知》的有关规定,为确保私募基金管理人有...
“北斗世联”涉嫌传销骗局,以电子股票基金非法集资圈钱
北斗世连是物联网的实践者。消费者通过消费公司的产品,按照消费的金额,会得到内部电子股的赠送,参与分红增值!电子股名称分别为注册基金,基金股,奖励基金,复利基金,消费基金,发展基金,连锁基金,保全基金,股权基金,数字基金。基金释义:1.注册基金:交易员用来注册新账户,用来升级原账户。注册基金在有直接推荐关系...
登封市工商质监局开展防范打击非法集资集中宣传活动
活动通过悬挂宣传标语、张贴宣传海报、发放宣传资料、现场宣传讲解等形式,向过往群众宣讲了非法集资的犯罪模式和危害;以案例释义重点向社会公众宣传“理性投资、买者自负、风险自担、非法集资不受法律保护”等政策原则,教育和引导社会公众理性投资、依法维权,自觉抵制非法集资,从源头上遏制非法集资滋生和蔓延。
阳光人寿泰州中支举行防范非法集资宣传教育培训会议
当天下午5点,中支全体内勤人员参加培训会议,中支人事行政部负责人张溢文经理对非法集资的的释义、保险从业人员的职业道德、责任追究以及案例分析等方面加以详细论述。从非法集资的基础知识层面着手,以三查、两配合的方式,指导参会者如何识别保险领域的非法集资,让参会人员做到守信用、担风险、重服务、合规范,以法律的角度...
甘肃工商联原副主席被判无期 与他人非法集资1.7亿
公诉机关认为,郭勇等人进行虚假宣传、扩大效果、虚构事实、隐瞒真相并许以高额回报,诱骗大量被害人的款项,经审计该犯罪团伙共非法集资1.7亿余元。法院最终认定,郭勇犯集资诈骗罪,其和被告单位甘肃中华职业学校在修建学校及博物馆等过程中构成非法占用农用地罪,数罪并罚判处被告人郭勇无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收...