最高院:非法集资案判决生效,遗漏参与人还能报案吗?如何救济?

如果新报案的集资参与人所反映的事实从集资数额、集资人数、经济损失等方面均达不到最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条和第八条的标准,无法以非法吸收公众存款罪或集资诈骗罪追究刑事责任时,这应按《防范和处置非法集资条例》作为违法行为来处理。根据《防范和处置非法集资条例...

海达光能IPO:第一大供应商曾卷入非法集资案,其关联企业以分公司...

《每日经济新闻》记者调查发现,海达光能的第一大供应商金信新能源科技关联企业在报告期内有多起涉嫌非法集资的诉讼,借款多发生时间在2018年之后。海达光能未在招股书申报稿以及审核问询函回复中提及供应商涉嫌非法集资诉讼事项。记者就此咨询了律师、投行保荐人等多位业内人士,受访者均认为,相关事项披露与否要根据供应...

非法吸收公众存款1090亿!“红岭创投”非法集资案一审宣判

2009到2021年间，红岭创投电子商务股份有限公司董事长周世平等人，通过在红岭创投公司网上平台发行融资标的，累计向48万余人非法吸收公众存款约1090亿元人民币。今日（12月7日），深圳市中级人民法院对周世平等人非法集资案一审公开宣判：被告人周世平被判处无期徒刑，其余17名被告人分别被判处有期徒刑十一年至二年六个月...

“文燊威”非法集资案一审宣判

广东省高级人民法院官微消息，今天，深圳市中级人民法院对被告人林文峰等人非法集资案一审公开宣判。深圳市文燊威投资有限公司、深圳市大运通典当有限公司、深圳市共信赢金融信息服务有限公司的创始人、实控人林文峰犯集资诈骗罪，被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。其余11名被告人因参与集资犯罪，被...

国企进场兜底非法集资?来看一个山东非典型案例

冯元士的律师团队向法院提交材料称,通过专项审计报告,这些年来惠普公司近8000万元非法集资款流向海德尔公司。冯元士的家属则表示,冯元士还曾以山东蔚阳集团名义在惠普平台融资了近1600万元借给海德尔。刑事判决书证实,蔚阳集团出具说明和客户首付款入账通知证实,2020年1月1日至8月5日,其公司通过惠普公司平台融资。

铁肩担道义 热血铸忠诚——全省“执法办案”政法楷模中的人民法官

兰州中院刑一庭副庭长、四级高级法官白会东是院里“能办大案、善办难案”的“专业户”,参与主审省内多起重大职务犯罪案件、特大非法集资案,在审理某中管干部贪腐专案时,他封闭办案两个月,足不出户、夜以继日,撰写材料近百份,通过他和同事扎实细致的工作,最终使被告人真心认罪、悔罪,追赃挽损3亿余元,用司法彰...

“小牛资本”非法集资案二审宣判

“小牛资本”非法集资案二审宣判近日,广东省高级人民法院对小牛资本管理集团有限公司(小牛集团)主要负责人彭铁等人集资诈骗、非法吸收公众存款案作出终审裁定,驳回上诉,维持原判。今年7月14日,深圳市中级人民法院以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪,判处彭铁无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;判处彭钢有...

东方创投P2P非法集资案

东方创投是2013年6月成立于深圳的一家P2P平台,“〔2014〕深罗法刑二初字第147号”判决书显示,截至2013年10月31日,该平台吸收投资者资金约1.27亿元,其中已兑付7471.96万,实际未归还投资人本金5250.32万元。深圳市罗湖区人民法院判处深圳市誉东方投资管理公司(下称“东方创投”)两名主要负责人“非法吸收公众存款罪”...

曾成杰:那个20年前的非法集资案,为什么非要判他死?

湖南省长沙市中级人民法院于2011年5月20日判决,认定曾成杰犯集资诈骗罪,判处死刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。根据刑法第192条,集资诈骗罪是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。通常情况下,这种非法占有的目的具体表现为将非法募集的资金的所有权转归自己所有、或任意挥霍、或占有...

南通富源公司非法集资案一审宣判 33名被告人获刑罚

近日,江苏省南通市通州区人民法院依法对被告单位南通富源美容美发连锁有限公司、被告人陈某犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪,被告人裴某、缪某等32人犯非法吸收公众存款罪一案公开宣判,被告单位富源公司犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪,判处罚金1400万元;陈某犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪,数罪并罚,判处有期徒刑...