【公告】关于被告人万静、谢丽华等犯集资诈骗罪、非法吸收公众...

被告人万静、谢丽华、董自兰、路光美、穆芸犯集资诈骗罪、贷款诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案(简称“9.06”案)涉财产部分,经德宏州“9.06”案件工作专班有序推进信息登记核实等工作。为维护受损集资参与人的合法权益,将依法开展德宏州“9.06”案集资参与人信息登记核实工作,现将信息登记核实事项公告如下:一、登记核...

「法律规范和案例分析」非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪单位犯罪

2.修正前刑法第192条的条文:集资诈骗罪以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无...

中植系案|中植系很可能构成集资诈骗罪

是否构成集资诈骗罪，最主要最明显的特征，是是否以非法占有为目的。根据司法解释的规定，具有下列情形之一的，可以认定为具有非法占有为目的：1、集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的；2、肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的；3、携带集资款逃匿的；4、...

裁判要旨|诈骗类犯罪案件 司法会计鉴定意见不被采信的41种情形

指控罪名及被告人林某某等人的诈骗金额正确,但指控吴某某等人诈骗金额为人民币3012449.40元有误,应予纠正,因公诉机关指控的诈骗金额是依据《海南省公平司法鉴定中心司法会计鉴定意见》所作出的,而该鉴定意见并不能排除转账金额的合理收入所得和重复

法律法规 | 依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪...

(八)其他可以认定非法占有目的的情形。集资诈骗罪中的非法占有目的,应当区分情形进行具体认定。行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的,对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚;非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的,其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的,对具有非法占有目的的行为人...

诈骗罪再审改判无罪-辩护意见|2020年最新最全无罪案例统计大全

(1)雷廷、阳宪福与诈骗犯罪直接行为人刘某2忠事前有无通谋的事实不清(www.e993.com)2024年11月22日。首先,绣品购销合同签订过程中不存在隐瞒真相骗取公证书的情形。其次,本案中刘某2忠占有资金有两个行为,一是与被害人陈某1签订资金合作协议,获得资金使用权,二是与谢某去往长沙取得经济担保书后,办理汇票入账进而占有资金。在案证据既不能...

依法不认定为犯罪或者不按犯罪处理的26种情形

第六条敲诈勒索近亲属的财物,获得谅解的,一般不认为是犯罪;认定为犯罪的,应当酌情从宽处理。被害人对敲诈勒索的发生存在过错的,根据被害人过错程度和案件其他情况,可以对行为人酌情从宽处理;情节显著轻微危害不大的,不认为是犯罪。四、诈骗犯罪最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干...

防范非法集资|非法集资陷阱的28个知识点!

8、犯集资诈骗罪如何判刑?数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。9、什么情况下会以非法吸收公众存款罪处罚?非法吸收或者变相吸收公众存款,具有下列情形之一的,应当依法追究刑事责...

【防范非法集资宣传月】谨防非法集资,这些干货你必须知道!

8.犯集资诈骗罪如何判刑?数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。9.什么情况下会以非法吸收公众存款罪处罚?非法吸收或者变相吸收公众存款,具有下列情形之一的,应当依法追究刑事责任...

诈骗类案件中,已退还的金额是否应从诈骗金额中扣除?

(八)其他可以认定非法占有目的的情形。集资诈骗罪中的非法占有目的,应当区分情形进行具体认定。行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的,对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚;非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的,其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的,对具有非法占有目的的行为人...