“2024年度邮储银行好新闻大赛”征稿启事

支持实体经济、服务乡村振兴、助力民营和小微企业发展、践行普惠金融、发展绿色金融、金融科技赋能、加强消费者权益保护及反洗钱、提升客户体验、邮银协同等方面的“好故事”,展现邮储银行积极履行社会责任的国有大行担当和年轻、活力、专业的品牌形象。

75号咖啡丨“一案双查”、精准出击——高质效办理每一个洗钱犯罪...

FATF(反洗钱金融行动特别工作组)早在《洗钱类型报告(1997-1998)》就第一次深入分析了非金融业洗钱。2001年欧洲议会和理事会《关于为防止洗钱目的利用金融系统的指令》第2条要求以下五类非金融行业和职业承担反洗钱义务:其一,审计师、外部会计师和税务顾问;其二,房地产代理人;其三,赌场;其四,珠宝、贵金属或艺术品等...

兴业银行南昌分行:合力筑牢“防火墙”,拓展宣传新思路

为进一步增强全行员工的反洗钱意识,提高反洗钱业务水平,分行大力开展反洗钱主题征文活动,主题聚焦“反洗钱履职面临的经验与挑战”“洗钱活动典型案例剖析”“监管科技与金融科技应用研究”等多维度,广泛动员全体员工积极参与,分行筛选评议优秀文稿向人行推送。创作创新“拍”。为提升社会公众的洗钱风险防范意识,在全社会营...

肥西农商银行:反诈宣传进校园 切实筑牢安全“防火墙”

5月18日下午,肥西农商银行联合肥西县公安局、肥西县人行、肥西经开区财政分局深入合肥信息技术职业学院开展以“学习反诈法守护钱袋子”为主题的防范校园电信诈骗知识宣传活动。宣讲过程中,肥西县公安局工作人员通过演示文稿、反诈小视频等形式为师生们送上反诈法、“断卡”行动、反洗钱、预防电信网络诈骗小知识等“金...

斩断洗钱上下游犯罪链条

宁都县检察院提前介入李某黑社会性质组织犯罪案后,引导侦查机关对涉黑资金流向及流转过程中涉及的人员进行梳理,并会同侦查机关商请人民银行反洗钱部门建立追踪洗钱犯罪资金去向的绿色通道,通过串联资金流向,查明涉案公司对公银行账户中740万元犯罪所得的流转情况。

56 表S1 2018年中国国际收支平衡表 58 表S2 1990-2018年中国国际...

落实银行卡境外大额提取现金管理政策,有效遏制境外大额提取现金行为,进一步落实反洗钱,反恐怖融资,反逃税要求.加强银行卡境外投资性交易监测,防范银行卡境外违规交易.便利保险机构外汇收支简政放权,在保险机构外汇业务市场准入,资本金结汇等方面给予便利,依法2019年金融机构外汇业务监管的主要思路进一步...

全球生成式AI应用全景图:AI应用进入大爆发时代

其中,证券侧重于智能投研,功能包括研报生成、财务数据查询、盈利预测、投资组合建议等代表性产品有金融数据分析工具FinChat等;银行则侧重智能风控,通过对客户的信用历史、行为特征等数据进行分析,挖掘风险因素,实现信贷风险、反欺诈、反洗钱等行为预警,目前主要有开源模型FinGPT。同时,今年彭博社推出了专为金融行业从头...