话费“慢充”能打折?当心陷入洗钱陷阱

此后十来天里,她反复经历了去营业厅解封主卡、副卡,又因为办新卡、将电话卡插入其他手机等原因再度被封禁。在这个过程中,连她的银行卡也被限制非柜,影响了微信零钱通的正常使用。截至发稿,她进行“话费慢充”的电话卡仍未被解封。在小红书平台,一位律师告诉记者,他接到过“话费慢充”、手机号冻结的案例咨询,对...

城市进行时 | 远离帮信犯罪 避免沦为网络犯罪工具人

出租、出售“两卡”后,收到公安、银行等相关单位部门通知,告知其所出租、出售的“两卡”涉嫌诈骗、洗钱等违法犯罪,未采取补救措施反而继续出租、出售;出租、出售的“两卡”因涉嫌诈骗、洗钱等违法犯罪被冻结,又帮助解冻,或者注销旧卡、办理新卡,继续出租、出售;出租、出售的支付结算网络账号(例如,支付宝账号)因...

【夏季行动】切断两卡“通道”,团风警方严打“两卡”违法犯罪

对公安机关认定的出租、出售、出借、买卖手机卡的失信用户,将注销名下所有手机卡,5年内不得开办新卡。审核:雷洪郭子华来源:平安团风校对:罗莹编辑:张嘉文

出租银行卡给电诈分子走账,“黑吃黑”被捕!“帮信罪”成第三大...

近日裁判文书网上发布了一个“离奇”判决，犯罪嫌疑人不仅将自己的银行卡出售，甚至还将原卡注销重新办理后将卡内的赃款取出占为己用，最终他因犯帮信罪和盗窃罪被判刑。记者从青岛中院获悉，过去的两年，青岛中院共审结帮助信息网络犯罪活动罪案件906件，对1303名被告人判处刑罚，对电信网络诈骗进行了有利震慑。出租...

“帮信罪”已成第三大刑事犯罪,出借出租出售银行卡恐获刑

今年的最高人民检察院工作报告指出，5年间，起诉非法买卖电话卡和银行卡、提供技术支持、帮助提款转账等犯罪从2018年137人增至2022年13万人。特别是2020年10月“断卡”行动以来，检察机关起诉涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪案件上涨较快，目前“帮信罪”已成继危险驾驶罪和盗窃罪之后第三大刑事犯罪。其中，收购、出售、...

【“诛雀”行动】出租、出借、售卖银行卡、电话卡等实名账户信息...

触犯帮信罪后,除了要承担帮信罪要承担的法律责任以外,还有5年内不得开新卡、名下所有电话卡停用等惩戒措施(www.e993.com)2024年11月28日。切勿成为电诈帮凶为了广大市民不成为电信网络诈骗案件的帮凶,民警提醒大家,日常生活中,一定要提升个人信息保护意识,妥善保护好自己的身份证、银行卡、手机卡等信息,一旦丢失要立即挂失,对于废弃不用的应及时...

【老徐说法】第24期 总第361期|帮信罪研讨3万字实录(四)

四、帮信行为人挂失银行卡并提现的行为定性背景材料案例72017年2月,被告人马某申领银行卡一张后出售。2018年4月10日,被害人杨某被他人电信诈骗48万余元,该钱款经多层转账后转入马某上述银行卡内,马某收到转账的短信通知后,当日至银行挂失补办新卡并将钱款全部取现。

是不是只要被冻过卡,就一定构成帮信罪上的明知?

《关于“断卡”行动中有关法律适用问题的会议纪要》中提到一种场景,即当事人的卡如果此前被冻结过后继续出租出售的,被认定明知的可能性极大。其原文为:“出租、出售的“两卡”因涉嫌诈骗、洗钱等违法犯罪被冻结,又帮助解冻,或者注销旧卡、办理新卡,继续出租、出售的。”...

出借银行卡小心成电信诈骗帮凶

对“帮信罪”主观明知的认定,办案部门会结合一般人的认知水平和行为人的认知能力、相关行为是否违反法律的禁止性规定、行为人是否履行管理职责、是否逃避监管或者规避调查等情况进行综合判断,但有的嫌疑人在明知其银行账户因涉嫌网络诈骗犯罪被冻结的情况下,仍积极申请挂失、补办新卡,而后再次向他人出售,这应当认定其主观...

速自查,已有多人被抓!千万别拿银行卡干这事

非法买卖的银行卡、电话卡、身份证等都可能被用于洗钱、诈骗、网络赌博、贿赂、逃税等违法犯罪活动,不但扰乱正常社会秩序,还有可能涉嫌帮信罪。蝇头小利暗藏罪恶切勿贪心或麻痹大意!综合:广州日报、南海公安部分文/广州日报·新花城记者:魏丽娜通讯员:廖秋平、张雅慧...