干货!一文读懂你的银行卡为什么被冻结,冻结的几种类型
2024年9月8日 - 网易
收到一级涉案的电诈资金这种是最严重的,不仅有被异地叔叔或者户籍地叔叔上门的风险,还会陆续被金融管控,进入惩戒名单,两卡名单,不能出国,不能贷款,银行卡支付宝微信无法使用,回归现金社会。任何一个你都承受不起。特别是因网赌提现收到多笔涉诈款,被多个司法机关冻结的也不在少数。涉赌资金被网赌专案冻结:...
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叔叔亲办的打击网络赌博专案、冻结你银行卡的底层逻辑是什么!
2024年6月15日 - 网易
这个联系也是有技巧的,你必须提供好所有的证据材料,特别是涉诈类案件,你一定要排除诈骗嫌疑才可以解冻你的银行卡,法律意见书和还原赌博场景很重要,建议咨询专业法务,否则你解冻不了你的银行卡。还是那句话,千万别撒谎。至于用真的虚拟货币赌博,类似于USDT(泰达币)上下分的,这里不予评价了,应该遇到此类冻结问题的...
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「自助手册」解冻银行卡 100问100答
2023年5月29日 - 百家号
答：有的持卡人因为参与了网赌被冻卡，不愿意去公安机关说明情况。不去说明情况的话，法院在划扣资金时不会区分赌资和其他合法资金，卡内资金会被全部划扣，同时账户存在被移到涉赌涉诈黑名单的风险。25.为了贷款，找人刷流水违法么？答：违法。伪造银行流水骗取贷款的行为可能构成骗取贷款罪、贷款诈骗罪。除此之外...
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