为什么要洗钱?直接消费不行么?

就是,普通人帮助电信诈骗洗钱,达到一定金额的流水,或者获益超过多少,就可以被判处这个罪。至于后果,至少被判三个月以上的刑期。所以,千万别去参与洗钱。另外,也不能随意的把银行卡借给别人,更不能出售自己的银行卡。为啥别人不自己去办银行卡,要购买你的银行卡呢?因为就是准备拿你的银行卡,去做违法犯罪的...

你身边也许有人在帮黑产洗钱

他说,假设某个非法结算平台帮网络犯罪团伙洗钱,收8%的手续费,那么它下面可能就有几个一级代理,收6%手续费去干这事,每个一级代理下面又有几个二级代理,收4%的费用……如此往复,最后到卖收款码的参与者手里,其实就只剩一点骨头渣子。买卖四件套也是一样,一个大学生200块钱卖掉自己的资料,对方转手就以500元...

个人微信、支付宝进账超过多少,会严查?你知道吗?

那么，具体来说，哪些交易会被标记为大额或可疑呢？据了解，如果个人账户在微信或支付宝上的单笔交易或日累计交易额超过5万元人民币，就可能被自动标记并上报监管部门。而且，不仅仅是大额现金交易，像是频繁的大额转账、突然之间账户资金激增这类异常活动也同样会被监测。你可能会问，这跟我有什么关系？嗯，对于普通...