反诈在行动 拆穿电信网络诈骗的常用话术

话术：“账户涉及洗钱，有冻结的风险”诈骗分子往往会冒充“运营商”工作人员拨打电话，告诉受害人的银行卡可能会涉及洗钱活动，谎称银行账户存在被冻结的风险，要求受害人将资金转移到所提供的安全账户之中。防骗建议由于此类诈骗活动的诈骗分子往往能通过某种渠道获知受害人的个人信息，并且口气强硬，受害人慑于其所说...

【金融知识宣传月】电信诈骗“防身术”:15个常见诈骗话术

退税诈骗“您好,我们是税务局的,您有一笔退税款,请提供您的银行卡信息以便转账。”#防范提示:税务机关不会通过电话通知退税,更不会通过电话索要银行卡信息,遇到此类情况应通过官方渠道核实。12机票改签诈骗“您好,我们是航空公司的客服,您的航班取消了,我们这边为您办理退票,请提供银行卡号。”#防范提示:无...

留学生讲述被冒充“公检法”诈骗的经历

还没来得及多想，电话已经转接到上海某公安分局热线电话。一名自称是警察的人用严肃的口吻通知小王，她的身份信息不仅被盗用办了电话卡，还被盗用办了银行卡，并且这张银行卡在上海一位落马银行行长家中被发现，经侦查，该卡涉及了多笔巨额洗钱。一环接一环的套路让小王无暇质疑对方身份，思绪完全被对方牵着鼻子走。...

47种常见诈骗手法曝光!快转给身边的人

话术:“小王啊,我最近办了张新的银行卡,以后房租你就打到这张卡上,麻烦了!”犯罪分子冒充房东群发短信,称房东银行卡已换,要求将租金打入其他指定账户内,部分租客信以为真将租金转到犯罪分子卡上。手法14.虚构绑架诈骗。话术:“您儿子现在在我手上,赶紧打10万到账上,要敢报警就等着收尸吧!”犯罪分子虚构...

平安银行宁波分行提示:防范虚拟网络投资理财类诈骗

“投资平台”,该平台开始会让受害人先投资几笔“获利颇丰”的交易,以此取得受害人的信任,随之通过提供二维码或者支付链接等形式,要求受害人继续投资,一旦银行卡提示风险并无法正常交易时,“平台客服”会以操作过于频繁等借口,哄骗催促受害人去网点办理解冻并传授话术,企图瞒过银行的工作人员给受害人办理解冻业务,以便于...

骗子话术的目的性很强,有人被骗了100万!

随即，王某某输入了银行卡密码，就这样完成了支付(www.e993.com)2024年11月7日。钱转出去那一刻，王某某马上收到扣款短信并从账户里转出人民币一百万元整，王某某才如梦方醒，发现自己陷入了骗子的圈套。王某某立即报警救助。民警争分夺秒，抢抓战机，根据王某某提供的相关信息开展分析研判，并第一时间进行资金紧急止付。通过研判分析，民警很快...

【防范诈骗】警惕!仅125秒银行卡就被复制!警方揭秘新型盗刷手段

经过侦查,广州警方在海南、福建、江西等地抓获犯罪嫌疑人12名,解除潜在被盗刷风险金额超10亿元,打掉一个集“重制、盗刷、销赃”为一体的新型信用卡诈骗团伙。今年4月,该案被公安部和中国银联银行卡安全合作委员会评为2023年“打击涉银行卡犯罪精品案例”。目前,检察机关已以涉嫌信用卡诈骗罪对涉案嫌疑人批捕起诉。

仅125秒银行卡就被复制!小心这种新型诈骗→

经过侦查,广州警方在海南、福建、江西等地抓获犯罪嫌疑人12名,解除潜在被盗刷风险金额超10亿元,打掉一个集“重制、盗刷、销赃”为一体的新型信用卡诈骗团伙。今年4月,该案被公安部和中国银联银行卡安全合作委员会评为2023年“打击涉银行卡犯罪精品案例”。目前,检察机关已以涉嫌信用卡诈骗罪对涉案嫌疑人批捕起诉。

38种诈骗话术,请远离,请转发扩散!

话术:“您好!您的个人信息已泄露,需将资金转到安全账户。”犯罪分子群发短信,以事主银行卡消费,可能个人泄露信息为由,冒充银联中心或公安民警连环设套,要求将银行卡中的钱款转入所谓的“安全账户”或套取银行账号、密码从而实施犯罪。24.包裹藏毒诈骗

把银行卡借给亲友,亲友将银行卡用于诈骗的,出借人成立犯罪吗?

再比如,出借人借给他人的银行卡因涉嫌诈骗、洗钱等违法犯罪被冻结,出借人还帮助解冻,或者注销旧卡、办理新卡,之后又继续提供的,也可以推定出借人有帮助犯罪的故意。(三)有没有和借卡人有事先串供行为如果借卡人和出借人事先串通设计应对调查的话术口径的,一般可以推定出借人明知对方要将卡用于犯罪行为,从而可以...