农发行什邡支行“三点发力”打好反洗钱工作“组合拳”

二是线上宣传,通过微信公众号、朋友圈等新媒体平台,传播反洗钱相关知识,扩大宣传覆盖面。三是社会宣传,走进社区、企业,开展反洗钱知识讲座,通过发放宣传资料、人员现场讲解、群众参与答题等方式深入社区、企业普及反洗钱工作的意义、反洗钱的特征及危害、反洗钱生活小常识等知识,提高反洗钱宣传在基层的覆盖率和群众参与...

农发行西双版纳州分行多措并举抓实反洗钱工作

????在强化对外宣传方面,农发行西双版纳州分行积极组织辖内3个机构开展反洗钱专题宣传活动,通过发放宣传资料、人员现场讲解、群众参与答题等方式深入企业、村寨普及反洗钱工作的意义、反洗钱的特征及危害、反洗钱生活小常识等知识,提高反洗钱宣传在基层的覆盖率和群众参与度,切实保护群众自身权益。????本次宣传活动...

热播家庭生活剧《小日子》顾茉莉被骗洗钱3000万元?反洗钱小知识请...

对于金融机构来说，反洗钱是一项长期且常态的工作。金融从业者每天需要耗费大量的时间、精力，从庞杂的商业数据中梳理发现“受益所有人”信息，以便进行洗钱客户的身份识别。天眼查“受益所有人”和“实际控制权”查询功能，依照《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》设计而来，通过对目标企业进行股权...

民生银行重庆分行开展“金融知识普及月”反洗钱暨金融知识联合...

9月25日上午,在中国人民银行永川分行的指导和大力支持下,永川支行走进重庆水利电力职业技术学院,开展2024年永川区“金融知识普及月”反洗钱联合宣传活动。活动现场,支行员工针对在校大学生的特点,通过发放宣传资料,采取现场讲解与互动结合模式向学生普及宣传反洗钱常识,非法集资和洗钱的常见手段、危害以及防范措施;提示在...

掌握反洗钱小常识,保障自身金融安全

掌握反洗钱小常识,保障自身金融安全渤海人寿温馨提示广大消费者提升风险识别能力,提高反洗钱意识,远离欺诈、误导、非法集资等非法金融活动,筑牢金融安全屏障。PART.01什么是洗钱?《中华人民共和国刑法》第一百九十一条洗钱罪规定:为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂...

建行晋城泽州支行开展反洗钱金融知识进社区宣传活动

为进一步增强公众反洗钱意识,有效预防和打击洗钱犯罪活动,积极践行社会责任,近日,建行晋城泽州支行走进钟家庄社区,开展反洗钱金融知识进社区宣传活动(www.e993.com)2024年11月26日。宣传活动紧紧围绕“拒绝出租出售出借银行账户,远离洗钱违法犯罪”主题,以“统筹规划,突出重点,服务居民,突出实效”为原则,悬挂宣传横幅、设立咨询台、发放折页,向广大群众普...

...锦州中支开展“远离毒品洗钱犯罪 共创美好和谐社会”反洗钱...

为加强对社会公众远离毒品洗钱犯罪的宣传,提升全民禁毒意识和金融风险防范意识,根据富德生命人寿保险股份有限公司辽宁分公司关于组织开展2024年反洗钱宣传活动的工作要求,富德生命人寿锦州中支于2024年6月19日开展了“远离毒品洗钱犯罪共创美好和谐社会”为主题的户外宣传活动。

民生银行重庆分行开展反洗钱暨金融知识联合宣传活动

近日,民生银行重庆永川支行走进重庆水利电力职业技术学院,开展2024年永川区“金融知识普及月”反洗钱联合宣传活动。为在校学生普及金融知识。民生银行重庆分行供图活动现场,该行员工针对在校大学生特点,通过发放宣传资料,采取现场讲解与互动结合模式向学生普及宣传反洗钱常识,非法集资和洗钱的常见手段、危害以及防范措施;...

反洗钱小知识之客户身份识别

反洗钱小知识之客户身份识别客户在金融机构办理业务时应主动配合金融机构进行身份识别确认客户的真实身份可以从源头上防范洗钱活动有效保护客户的资金安全为预防洗钱犯罪构筑安全防线!什么是客户身份识别根据《中华人民共和国反洗钱法》,金融机构在与客户建立业务关系或提供符合规定的一次性金融服务时,应当要求...

【2022-116】反洗钱小知识

关注洗钱,人人有责。公民应当自觉维护国家利益,了解反洗钱知识,自觉遵守反洗钱法律法规,保护自己,远离洗钱活动。具体而言,公民应履行以下反洗钱社会职责:??主动配合金融机构运行客户身份识别。??不要出租出借自己的身份证件。??不要出租出借自己的账户。