打击非法金融放贷!防范金融犯罪!附典型案例及法律分析

这涉及到《中华人民共和国刑法》第193条,规定了贷款诈骗罪,即以非法占有为目的,使用虚假证明文件或者其他方法,诈骗银行或者其他金融机构的贷款的行为。此类案件对金融机构造成了重大损失,需要加强信贷风险管理。窃取信用卡信息案:李某等人涉嫌窃取、收买、非法提供信用卡信息案,这类案件涉及《中华人民共和国刑法》第177...

律师解读“陕西党文杰遭冒名顶替”案:被顶替者该如何维权?

根据《中华人民共和国居民身份证法》第17条规定，“冒用他人居民身份证的行为将受到法律的处罚，可能面临二百元以上一千元以下罚款，或者十日以下拘留，有违法所得的，还会被没收违法所得。”此外，如果以非法占有为目的，使用他人身份证贷款，涉嫌违反《中华人民共和国刑法》第193条，可能构成贷款诈骗罪。如民警存在故意...

警惕!厦门7人被判刑!

《中华人民共和国刑法》第三百零三条规定:赌博罪以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。开设赌场罪开设赌场的,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。组织参与国(境)外赌博罪组织中华人民共...

2024最新|经济犯罪案件立案标准、管辖分工、报案指引

13.非法经营同类营业案(第165条)14.为亲友非法牟利案(第166条)15.徇私舞弊低价折股、出售公司、企业资产案(第169条)16.背信损害上市公司利益案(第169条之一)上市公司的董事、监事、高级管理人员违背对公司的忠实义务,利用职务便利,操纵上市公司从事损害上市公司利益的行为,以及上市公司的控股股东或者实际控制人...

长沙市2024年4月高等教育自学考试温馨提示

如不遵守《考场规则》,不服从考试工作人员管理,有违规行为的,按照《中华人民共和国教育法》《国家教育考试违规处理办法》确定的程序和规定严肃处理,并将记入国家教育考试诚信档案;涉嫌犯罪的,由考点或教育考试机构协助当地公安机关,依照《中华人民共和国刑法》《最高人民法院、最高人民检察院关于办理组织考试作弊等刑事...

以案为镜丨痴迷机车 造假敛财终"翻车"

依据《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》《中华人民共和国公职人员政务处分法》等有关规定,张海波受到开除党籍、开除公职处分(www.e993.com)2024年11月17日。依据《中华人民共和国刑法》相关规定,张海波的行为应当认定为贪污罪。1.《中国共产党纪律处分条例》第十七条:有下列情形之一的,可以从轻或者减轻处分:...

中国法院网网上直播

1、被告人黄某以危险方法危害公共安全致一人重伤二级,并造成财产损失,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百一十五条第一款的规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以危险方法危害公共安全罪追究其刑事责任。2、被告人有前科、劣迹,酌情予以从重处罚。3、被告人到案后能如实供述犯罪事实,在今天的庭审过程中认罪...

上海男子串通4S店销售空手套车贷,诈骗420余万!被公诉

根据《中华人民共和国刑法》第193条之规定：有使用虚假的证明文件的、以其他方法诈骗贷款的情形之一，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期...

恒和系辉煌淡去 孙宏伟骗贷28亿来龙去脉

至此,恒和集团等13家关联企业合谋骗贷过程非常清晰。根据《中华人民共和国刑法》第193条的规定,借款人以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,诈骗银行贷款,数额较大的行为,构成贷款诈骗罪。记者从长春方面了解到,此案中部分涉案嫌疑人已被逮捕,但主要涉案嫌疑人孙宏伟目前仍不知去向。

广州市开庭审理何硕瑾团伙贷款诈骗案 四人被指控骗贷1.82亿

检察院认为,何硕瑾等四人以非法占有为目的,诈骗银行贷款,数额巨大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第193条之规定,均构成贷款诈骗罪。在昨天的庭审中,何硕瑾称并不知道公司是否参与诈骗贷款之事。而其他三名被告均表示,他们贷的钱都没有归还,但各自均是奉何硕瑾之命行事...