国家外汇管理局发布展业办法 对外汇业务办理会有啥影响?一文读懂
《展业办法》积极回应银行关切,首次以立法形式明确客户在银行开展的外汇业务涉嫌违反外汇管理规定,银行能够证明已勤勉尽责采取外汇展业措施的,不追究相关法律责任,破除“唯结果论”,打消银行落实外汇便利化政策顾虑,更好地激励银行“能干、愿干、敢干”,提升合规客户跨境业务便利化感受,让外汇便利化政策红利更好惠及经营...
解读7号文:境内个人参与境外上市公司股权激励计划外汇管理有关...
为规范和完善境内个人参与境外上市公司股权激励计划外汇管理,国家外汇管理局于2012年2月15日,根据《中华人民共和国外汇管理条例》、《个人外汇管理办法》(中国人民银行令[2006]第3号)等相关法规及规定,发布了《国家外汇管理局关于境内个人参与境外上市公司股权激励计划外汇管理有关问题的通知》(汇发[2012]7号)(下称“...
汇发〔2023〕28号国家外汇管理局关于进一步深化改革 促进跨境贸易...
第八条所在地外汇局应密切跟踪监测便利化业务开展情况,依法对参与企业进行监督管理,防范跨境资金流动风险。第九条国家外汇管理局可根据国家宏观调控政策、外汇收支形势及便利化业务开展情况,对便利化业务地区范围、参与企业范围、便利化业务额度上限等依法进行调整。第十条参与企业未按本实施细则办理便利化业务的,...
严厉打击非法买卖外汇行为 外汇局通报10起外汇违规案例
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款173.7万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。案例5:四川籍王某非法买卖外汇案2018年1月至2022年1月,王某通过地下钱庄非法买卖外汇49笔,金额合计293.3万美元。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,根据《外汇管理条例》...
外汇局通报10例非法买卖外汇案:广东籍林某被罚403万元
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款152.5万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。案例6:上海籍钱某非法买卖外汇案2022年6月至10月,钱某通过地下钱庄非法买卖外汇13笔,金额合计231.7万美元。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,根据《外汇管理条例》第四...
外汇局严厉打击非法买卖外汇行为 通报十起违规典型案例
2022年2月至12月,王某通过地下钱庄非法买卖外汇20笔,金额合计207.0万美元(www.e993.com)2024年9月21日。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款119.5万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。案例3:北京籍李某非法买卖外汇案2022年11月至2022年12月,李某通过地下钱庄非法买卖外汇12笔,金额合...
油价迎新一轮调整,快递、短剧等多行业新规实施
《生态保护补偿条例》实施自6月1日起,《生态保护补偿条例》将实施,这是中国第一部生态保护补偿领域的法律法规。该条例共6章33节,内容包括财政纵向补偿、地区间横向补偿、市场机制补偿等。《关于进一步优化贸易外汇业务管理的通知》实施自6月1日起,国家外汇管理局发布的《关于进一步优化贸易外汇业务管理的通知》将...
1月1日生效实施!2024年第一批外贸新规汇总来了!外贸人请查收→
1月1日起《银行外汇展业管理办法(试行)》开始实施为进一步提升银行外汇展业能力,促进跨境贸易与投融资便利化,防范跨境资金流动风险,国家外汇管理局根据《中华人民共和国外汇管理条例》及相关法律法规制定了《银行外汇展业管理办法(试行)》,自2024年1月1日起施行。
2024年4月外汇局公示处罚信息分析
7.**银行淮安分行,未遵循《国家外汇管理局关于进一步简化和改进直接投资外汇管理政策的通知》(汇发〔2015〕13号)第三点第三、四项,违反外汇登记管理规定,被警告,处罚款人民币70000元。8.**银行石嘴山惠农支行,未遵循《个人外汇管理办法实施细则》(汇发〔2007〕1号文印发)第三十条、《经常项目外汇业务指引(2020年...
《国家外汇管理局关于印发<银行办理结售汇业务管理办法实施细则>...
第一章总则第一条为便利银行办理结售汇业务,根据《银行办理结售汇业务管理办法》,制订本实施细则。第二条银行办理结售汇业务,应当遵守本细则和其他有关结售汇业务的管理规定。第三条结售汇业务包括即期结售汇业务和人民币与外汇衍生产品(以下简称衍生产品)业务。衍生产品业务限于人民币外汇远期、掉期和期权业...