法律法规 | 依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪...

非法吸收或者变相吸收公众存款数额在250万元以上或者给存款人造成直接经济损失数额在150万元以上,同时具有本解释第三条第二款第三项情节的,应当认定为“其他严重情节”。第五条非法吸收或者变相吸收公众存款,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第一百七十六条规定的“数额特别巨大或者有其他特别严重情节”:(一)非法吸...

【防范非法集资】请查收防非条例知识“十问十答”

《条例》第五条第二款明确规定:“行业主管部门、监管部门应当按照职责分工,负责本行业、领域非法集资的防范和配合处置工作。”行业主管部门、监管部门应当强化日常监督管理,负责本行业、领域非法集资的风险排查和监测预警,有针对性地开展防范非法集资宣传教育活动。发现本行业、领域可能存在非法集资风险的,对相关单位和个人...

学法用法|《防范和处置非法集资条例》

第四条国家禁止任何形式的非法集资,对非法集资坚持防范为主、打早打小、综合治理、稳妥处置的原则。第五条省、自治区、直辖市人民政府对本行政区域内防范和处置非法集资工作负总责,地方各级人民政府应当建立健全政府统一领导的防范和处置非法集资工作机制。县级以上地方人民政府应当明确防范和处置非法集资工作机制的牵...

上海市实施《防范和处置非法集资条例》办法

????为了防范和处置非法集资,保护社会公众合法权益,防范化解金融风险,维护经济秩序和社会稳定,根据《防范和处置非法集资条例》以及其他有关法律、法规的规定,结合本市实际,制定本办法。????第二条(适用范围)????本市行政区域内非法集资的防范以及行政机关对非法集资的处置,适用本办法。法律、法规另有规定...

《防范和处置非法集资条例》知识10问

答:《条例》第五条第二款明确规定:“行业主管部门、监管部门应当按照职责分工,负责本行业、领域非法集资的防范和配合处置工作。”行业主管部门、监管部门应当强化日常监督管理,负责本行业、领域非法集资的风险排查和监测预警,有针对性地开展防范非法集资宣传教育活动。发现本行业、领域可能存在非法集资风险的,对相关单位和...

非吸案件中,投资人的损失如何计算?

在非法吸收公众存款案件中，“复投”是一种常见的行为，指的是投资人在获得回报后，将之前投资所获得的收益或本金再次投入到同一项目或平台的行为(www.e993.com)2024年11月11日。一、复投情况下，非吸总金额的计算对于复投金额的计算，2019年两高一部《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》第五条指出“非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以...

防范非法集资|一起来学习《防范和处置非法集资条例》全文

第一章总则第一条为了防范和处置非法集资,保护社会公众合法权益,防范化解金融风险,维护经济秩序和社会稳定,制定本条例。第二条本条例所称非法集资,是指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定,以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式,向不特定对象吸收资金的行为。非法集资的防范以及行政机关对...

国家金融监管总局印发金融机构涉刑案件管理办法 定义四类重大案件...

第八条案件是指金融机构从业人员在业务经营过程中,利用职务便利实施侵犯所在机构或者客户合法权益的行为,已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事案件。金融机构从业人员违规使用金融机构重要空白凭证、印章、营业场所等,套取所在机构信用参与非法集资等非法金融活动,已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事案件,按照...

「法律规范和案例分析」非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪单位犯罪

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。2.修正前刑法第192条的条文:集资诈骗罪以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期...

辽宁省人民政府

第五条各级人民政府工作职责省、市、县三级人民政府对本行政区域内防范和处置非法集资工作负总责,工作职责如下:(一)建立健全组织协调机制、监测预警机制、行政执法机制和应急处置机制等工作机制;(二)督促、指导、协调下级人民政府及相关部门做好防范和处置非法集资工作;...