张勇|领域法视域下数字信用的犯罪治理

数字信用犯罪行为可分为征信主体侵犯个人信用信息权益、破坏市场信用评价竞争秩序、违背数字信用监督管理职责等类型，涉及侵犯公民个人信息罪、网络数据犯罪、损害商业信誉罪、非法经营罪、渎职罪、背信类犯罪等多种罪名。在多元化治理观念指引下，应当对数字信用犯罪主体失信惩戒措施的适用进行合理限制，完善失信人纠正后的信...

新加坡金融犯罪类 违反反洗钱和打击恐怖主义融资实例分析(下)

●根据《腐败、贩毒和其他严重犯罪（没收利益）法》第47(6)条规定，通过涉嫌串谋犯罪获取非法利益；●教唆Wardhana和See将159,250美元的犯罪收益转移给新加坡境内的人员，违反《腐败、贩毒和其他严重犯罪（没收利益）法》第47(2)(b)条，并依据《刑法》第109条受处罚。2023年6月20日，新加坡警察部队公共事务部发...

打击非法金融放贷!防范金融犯罪!附典型案例及法律分析

(一)罪名解析:个人单位皆可构成根据《刑法》第一百八十六条规定,银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款,数额巨大或者造成重大损失的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处一万元以上十万元以下罚金;数额特别巨大或者造成特别重大损失的,处五年以上有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金。需要注意的是,如涉及...

金融诈骗罪、帮信罪、非法经营罪3大罪名办案要点,终于有人讲清了!

最高检发布《刑事检察工作白皮书(2023)》显示,审查逮捕案件中盗窃罪、诈骗罪、帮信罪、抢隐罪、开设赌场罪合计占48.4%。同年,非法买卖外汇罪也成为国家高度关注的罪名,2024年3月22日,国家外汇管理局通报了2024年首批共10起违法违规典型案例,涉及实施非法买卖外汇行为10人,案件罚款金额最高达403.3万元人民币。这也是...

30种常见罪名定罪量刑一览表(2024版)

最高人民法院、最高人民检察院联合制定了《关于常见犯罪的量刑指导意见(二)(试行)》(法发〔2024〕132号),明确了7种常见犯罪的量刑指导意见,自2024年7月1日起试行,加上2021年两高联合出台的《关于常见犯罪的量刑指导意见(试行)》(法发[2021]21号),规定的23种常见犯罪,一共30个罪名,这里一并进行归纳整理制表如...

法眼观澜 | 银行刑案100问:“内外勾结型”金融犯罪的罪名认定

“内外勾结型”金融犯罪层出不穷——银行等金融机构“内鬼”与外部资金掮客等人勾连骗取金融机构资金的犯罪令人防不胜防(www.e993.com)2024年11月25日。例如,银行员工与贷款申请人相互勾结,明知贷款材料有假而故意审批同意发放贷款,甚至帮助贷款申请人伪造相关材料。此种情形下,银行员工的行为一般符合违法发放贷款罪的构成要件,也看起来像骗取贷款的...

北京金融犯罪辩护律师随笔:叫停金交所与非法集资

另外说一下洗钱罪,洗钱罪的上游七类犯罪中,就有非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪(破坏金融管理秩序犯罪和金融诈骗犯罪)。如果为该类犯罪隐匿转移或者提供资金账户等掩饰违法所得性质和来源的,极容易被定为洗钱罪。洗钱罪与掩隐罪、窝藏罪等具有明显的区别,简单讲就是洗钱罪是“化学式”的违法所得合法化过程,掩隐...

非法集资案件高发 金融犯罪网络化带来挑战

案件主要涉及三类19个罪名，包括破坏金融管理秩序类犯罪764件1306人、金融诈骗类犯罪143件276人、扰乱市场秩序类犯罪136件345人。总体看，金融犯罪案件量和人数继续呈小幅下降趋势，案件数下降14.37%，涉案人数下降6.64%。白皮书还显示，非法集资案件略有上升，共763件1300人，在金融犯罪案件占比保持七成以上。借助...

公安经侦管辖80个罪名立案定罪量刑标准

虚假出资、抽逃出资罪(第159条)公司发起人、股东违反公司法的规定未交付货币、实物或者未转移财产权,虚假出资,或者在公司成立后又抽逃其出资,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)法定注册资本最低限额在六百万元以下,虚假出资、抽逃出资数额占其应缴出资数额百分之六十以上的;...

法工委刑法室副主任许永安:我国历次刑法修正案总述评

《刑法修正案(二)》于2001年8月31日通过并施行,仅1条,将《刑法》第342条规定的非法占用耕地罪的犯罪对象扩大到“耕地、林地等农用地”,相关司法解释也将罪名相应调整为非法占用农用地罪。(三)《刑法修正案(三)》《刑法修正案(三)》于2001年12月29日通过并施行,共9条(含施行日期)。这部修正案是以打击恐...