个人银行卡保护性止付,可以去柜台取现金吗?原因与解除详解

b.配合调查：如果银行卡被止付与某些违法犯罪行为有关，持卡人需要积极配合公安机关的调查，并提供相关证据以证明自己的清白。c.还清逾期欠款：如果银行卡因为逾期而导致被止付，持卡人需要在还清逾期欠款的前提下申请解除止付限制。一旦持卡人满足了银行规定的解除止付条件，银行就会解除对卡的止付状态。此时，持卡人...

多家银行公告,这类卡将被清理!个人该注意什么?

若发现确实存在沉睡账户,个人用户可根据实际需求选择继续使用或销户,不给违法活动提供可乘之机。Q若被清理后还想使用,持卡人如何恢复账户功能?A:个人用户如果收到了相关提醒通知,可根据自身需求,通过手机银行、网上银行或任一网点办理沉睡账户的查询及相关业务。具体方式根据各银行规定有所不同,可登录相应银行官网...

知道银行卡号就能查到个人信息吗?深度解析与政策影响

不法分子通过非法渠道获取银行卡号后，可能会进行盗刷、诈骗等违法行为，导致持卡人经济损失。例如，他们可能会伪造银行卡，通过ATM机或POS机进行盗刷；或者利用银行卡号进行网络购物、转账等操作，骗取资金。2.个人信息泄露银行卡号与个人信息紧密相关，一旦泄露，可能导致持卡人的姓名、身份证号、联系方式等敏感信息...

每周说法丨银行卡借给他人,两人摊上“刑事”

反电信网络诈骗法第三十一条规定,任何单位和个人不得非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、互联网账号等,不得提供实名核验帮助;不得假冒他人身份或者虚构代理关系开立上述卡、账户、账号等。对经设区的市级以上公安机关认定的实施前款行为的单位、个人和相关组织者,以及因从...

【以案释法】用自己的银行卡帮他人转账 违法吗?

《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见(二)》明确了为他人利用信息网络实施犯罪而收购、出售、出租信用卡、银行账户等,可以认定为刑法第二百八十七条之二规定的“帮助”行为,可能构成帮助信息网络犯罪活动罪。因此,在面对不法分子提出收购银行卡等要求时,一定要...

刑民交叉 | 以反电诈法第四十六条起诉卡农索赔是否合理

因使用该银行卡的邓某丽的违法犯罪处理结果目前尚不明确,包括汇入该银行卡账户资金是否被追缴或退赔均处于不明状态,故本案不宜作为民事案件处理,张某杰应当另行向相关部门举报获得救济(www.e993.com)2024年11月7日。据此,依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十七条第三款的规定,裁定:驳回张某杰的起诉。

以案释法|出借银行卡挣钱,被告人获刑罚

依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定,判决被告人张某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑三年,缓刑三年,并处罚金10000元(缓刑考验期限,从判决确定之日起计算),违法所得2000元及作案工具银行卡1张依法没...

晋城各老板注意:一公司账户被“转”85万!老板获刑!

无需抵押、不用担保、不看征信!只要持银行卡流水即可贷款……这样的广告有可能你不仅会贷款落空,还会沦为电信诈骗的帮凶,甚至触犯刑法!基本案情周某某是成都一家劳务公司的法人代表,因公司资金断裂濒临破产,正规贷款渠道对他而言已是无望之门。2023年7月3日,一条“无需征信秒到账”的短视频广告引起了周某某的...

以案释法 | 出借身份证也能赚钱?!后果竟是……

出售或出借个人身份证、银行卡、U盾等不仅不明智还有可能酿成大祸出借身份证是违法行为《中华人民共和国居民身份证法》第十六条规定,有下列行为之一的,由公安机关给予警告,并处二百元以下罚款,有违法所得的,没收违法所得:(一)使用虚假证明材料骗领居民身份证的;...

上市公司财务造假,成本会计被罚100万!这钱该谁出?

不提供个人银行卡,家属信息给公司。对自己的证书原件,扫描不外借,不乱发,不挂靠。第五,不参与行贿送礼等事项《刑法》规定的行贿罪入刑数额是一万元以上,对犯行贿罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役。对行贿数额不满一万元,但为谋取非法利益而行贿的,等同犯了行贿罪。怎么规避呢?