【反洗钱法规系列】反洗钱法首次迎来修订!几个要点你须知道
持不同意见者认为,7类上游犯罪的范围过于狭窄,没有将经济犯罪的严重罪行纳入,无法打击巨额非法所得,包括:逃税罪、逃汇罪、非法经营罪、电信诈骗罪等。国际反洗钱组织FATF也建议将“洗钱”行为的范围扩展到更多产生非法收益的违法犯罪行为。《反洗钱法修订草案》第2条将“洗钱行为”的范围扩展到了“各种方式掩饰、...
反洗钱 | 全民升级!反洗钱超级大法来了!
持不同意见者认为,7类上游犯罪的范围过于狭窄,根本无法将许多产生巨额非法所得的严重罪行纳入,如逃税罪、逃汇罪、非法经营罪、电信诈骗罪等,不利于打击新形势下的经济犯罪。国际反洗钱组织FATF也建议将“洗钱”行为的范围扩展到更多产生非法收益的违法犯罪行为。《反洗钱法修订草案》第2条一改沿用已久的狭义的“洗...
飞跃群山——评《反洗钱法修订草案》的制度性突破
持不同意见者认为,仅7类上游犯罪的范围显然过于狭窄,根本无法将许多产生巨额非法所得的严重罪行,如逃税罪、逃汇罪、非法经营罪、电信诈骗罪等纳入,不利于打击新形势下的经济犯罪。国际反洗钱组织FATF也建议将“洗钱”行为的范围扩展到更多产生非法收益的违法犯罪行为。《反洗钱法修订草案》第2条一改沿用已久的狭义...
最高人民法院关于人民法院为海南自由贸易港建设提供司法服务和...
根据海南自由贸易港关于贸易自由便利和投资自由便利的法律法规,准确划定虚报注册资本罪、虚假出资罪、抽逃出资罪、逃汇罪、非法经营罪、合同诈骗罪、走私犯罪等法定犯的罪与非罪界限。加强产权刑法保护,坚持对市场主体的平等保护,严格区分经济纠纷与经济犯罪、行政违法与刑事犯罪、民事责任与刑事责任,打造公平透明、可预期...
中华人民共和国刑法
第二条本法任务中华人民共和国刑法的任务,是用刑罚同一切犯罪行为作斗争,以保卫国家安全,保卫人民民主专政的政权和社会主义制度,保护国有财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的财产,保护公民的人身权利、民主权利和其他权利,维护社会秩序、经济秩序,保障社会主义建设事业的顺利进行。第三条罪刑法定...
新中国刑法立法的变迁与完善_中华人民共和国最高人民检察院
因此,我认为这种修法模式应当继续坚持下去(www.e993.com)2024年9月22日。第二,坚持罚金刑要有数额规定。我国现行刑法中规定有罚金刑的罪名大概有205个(占全部罪名的43.7%)。其中有数额规定的仅占1/3,包括明示数额或倍比数额。其他2/3挂罚金的罪名只表明判处罚金,但具体数额则没有规定。特别是单位犯罪对单位判处罚金,只有骗购外汇罪和逃汇罪...
中华人民共和国刑法 -巴陵风纪网-中共岳阳市纪律检查委员会 岳阳...
中华人民共和国国家工作人员和军人在中华人民共和国领域外犯本法规定之罪的,适用本法。第八条保护管辖权外国人在中华人民共和国领域外对中华人民共和国国家或者公民犯罪,而按本法规定的最低刑为三年以上有期徒刑的,可以适用本法,但是按照犯罪地的法律不受处罚的除外。第九条普遍管辖权对于中华人民共...
2005年国家司法考试试卷二
2.我国刑法规定了___法定原则,___法定原则的经典表述是,"法无明文规定不为罪"、"法无明文规定不处罚";刑法同时规定了___相适应原则,即刑罚的轻重,应当与犯罪分子所犯___和承担的___相适应;死刑只适用于___极其严重的犯罪分子。在这段话的空格中:A.2处填写"罪刑"...
对外贸易经济合作部关于印发《对外贸易经济合作部对逃、套汇外...
非国有公司、企业和其他单位、与国有公司、企业和其他国有单位勾结逃汇的以逃汇罪的共犯处罚。第二条伪造、变造、买卖海关签发的报关单、进口证明、外汇管理机关的核准件等凭证或者购买伪造、变造的上述凭证的,按照刑法第二百八十条第一款的规定处罚。第三条在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以买卖外汇,扰...
海南省海口市秀英区人民检察院
凡在中华人民共和国船舶或者航空器内犯罪的,也适用本法。犯罪的行为或者结果有一项发生在中华人民共和国领域内的,就认为是在中华人民共和国领域内犯罪。第七条属人管辖权中华人民共和国公民在中华人民共和国领域外犯本法规定之罪的,适用本法,但是按本法规定的最高刑为三年以下有期徒刑的,可以不予追究。