以案释法:集资诈骗罪的构成要件是什么?

在本案中，李萍向身边人骗取4700余万的行为，可能涉嫌集资诈骗这一罪名。根据我国《刑法》第192条规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大或有其他严重情节的，处7年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。结合本案分析，李萍假借丈夫工作单位的名头，谎称有一个总投资9亿的大项目，再以...

典型案例丨伍某集资诈骗罪案

审理法院认为,被告人伍某以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资139.87万元,数额巨大,其行为已构成集资诈骗罪。根据本案事实及情节,社会危害程度,依照1997年《中华人民共和国刑法》第一百九十二条第一款、《中华人民共和国刑法》第十二条、第六十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、2022年3月1日施行的《最高...

法律法规 | 依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪...

集资诈骗数额在50万元以上,同时具有本解释第三条第二款第三项情节的,应当认定为刑法第一百九十二条规定的“其他严重情节”。集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算,在案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣,或者用于行贿、赠与等费用,不予扣除。行为人为实...

集资诈骗罪辩护思路简述

根据《刑法》第192条规定,集资诈骗是指“以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资。”因此,集资诈骗罪的客观构成要件包括:非法集资和诈骗方法,主观要件包括非法占有目的。一、“集资”之辩《防范和处置非法集资条例》第二条规定“本条例所称非法集资,是指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定,以许...

刑法规则 | “诈骗罪”的判断标准、量刑标准及辩护要点

诈骗罪的量刑标准与涉案金额密切相关,根据《刑法》第二百六十六条及相关司法解释,涉案金额是判断诈骗罪严重程度的重要标准之一。数额较大:诈骗公私财物价值三千元至一万元以上即可被认定为“数额较大”,达到入罪标准,可处以三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。

集资诈骗罪“跨法犯”应区分情形适用法律和司法解释

综上,笔者认为,对于2021年2月28日以前的集资诈骗犯罪,应先以《2010司法解释》适用于《1997刑法》、《2022司法解释》适用于刑法修正案(十一),分别确定相应法定刑,再根据最高人民法院《关于适用刑法第十二条几个问题的解释》,在《1997刑法》、刑法修正案(十一)间选择适用的法律(www.e993.com)2024年11月22日。对于集资诈骗数额10万元以上不满30万元...

《人民司法》:非法集资行为的性质认定

为进一步化解金融风险,维护金融秩序,保护人民群众利益,刑法修正案(十一)对非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪都进行了修正。两罪均属于涉众型经济犯罪,在侵犯客体上略有差异,非法吸收公众存款罪的法定刑更轻。但二者在客观表现上都可能利用虚假手段集资,危害结果上都可能造成集资参与人的经济损失。对个案的法律适用一直存在...

法工委刑法室副主任许永安:我国历次刑法修正案总述评

1979年刑法之后,我国刑法修改采用的是单行刑法加附属刑法的方式,到1995年,我国共制定了20多个决定和补充规定,即单行刑法。此外还有大量附属刑法规范,在107部民事、经济、行政法律中规定了“依照”“比照”刑法的有关规定追究刑事责任的条款有130多条。1997年全面修订刑法时,将1979年刑法、单行刑法,以及其他法律中的...

最高法发布新修改的非法集资刑事司法解释(附全文)

“集资诈骗数额在50万元以上,同时具有本解释第三条第二款第三项情节的,应当认定为刑法第一百九十二条规定的‘其他严重情节’。“集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算,在案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣,或者用于行贿、赠与等费用,不予扣除。行为人...

以刑民思维与体系解释精准认定合同诈骗行为

刑法第224条明确规定,非法占有目的是合同诈骗罪的成立条件之一。一方面,理论和实践普遍认为,这一要件是区分合同诈骗罪与单纯民事欺诈的关键所在;另一方面,作为一种主观心理要素,非法占有目的难以直接查证,而只能借助各种外在事实加以推断,故在认定时难免存在争议。因此,有必要对非法占有目的的规范内涵、形成时间以及认定标准...