央行官员:充分发挥金融机构反洗钱第一道防线作用

根据最高检在《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》新闻发布会上公布的数据,2023年全国各级检察院以《刑法》第191条“洗钱罪”起诉2900多人,是2019年起诉“洗钱罪”人数的近20倍。王静在会上谈到,近年来,金融机构不断完善反洗钱内控机制,切实加强洗钱风险管理,及时识别和报告可疑交易,金融机构洗钱风险防控...

洗钱罪的法律规制与应用 | 至正开放麦

根据刑法修正案(十一)第一百九十一条规定,构成洗钱罪需满足以下条件:●行为人主观上是为了掩饰、隐瞒上游犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质。●上游犯罪锁定为七类犯罪:毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。●行为人客观上实施了...

央行反洗钱局王静:充分发挥金融机构反洗钱第一道防线作用

新修订的《反洗钱法》关于洗钱罪上游犯罪范围的有关表述,与《刑法》第191条和第312条的规定保持一致,为防范打击洗钱犯罪提供了有力法律保障。我们要认真贯彻《反洗钱法》、《刑法》等法律制度要求,依法打击治理洗钱违法犯罪活动。二是加强协作配合,提升工作合力。加快修订《反洗钱工作部际联席会议制度》,明确任务分工...

新《反洗钱法》实施在即,金融机构筑好首道防线

根据最高检在《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》新闻发布会上公布的数据,2023年全国各级检察院以《刑法》第191条“洗钱罪”起诉2900多人,是2019年起诉“洗钱罪”人数的近20倍。

洗钱罪刑法条文修正后案件量大幅增加,“自洗钱”案件逐年增加

“洗钱罪刑法条文修正以后，2021年案件数量大幅增加153.3%，2022年、2023年同比分别上升39.7%、23.5%，今年上半年与去年同期持平，‘自洗钱’犯罪案件逐年增加。”陈学勇特别指出。据不完全统计，在2022年至2023年一审审结洗钱案件中，洗钱上游犯罪主要集中在毒品犯罪、贪污贿赂犯罪、金融犯罪，占比超过八成，走私犯罪...

我国洗钱罪相关法规逐步完善

此外,根据《解释》,通过“虚拟资产”交易被列为洗钱方式之一(www.e993.com)2024年11月19日。明确通过“虚拟资产”交易、金融资产兑换方式,转移、转换犯罪所得及其收益的,可以认定为刑法第一百九十一条第一款第五项规定的“以其他方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”。对此,王志毅提到了去年末最高检、国家外汇局联合发布的惩治涉外汇违法...

两高司法解释:明确洗钱罪情节严重、从宽处罚等法律适用标准

最高人民法院刑三庭庭长陈鸿翔表示，需要说明的是，《2009年解释》从“大洗钱”的角度，明确了刑法第一百九十一条、第三百一十二条、第三百四十九条和第一百二十条之一相关法律适用问题。考虑“两高”正在修订《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益等刑事案件适用法律若干问题的解释》，为了更好协调两个司法解释...

普法讲堂丨典型经济犯罪大揭秘之洗钱罪

根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条之规定,洗钱罪是指为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,而实施的提供资金账户、将财产转换为现金、金融票据、有价证券、通过转账或者其他支付结算方式转移资...

...结合洗钱罪的特征对洗钱犯罪司法认定进行厘清——洗钱罪认定...

特别是刑法修正案(十一)将自洗钱入罪后,有的司法人员在认定洗钱罪时,依然固守于传统赃物罪理论的惯性思维,存在机械套用事后不可罚理论的误区,严重制约了打击洗钱的司法效果。对此,需要立足于事后不可罚理论的设立根基、适用条件和刑事政策等方面,并结合洗钱罪的特征进行厘清。

75号咖啡 | 洗钱刑事案件法律适用的再探(下)——对两高《关于办理...

《刑法》第191条洗钱罪规定了两档量刑规则,第二档量刑规则要求“情节严重”。近年来,洗钱犯罪案件数量明显增多,而司法实践对“情节严重”的认定把握不一。《洗钱解释》第四条对“情节严重”如何认定作了规定,但其中的部分条款仍值得深入探讨。比如关于“多次实施洗钱行为”,实践中涉案的洗钱资金很可能发生拆分成多笔...