最高人民法院修改司法解释,新增多项非法集资类型

2021年3月起施行的《中华人民共和国刑法修正案(十一)》特别增加非法吸收公众存款罪第三档法定刑,提高集资诈骗罪最低法定刑;但因存在诈骗手法不断翻新、涉案金额大、涉及受害人范围广、被诈骗资金难追回等,惩治效果容易打折扣。此次最高法修改司法解释,明确法律适用、定罪量刑标准,将为依法惩治P2P、虚拟币交易、养老...

朱铁军 :集资诈骗罪“跨法犯”应区分情形适用法律和司法解释

根据刑法第六十四条的法条释义,责令退赔是指犯罪分子已将违法所得使用、挥霍或者毁坏的,也要责令其按违法所得财物的价值退赔。这样规定,主要是为了保护公私财产,不让犯罪分子在经济上占便宜。当前理论也基本认为刑事退赔制度背后的理论依据系“任何人不得因犯罪行为而获利”之朴素法理,并以此将其与民事赔偿区别开来。...

公安经侦管辖80个罪名立案定罪量刑标准

非法吸收公众存款罪(第176条)非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的;(二)非法吸收或者变相吸收公众存款对象一百五十人以上的;(三)非法吸收或者变相吸收公众存款,给集资参与人造成直接经济损失数额在五十万元以上...

“诈骗罪”的判断标准、量刑标准及辩护要点

诈骗罪的量刑标准与涉案金额密切相关,根据《刑法》第二百六十六条及相关司法解释,涉案金额是判断诈骗罪严重程度的重要标准之一。数额较大:诈骗公私财物价值三千元至一万元以上即可被认定为“数额较大”,达到入罪标准,可处以三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。数额巨大:诈骗公私财物价值三万元至十万...

非法集资业务员判刑的标准是什么

集资诈骗数额在50万元以上,同时具有该解释第三条第二款第三项情节的,应当认定为刑法第一百九十二条规定的“其他严重情节”。集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算,在案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣,或者用于行贿、赠与等费用,不予扣除。行为人为...

「法律规范和案例分析」非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪单位犯罪

第十四条单位实施非法吸收公众存款、集资诈骗犯罪的,依照本解释规定的相应自然人犯罪的定罪量刑标准,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员定罪处罚(www.e993.com)2024年11月22日。八、刑事审判参考〔第1478号〕:巨如集团、胡立勇集资诈骗案—以私募基金之名实施非法集资的行为如何认定...

集资诈骗罪中“案发前归还”的“案发”应如何理解

《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第八条第三款规定:“集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算,在案发前已归还的数额应予扣除。”该条款中的“案发”应如何理解,实务中主要存在两种观点。一种观点认为应采“立案说”,即该条款中“案发”应理解为公安机关立案时间。主要理由是...

最高法发布新修改的非法集资刑事司法解释(附全文)

最高人民法院刑三庭负责人表示,结合经济社会发展状况和司法实践,《解释》迫切需要修改完善,并对有关定罪量刑标准进行适当调整,进一步明确有关法律适用争议问题。《解释》原条文共九条,修改后《解释》共十五条,重点修改完善了非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪的定罪量刑标准。同时,进一步修改完善认定非法吸收公众存款罪的...

最高法刑三庭相关负责人就非法集资刑事司法解释答记者问

答:《解释》原条文共九条,修改后《解释》共十五条。对其中的五个条文进行了修改,增加了六个条文。重点是修改完善了非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪的定罪量刑标准,同时,进一步修改完善认定非法吸收公众存款罪的特征要件和非法吸收资金的行为方式,明确非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪罚金数额标准,明确非法吸收公众存款罪...

金融民刑交叉案件中“同一事实”的判断标准

第六条规定:“人民法院立案后,发现与民间借贷纠纷案件虽有关联但不是同一事实的涉嫌非法集资等犯罪的线索、材料的,人民法院应当继续审理民间借贷纠纷案件……”就上述规定的条文表述而言,司法实践对于“同一事实”的界定不再限于“同一法律事实”或者“同一法律关系”,而是一般的事件,相比早期的司法实践而言存在更大的...