曾成杰集资诈骗8.3亿被判死 类似吴英案引争议
集资诈骗金额8.3亿元,金额特别巨大,且情节严重,曾成杰、曾正的行为均已构成集资诈骗罪;驳回曾成杰的上诉,维持长沙市中级人民法院(下称“长沙中院”)的一审判决,即“被告人曾成杰犯集资诈骗罪,判处死刑。上诉人曾正犯集资诈骗罪,判处有期徒刑七年”。
人民法院报:集资诈骗罪中“案发前归还”的“案发”应如何理解
《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第八条第三款规定:“集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算,在案发前已归还的数额应予扣除。”该条款中的“案发”应如何理解,实务中主要存在两种观点。一种观点认为应采“立案说”,即该条款中“案发”应理解为公安机关立案时间。主要理由是:...
虚构返利项目集资诈骗2348万余元,女子获刑12年
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
组织、领导传销活动罪与集资诈骗罪的相同点和区别
我国在《刑法修正案(七)》出台之前,司法实务中,对以骗取财物为主要目的的传销活动,通常是以诈骗罪或者集资诈骗罪定罪处罚。在《刑法修正案(七)》将组织、领导传销活动罪单独列为一项罪名后,其实是对于传销犯罪作了更细的划分,也就是前面陈述的诈骗性质传销活动与经营诈骗型传销、经营“团队计酬”型传销。对于前面两...
典型案例丨伍某集资诈骗罪案
经查,2020年《刑法修正案(十一)》第十五条修订了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条集资诈骗罪本罪,将原三档法定刑修改为两档法定刑,提高了第一档法定刑,将限额罚金改为无限额罚金,增设第二款单位犯本罪的处罚规定,并于2021年3月1日施行,而本案发生于2017年6月至2019年12月,根据《中华人民共和国刑法》第...
钱宝网运营模式集资诈骗案之法律分析
《中华人民共和国刑法》并无“非法集资罪”这一罪名(www.e993.com)2024年11月22日。习惯上经常用来处理非法集资活动的罪名是“非法吸收公众存款罪或者变相吸收公众存款罪”（《刑法》第176条）和“集资诈骗罪”（《刑法》第192条）但依据2010年《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》起草者的说明。《非法集资案件解释》第一条从...
中植系案|中植系很可能构成集资诈骗罪
集资诈骗罪，是金融犯罪中危害性最大、刑责最重的犯罪之一，其最高刑罚为无期徒刑。根据刑法第一百九十二条的规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资构成犯罪的，追究刑事责任。根据司法解释的规定，金额在10万元以上应当追究刑事责任，处三年以上七年以下有期徒刑。金额在100万元以上的，应当认定为“数额巨大，...
集资诈骗罪“跨法犯”应区分情形适用法律和司法解释
综上,笔者认为,对于2021年2月28日以前的集资诈骗犯罪,应先以《2010司法解释》适用于《1997刑法》、《2022司法解释》适用于刑法修正案(十一),分别确定相应法定刑,再根据最高人民法院《关于适用刑法第十二条几个问题的解释》,在《1997刑法》、刑法修正案(十一)间选择适用的法律。对于集资诈骗数额10万元以上不满30万元...
检法视点 | 《人民法院报》:诈骗数额5条认定规则与诈骗成本4条...
如《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第八条第三款规定:“行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息,除本金未归还可予折抵本金以外,应当计入诈骗数额。”即行为人实际骗取的数额等于被害人向行为人交付的集资款数额减去行为人向被害人还本付息的数额,亦即根据被害人的实际损失,对被害人...
防范非法集资|“民间标会”涉嫌非法吸收公众存款罪!
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条第一款:集资诈骗罪以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。02非法集资案例...