虚构返利项目集资诈骗2348万余元,女子在桂林被判12年

非法占有目的是区分集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪的关键。根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条第二款第(一)项的规定:集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的,可以认定为“以非法占有为目的”。本案中,被告人苏某...

集资诈骗罪“跨法犯”应区分情形适用法律和司法解释

刑法修正案(十一)、《2022司法解释》的修改均系为了体现对集资诈骗犯罪从严惩处的目的和精神。但司法解释对数额标准进行调整后,集资诈骗罪修改前后的刑法条文中“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”等定罪量刑要件内涵发生重化,且无确定的对应关系,进而出现在某些情况下,法定刑的比较结果、实际处断情况与立法调整...

2024最新诈骗罪法律法规汇编与评析(第三批)

二、诈骗罪的司法解释及类司法解释性质文件（十一）关于《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的解释——第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议通过-2014年4月24日全国人民代表大会常务委员会根据司法实践中遇到的情况，讨论了刑法第二百六十六条的含义及骗取养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险金或者其他...

关于印发《最高人民检察院 公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案...

第一条〔帮助恐怖活动案(刑法第一百二十条之一第一款)〕资助恐怖活动组织、实施恐怖活动的个人的,或者资助恐怖活动培训的,应予立案追诉。第二条〔走私假币案(刑法第一百五十一条第一款)〕走私伪造的货币,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)总面额在二千元以上或者币量在二百张(枚)以上的;(二)总面额...

...惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动若干问题解释

对依法不需要追究刑事责任或者免予刑事处罚的,应当依法将案件移送有关行政机关。第七条以非法占有为目的,使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的,应当依照刑法第一百九十二条的规定,以集资诈骗罪定罪处罚。使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”:...

京都释法 | 刑辩思考:办理非法集资案件的心得和体会

非法集资案件依托非法金融活动,主要涉及非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪,属于常见、多发类刑事案件(www.e993.com)2024年11月23日。但常见、多发不等于千篇一律,事实上,在过去十余年间,此类案件不仅层出不穷,而且变化多端。这其中,对于非法金融活动的认定和甄别往往需要金融、民事领域的法律知识和实务经验,而案件本身的涉众性、跨地域性等特点又...

【防范非法证券期货基金宣传月】非法集资的基本概念和基本特征

非法集资在《中华人民共和国刑法》中涉及的主要是第一百七十六条非法吸收公众存款罪和第一百九十二条集资诈骗罪。《中华人民共和国刑法》第一百七十六条规定,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期...

2024年最新,最全诈骗罪法律法规,汇编与评析(第三批)

二、诈骗罪的司法解释及类司法解释性质文件(十一)关于《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的解释——第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议通过-2014年4月24日全国人民代表大会常务委员会根据司法实践中遇到的情况,讨论了刑法第二百六十六条的含义及骗取养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险金或者其他社...

孙华璞 | 关于违法合同无效问题的思考

1986年的民法通则第五十八条规定:“下列民事行为无效:……(四)恶意串通,损害国家、集体或者第三人利益的;(五)违反法律或者社会公共利益的。”因为当时对法律、行政法规的理解,不仅包括全国人大及其常委会颁布的法律、国务院颁布的行政法规、最高人民法院发布的司法解释性文件,而且还包括地方性法规、国家政府部门的规章和...

防范非法集资|非法集资陷阱的28个知识点!

(十二)其他非法吸收资金的行为。6、非法集资主要涉及哪些罪名?主要涉及两个罪名:一个是非法吸收公众存款罪,一个是集资诈骗罪。7、犯非法吸收公众存款罪如何判刑?犯非法吸收公众存款罪,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑;数额特别巨大或者有其...