陈羽枫|反洗钱罪名体系下涉毒他洗钱犯罪立法规制与适用

我国反洗钱罪名体系由刑法第191条、第312条和第349条构成。静态的狭隘观念和“重上游犯罪、轻洗钱犯罪”办案理念,导致涉毒他洗钱犯罪案件数量少、起诉率低、质效不高。第191条的“明知”“为掩饰、隐瞒”争议较大,上下游犯罪和反洗钱各罪名关系混淆。涉毒他洗钱犯罪已脱离上游毒品犯罪体系,应予以独立评价。应转变司...

贵州出台意见推动反洗钱工作协同发力

明确强化反洗钱能力建设的具体路径和举措,着眼健全完善重大会商、情况分析、信息共享等协作配合机制,并结合深化调查研究、加强业务培训及案例指导等方式,推动提升办案人员准确查处洗钱犯罪的专业水平和实战能力。明确加强对洗钱犯罪的法律适用争议等理论实务问题研究,并将反洗钱相关工作部署与法律法规作为各成员单位业务培训的...

“反洗钱与金融安全”高端论坛暨研究项目启动仪式举行

最高人民检察院第四检察厅主办检察官贝金欣结合检察机关反洗钱工作的实践,提出为了应对反洗钱刑事司法工作中面临的挑战,在未来应着力构建“三个共识”,即着力强化对反洗钱重要性认识上的共识、着力构建洗钱罪理解和适用方法论上的共识、着力培育反洗钱理论和实务之间的共识。中国人民大学刑事法律科学研究中心教授田宏杰以...

反洗钱研究的“深耕”与“细作”

作者曾在研究洗钱罪的概念诠释与规范构造的基础上著述了《反洗钱:概念与规范诠释》一书。近年来,随着国际范围内洗钱罪的代际演变,反洗钱在司法实践中面临更多棘手的问题,加大了对反洗钱理论上的需求。作者敏锐地抓住这一知识增长点,并在社会治理框架下将反洗钱研究深度展开,本书即为这一展开的最终成果,是作者二十年...

2023法学理论研究盘点·刑法学篇|强化主体性 融合理念、方法与...

与此相对应,学界加强了对洗钱犯罪的研究。有学者认为,对于作为洗钱罪基础问题之一的侵害法益,不仅要从微观层面进行刑法教义学的研究,还需要从总体国家安全观的视角予以更高层次的理解,应跳出洗钱依附于上游犯罪的传统思维模式,将反洗钱提升到维护国家安全和国际政治稳定的整体战略高度,分析洗钱罪与危害国家安全相联系的...

清远市反洗钱知识进高校开班暨2024年反洗钱宣传月启动仪式在广东...

9月3日,清远市反洗钱知识进高校开班暨2024年反洗钱宣传月启动仪式在广东财贸职业学院举行(www.e993.com)2024年11月13日。据悉,广东财贸职业学院是清远市第一个反洗钱实践教育基地。此次在广东财贸职业学院开设选修课《反洗钱理论与实务》,并启动2024年反洗钱宣传月活动,是进一步贯彻落实中国人民银行、公安部等十一部委《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计...

【活动回顾】金融机构操作风险与合规管理研讨会(北方站)顺利举办

同时,针对员工行为管理和案防管理,张旭东女士从“是什么”、“管什么”、“为什么管”、“如何管”四个层次,深入分析员工行为与案防管理的总体框架,全面解构管理架构、管理重点、管理工具,为金融机构的员工行为和案防管理提供实务支持。毕马威中国反洗钱和制裁合规服务合伙人周郁基于监管要求,结合理论研究、工作实践和实...

新型金融犯罪中的刑民交叉法律实务 | 研修

(一)反洗钱的顶层设计与国际压力(二)我国惩治洗钱罪的刑事立法(三)洗钱罪的司法认定难点担保重点难点法律实务问题精讲(一)保证人权利行使的难点问题(二)公司担保的合理审查(三)应收账款质押权利行使的法律风险防范(四)非典型担保的热点实务问题...

人民银行广东省分行成功推动广东金融学院开设反洗钱专业选修课

本网讯记者陈俊霖通讯员林群芳报道3月5日,人民银行广东省分行成功推动《反洗钱理论与实务》选修课程开班暨外聘兼职教师受聘仪式在广东“反洗钱实践教育基地”——广东金融学院举行,这是广州地区高校开设的首门反洗钱专业选修课程,是人民银行与高校主导,公安部门、金融机构参与联合工作机制的创新探索。

《反洗钱法》首次大修,会给Web3行业带来哪些影响?

对于Web3行业来说,在商业服务中做好反洗钱工作,需要采用KYC、KYB、KYT等手段。KYC(KnowYourCustomer,了解你的客户)是对客户身份验证的形式审查;KYB(KnowYourBusiness,了解你的业务)是对客户业务活动的合法合规性进行审查,例如交易的合法性、交易目的、资金来源等等;KYB和KYC的手段更适合传统金融领域,但基于区...