违法所得不足10万却被罚了超800万 钱宝科技六宗罪被双罚
根据人民银行重庆市分行的公告,该公司被没收违法所得9.7955万元,并处744万元罚款,6名高管合计被罚83.3万元,共计被罚没约837.1万元。这意味着此单的罚款倍数相对较高。人民银行重庆市分行在公告中写明,钱宝科技存在6项违法行为,即违反非银行支付机构客户备付金存管管理规定;违反非金融机构支付服务管理规定;其他危及支...
钱宝网运营模式集资诈骗案之法律分析
钱宝网用户完成任务所付出的劳动与收人不成正比,收益畸高,并与交纳的“保证金”成正比,如交纳不同金额保证金可以领取收益率不同的看广告、做问卷任务;OBII项目下投资人完成任务可获得的投资收益也与保证金金额成正比,因此钱宝网用户获得的是资本收益而非劳务报酬。张小雷的供述更是印证了钱宝网用户获得的是资本...
起底钱宝网七年大骗局
陈鑫说,他自己在钱宝网投资130多万元,事发前已累积到370多万元,“2014年30万元买的钱宝网股权兑付了180多万元,涨了6倍。”眼见赚钱容易,陈鑫又从银行贷款60多万元投入钱宝,加上此前投资南京蓝莓(已跑路,法院审判结果已出)等“P2P公司”,到目前为止一分钱也没有拿回来,眼下要卖房子还贷款了。钱宝网的骗术被...
钱宝网曾经叱咤风云的P2P登记通道已结束准备退回集资款,有你吗
钱宝网曾经叱咤风云的P2P登记通道已结束准备退回集资款,有你吗钱宝,曾经叱咤风云的一个P2P投资平台,2017年12月26日被警方关闭了服务器,用户投资金额达500亿,据官方透露约300亿资产无法按期兑付,背后老板张小雷才投案自首。至此数以万计的投资用户血本无归,进入思想和自我批判的死循环。从2015年6月24日转入...
P2P屡出事:“钱宝网”重要嫌疑人被引渡回国
它的社会价值主要体现在满足个人资金需求、发展个人信用体系和提高社会闲散资金利用率三个方面,很多投资者选择将自己的闲散资金投入,以获取更高的报酬回应。但高回报意味着高风险,近年来,不少P2P平台出现问题,众多投资者上当受骗。“钱宝网”案非法集资超千亿主犯一自首一外逃6月28日,近年来国内最大的一起...
...25万投资人218亿无法兑付,从钱宝网到快鹿…为何这些爆雷P2P...
涉案高达736亿,25万投资人218亿无法兑付,从钱宝网到快鹿…为何这些爆雷P2P涉案金额屡刷纪录又一非法理财网贷案件初审,涉案736亿元超“e租宝”,截至案发尚有25万余名投资人218亿元未兑付,这一金额远远超过了近日刚终审的“快鹿案”(案发实际损失152亿元)(www.e993.com)2024年9月9日。
平台爆雷后,骗子们是如何利用维权群骗钱的?
但这种所谓的维权常常是个别投资人为了弥补自身损失,而设立的骗局,如钱宝雷了后,一名宝粉就假称去香港维权,以引起境外媒体关注,诈骗了群友1.2万元。更为隐蔽的是以举行“法学论证会”的名义骗钱。骗子声称XX平台的模式是万众创新,不是违法犯罪,公检法都误解了,为了纠正他们的认识,需要请法学专家论证。而论证需要一...
透过钱宝网事件,观察P2P平台的运作模式和未来发展
P2P平台运作模式到底怎样?究竟什么样的利率水平才算合理?未来发展将会怎样?事件梳理12月27日,南京市公安局@平安南京发微博称,钱宝网实际控制人张小雷因涉嫌违法犯罪,已于2017年12月26日,向南京是公安局投案自首。值得一提的是,在消息刚被爆出的时候,有部分投资人并不相信这个事实,还以为是警方微博被盗号。直到...
“豪赌”葬送后半生!诈骗百亿的上海滩金融大佬,倒在了P2P上
在证大金服还在“持续盈利”的时候,很多P2P同行已经先后暴雷——2017年底,钱宝网张小雷投案自首;2018年6月,唐小僧董事长陶蕾自首;7月,成都雅堂控股杨定平投案自首;8月上海警方抓获联璧金融案主要犯罪嫌疑人。不到一年,P2P行业的“四大天王”就被警方集齐。戴志康的最终暴雷,显然只是时间问题。
P2P最后的审判 | 未央网
2016年,证大公司旗下P2P平台的捞财宝,作为上海互联网金融协会首批会员,不知道参观了监狱没。那次活动据说震慑了很多从业者。2017年底,钱宝网张小雷投案自首;2018年6月,唐小僧董事长陶蕾自首;7月,成都雅堂控股杨定平投案自首;8月上海警方抓获联璧金融案主要犯罪嫌疑人。不到一年,警方集齐民间传说中的“四大高返天王...