【案例分享】多笔游戏消费,说是“熊孩子”干的就能追回吗?
其他的充值时间中也有工作日的白天,但并非寒暑假期间,正处于小学阶段的小乐应该正在上学。银行卡流水显示,在微信充值游戏金额前,曾多次从支付宝账户提取相应金额至银行卡账户,再通过微信支付充值到游戏账户。审理中,小乐妈提交了支付记录、充值小程序信息,但对于充值时间和充值操作,小乐妈未能作出合理说明。法院认为原...
多笔游戏消费,说是“熊孩子”干的就能追回吗?
其他的充值时间中也有工作日的白天,但并非寒暑假期间,正处于小学阶段的小乐应该正在上学。银行卡流水显示,在微信充值游戏金额前,曾多次从支付宝账户提取相应金额至银行卡账户,再通过微信支付充值到游戏账户。审理中,小乐妈提交了支付记录、充值小程序信息,但对于充值时间和充值操作,小乐妈未能作出合理说明。法院认为原...
贷款被骗刷流水案件中招,你应该如何补救或解决?
如果你真的流水进入笔数很多,那么也已经被冻结,逻辑就是冻结地辖区的受害者在派出所进行了报案被诈骗,叔叔立案立刻冻结了你的银行账户,根据反诈工作流程把线索和案件上传到了反诈大数据平台,然后发协查到你的开卡地派出所,对你进行询问,如果能排除涉案嫌疑就签订两卡承诺书,进入两卡人员标签。如果你有违法犯罪嫌疑,...
银行卡频繁转账几次会被冻结?转账次数不是关键,主要问题在这里
除去异常的交易,有可能让银行卡被“冻”之外,还有一项原因,也会让客户暂时失去正常用卡的权利,那就是银行内部系统操作出现了故障。其实很多人在自己的卡被冻结后,在尚未与银行沟通的时候,都不太相信自己有过异常交易,而是觉得银行过于“专制”了,不让自己继续用卡。也有人会猜测,是不是银行系统出现了问题,并...
银行卡流水20万元,给到8000块钱的好处费!警方提示
昆明市公安局五华分局虹山派出所马志华:“他的银行卡流水总的走了20万元左右,最后给了他8000块钱的好处费。”原来,当天这几人的行为一直都在民警的掌握中。早在几天前,警方接到线索,这名外卖员名下银行卡流水异常,疑似参与电诈跑分,接到线索后,民警第一时间展开研判工作,有4名嫌疑人进入民警视线。昆明...
银行卡能查到几年的交易记录?
那么根据一般的规定,你可以通过手机银行或网上银行查询到该笔交易记录(www.e993.com)2024年9月18日。但如果你需要查询2000年的交易记录,可能需要到银行柜台进行查询,并可能需要支付额外的手续费。总之,银行卡的交易记录一般至少保存5年,最长可达15年,但具体查询到多久的记录取决于银行的保存时间和查询方法。#银行业#...
银行卡借给同学12天流水420万,该承担什么法律责任?
借给同学的银行卡12天流水420万均为电信诈骗所得事情还得从2021年5月说起,当时小李正在读职业中学,同学小卢、小彭跟他提出,用他的银行卡帮助二人转移所谓的“网络赌博资金”,就可以“轻松挣钱”,小李同意了,殊不知,这些转账资金都是电信诈骗所得。据四川省蒲江县检察院副检察长曾雪刚介绍,小李的银行...
这是骗了多少钱?12人出租银行卡给骗子流水达1.5亿
12人出租银行卡给骗子流水达1.5亿这是骗了多少钱?#12人出租银行卡给骗子流水达1.5亿#2022年夏天,朱某某从朋友处听说有个兼职,只要提供银行卡给对方,会有稳定收益。此后,朱某某陆续向该诈骗团伙提供36张银行卡,赚了6万多元。法院审理查明,2022年10月至2023年6月,朱某某、杨某某、秦某等12人,在明知上线...
女子银行流水高达400多万!警方紧急介入
民警表示,对急需资金周转的人而言,网络贷款方便且快捷,有的诈骗团伙正是利用这样的心理,实施网络贷款诈骗。诈骗团伙利用“缴纳保证金”“提供银行存款流水”“手续费”“验证码激活”等各种理由骗取被害人钱财。这起案件的诈骗团伙最终目的是为了洗钱,在这种情况下,如果贷款人把银行卡或手机卡提供给对方刷流水,不仅无...
帮买黄金竟是洗钱,寄拍模特是刷单,警惕!不做电诈“工具人”
兰州市公安局七里河分局建兰路派出所民警马尚明:嫌疑人跟上线沟通以后,上线给了他4000元的好处费。他就乘坐飞机,9点多到了事发地金店的门口,跟一个男子对接,该男子给了他一部手机和两张银行卡,然后他再根据“飞机”(境外聊天软件)里面上线的指示,在这个金店里面,按照上线的指示,分3笔刷了52.6万元的现金,购买了...