银行卡余额低于10元账户将被排查,多家银行正排查“睡眠账户”
对此,分析人士指出,金融机构清理相关账户,是积极响应“断卡行动”的具体表现,此举一方面可以提升机构自身的运营效率,另一方面也有助于提升合规性,防范风险。网友评论,HuangY111:清理好!几年不用的卡基本上都不用了。我有张工行卡掉了,因补卡要到办卡城市去办,本人没再去那城市工作了,听朋友说只要不用,银行...
持卡人注意!这种银行卡要被清理了!
农业银行有关部门负责人认为,商业银行通过对“睡眠卡”集中清理,为存量账户体系“瘦身”,并引导消费者统筹安排账户类别,合理存放资金,保护资金安全。“缓解‘一人多卡’现象,需要全社会各行各业共同努力。”一位业内人士表示,政府和企业要减少使用特定专属卡或联名卡的方式提供服务和权益,多采用通用银行卡服务,以满...
你有长期闲置的银行卡吗?这类账户将被清理
为加强账户管理,维护存款人资金安全,保障消费者合法权益,根据《国家金融监督管理总局办公厅关于开展“沉睡账户”提醒提示专项工作的通知》,该行将开展“沉睡账户”提醒提示工作。无独有偶,华夏银行、渤海银行等多家金融机构发布类似通知。3月11日,本土银行湖南银行就长期睡眠信用卡发出通知。通知指出,2024年4月15日...
好处费1400元,却要赔偿60万元 出借银行卡真的不值当
邹某辩称,金某被骗的钱存入自己账户,只是从账户里面过了一下,自己也只得到了1400元的好处费,并未得到涉案资金,不应当承担赔偿责任;而且其因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判处有期徒刑一年,已受到了刑事处罚,不应再承担民事赔偿责任。寿县法院审理认为,邹某在诈骗团伙的安排下,为谋取私利,在明知个人银行卡不能出租、...
榕多家银行出手清理“沉睡账户” 这些银行卡可能被清理
????银行人士表示,开展“清卡行动”一方面是为了降低银行的管理成本,另一方面是防范电信诈骗、洗钱等违法犯罪行为。????那么,哪些银行卡可能被清理呢?工商银行、农业银行表示,“沉睡账户”是指截至去年9月30日,5年及以上未发生主动交易且账户中有余额的个人银行账户。具体包括5年及以上未发生主动交易的活期储蓄...
银行卡流水20万元,给到8000块钱的好处费!警方提示
也就是说,相关单位和个人5年内不能使用银行卡在ATM机存取款,不能使用网银、手机银行转账,不能刷卡购物,不能通过购物网站快捷支付,不能注册支付宝账户,不能使用支付宝、微信收发红包和扫码付款(www.e993.com)2024年10月26日。昆明市公安局五华分局虹山派出所马志华:“除受到上述惩戒外,还可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,妨害信用卡管理罪,买卖国...
跟风办理的香港银行卡别“闲置”了,它还有这些好处!
我们还将为港险客户免费办理香港银行卡,让您的跨境金融投资更加便捷。五、网上银行操作便捷香港银行提供的网上银行服务十分便捷,您可以随时随地对海外账户进行操作,无需亲临银行柜台。此外,香港银行卡和内地账户也可以实现互通,同名转账免收手续费,当天到账,极大地方便了您的跨境金融操作。大部分银行主要都是需要...
【社会治安重点工作专项行动】“提供银行卡规避税款还能有好处费...
2024年3月,被告人杜某某通过快手软件认识上游犯罪分子,对方称只要提供银行账户帮助进行转账取现,就可以给予1000元好处费,并表示该操作方式是为规避税款。杜某某遂“怦然心动”,于同年4月11日根据上游犯罪分子的指示至湖南省怀化市中方县与上线会合,并提供自己名下银行卡账户给对方用于转移违法犯罪资金,期间配合对方至...
香港和内地银行卡有什么区别?办理香港银行卡的好处
1、香港银行卡的资金进出相对自由,不受内地外汇管制,非常方便进行跨境交易和资金转移。2、办理香港银行卡可以在全球范围使用,支持多币种交易,方便进行全球性的业务。3、办理香港银行卡可以享受丰富的银行服务和产品。4、香港银行卡高等级的账户通常都是低手续费和管理费。这对于经常需要进行跨境交易或管理大量资金...
河南大妈注销银行卡,意外发现账户多出50万,银行:就是你的钱!
河南大妈注销银行卡,意外发现账户多出50万,银行:就是你的钱!天下之大,无奇不有。河南一位大妈就遇上了百年难得一见的怪事,她去银行取钱,竟然意外的发现自己卡里多了五十万元。五十万元可是一笔不小的数额,大妈连忙找到银行的工作人员。“我这卡里怎么莫名其妙多了五十万啊。是不是有人非法给我转钱了?”...