警惕!女子帮网恋男友洗钱日流水超200万
近日,扬州警方接到银行提供的线索,辖区内一名王女士新办的银行卡流水异常,一天高达200多万。民警调查发现,王女士在家待业,曾尝试网贷,之后就有人联系上她,还和她网恋,并向其介绍了“赚钱”的路子:提供银行卡帮人洗钱。随后,男友用她的卡洗钱后就人间蒸发了。目前,王女士已被移送检方公诉,案件在进一步调查中。
典型案例丨没有稳定收入,银行流水竟几百万?
行为人向他人出租、出售银行卡后,在明知是犯罪所得的情况下,又代为转账、取现等,或者为配合他人转账、取现而提供刷脸服务的,以掩饰、隐瞒犯罪所得罪论处,但考虑到行为人在整个犯罪过程中起次要和辅助作用,依法可认定为从犯,根据其地位和作用,依法从轻、减轻处罚,确保罪责刑相适应。
银行卡借给同学12天流水420万,该承担什么法律责任?
借给同学的银行卡12天流水420万均为电信诈骗所得事情还得从2021年5月说起,当时小李正在读职业中学,同学小卢、小彭跟他提出,用他的银行卡帮助二人转移所谓的“网络赌博资金”,就可以“轻松挣钱”,小李同意了,殊不知,这些转账资金都是电信诈骗所得。据四川省蒲江县检察院副检察长曾雪刚介绍,小李的银行账...
收购闲置银行卡、电话卡刷流水,上海一乡间“水房”洗钱超三千万元
造成恶劣的社会影响;本案具有相对严密的组织性、规模性和扩散性,涉案银行卡入账流水达数千万元,犯罪行为产生的社会危害性大;张某明知他人利用信息网络实施犯罪,仍为他人犯罪提供支付结算帮助,情节严重,其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪,上海崇明法院判处被告人张某有期徒刑一年...
银行卡借给同学12天流水420万,该行为将承担怎样的法律责任?
堵塞未成年人银行账户监管漏洞检察机关梳理案件发现,不少案件都是利用未成年人的银行账户进行转账的,像小李这样,银行账户每日可以转账金额高达50万元,显然不符合相关限额的规定。蒲江县检察院检察长李光奇:我们查找当时银行关于金融账户监管的规定,突然发现一个问题,监管部门反电信网络诈骗这几年出台了很多文件,所有的文...
收购银行卡跑分流水达200万,两个“帮信”团伙悉数落网
“民警同志,我们小区内有人高价收购居民银行卡,你们快过来看看吧(www.e993.com)2024年9月19日。”近日,湖北省鄂州市华容区一小区居民反映,有多名年轻人向村里老人高价收购银行卡,7月25日,鄂州市公安局华容派出所民警走访并查获两个涉嫌“帮信”犯罪团伙,抓获7名嫌疑人,涉案金额高达200万元。
“银行卡和手机卡丢失”,致账户上惊现近200万流水?
突然出现199万元巨额流水在接受民警问询时该男子竟然称自己的银行卡和手机卡凑巧全都丢失了丢失的银行卡在没有密码的情况下“拾到者”是怎么往出转钱的呢?丢失的手机卡又如何有频繁和通讯录中的联系人进行的通话记录呢?近日,哈尔滨市公安局道里分局太平庄派出所破获一起“帮信”案,犯罪嫌疑人于某被...
跨省收集银行卡成立“跑分”工作室 每天流水200万42人获刑
工作室每天过账流水200万元左右,获取的利润分成为过账流水的千分之七,收取服务费明显异常,属于2010年“两高一部”关于网络赌博司法解释中“网上开设赌场”的共同犯罪,且系情节严重,应当定性为开设赌场罪。
流水超200万,获利4000元!玉林男子竟卖银行卡给人洗钱
流水超200万,获利4000元!玉林男子竟卖银行卡给人洗钱在明知老同学池某向自己购买银行卡是用来洗钱犯罪,仁厚镇的李某阳在利益驱使下,仍以1800元/套的价格卖给池某两套银行卡。3月13日,市公安局仁东派出所在“断卡”行动中,刑事拘留了犯罪嫌疑人李某阳。
玉林一男子银行卡流水超200万!传唤到派出所调查,竟发现……
截至2月21日,李某阳出售的两张银行卡流水超200万元。根据池某的指示,李某阳把35000元的“分红”转出,其中的31000元交给池某及其上线,李某阳从中获利4000元。此后,两张银行卡再也没有资金流入。目前,李某阳因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被依法刑事拘留,案件在进一步调查处理中。