背书票据给洗钱户,导致账户被冻结,这5大法律问题不能不知

结论民间贴现市场之票据出让人,应对受让人“审慎审查”,防止背书给诈骗(或洗钱)户导致账户被冻结;冻结后应当如实配合警方调查并依法投诉和申请解封。对公安解封后商业银行的继续限制使用行为,应当指出其行为的违法性,向监管机构投诉或通过民事诉讼方式解决。特别申明:本文由朱倩博士、朱鑫鹏律师原创,全文转载请注明...

...进一步规范全省律师和律师事务所违法违规行为投诉处理工作的通知

江苏省司法厅关于进一步规范全省律师和律师事务所违法违规行为投诉处理工作的通知各设区市司法局、律师协会:为有效加强对全省律师事务所和律师执业活动的监督管理,根据《中华人民共和国律师法》《律师事务所管理办法》《律师执业管理办法》《律师和律师事务所违法行为处罚办法》等法律、规章,以及《司法部关于加强律师违法...

常州市司法局 常州市律师协会关于在全市律师行业中开展“规范化...

姓名、执业证号和收费实施办法、收费标准,律师职业道德和执业纪律规范,服务承诺,投诉举报电话,行风监督员姓名、单位、职务和联系电话等;建立健全统一收案收费审批、利益冲突审查、投诉查处、案卷立卷归档等各项规章

《北京市京师(珠海)律师事务所律师执业警示案例月报》第21期

依法依规诚信执业的律师队伍，北京市京师（珠海）律师事务所执业纪律委员会自2023年3月起收集、整理近期律师被查处的违纪违规行为，以警示案例形式每月发布，切实强化律师职业道德和执业纪律意识，不断推动律师行业规范有序健康发展。

律所律师违规收案、收费?罚!四川律协发布第三季度律师惩戒维权案例

“与一、二季度相比，接待投诉、受理案件均有大幅度上升，其中上升最为明显的案件类型为违规收案、收费行为。”对此，省律协惩戒委副主任江洪表示，将于近期向各市（州）派出调研组进行实地走访调研。同时某律师因违规行为被给予中止会员权利六个月的行业纪律处分；某律师因违规兼职行为被给予公开谴责的行业纪律处分；...

诚信兴安丨兴安盟司法局加强律师行业监管 提高司法公信力

2024年以来,兴安盟司法局组织对兴安盟部分律师事务所开展调研4次,涉及律师事务所9家(www.e993.com)2024年12月18日。先后制定了《兴安盟律师和律师事务所执业行业信访投诉查处程序暂行办法》《兴安盟司法局律师投诉处理流程图》《旗县市司法局投诉处理流程图》《律师诚信执业承诺书》《投诉举报告知承诺书》,成立了律师投诉处理领导小组,律师协会惩戒委员...

尴尬!深圳律协:上海律师在深圳违规,请查处!上海律协:不查!深圳...

如上图,因投诉人(甲方)违背《律所转让协议》约定的新律师转所入伙、自己退伙的合规程序安排,在笔者不知情的情况下,与上海律师(乙方)签署《投资份额代持协议》,自愿为上海律师代持律所主任、合伙人,发生纠纷不可调和后,又反过头来向深圳律协恶意投诉笔者代签《律所转让协议》私自转让律所。

霍邱县人民政府

民营企业法律咨询整合律师、公证、司法鉴定、仲裁、调解等相关法律服务机构力量,组建专班入驻,承办涉企法律事务咨询、投诉举报受理、涉企法律服务救济等事项民营企业潘集镇司法所联系电话:0564-2772610无5个工作日免费政府采购法规政策咨询提供政府采购法规政策、采购程序、采购方式等方面的咨询。代理机构、供...

合肥律师行业开展自查行动 清理违规行为

自2024年11月21日开始,由专项行动领导小组安排工作小组在全市范围内对律师事务所进行抽查,重点抽查律师事务所和律师与法律服务机构存在违规合作开展律师业务情形及相关投诉较多的律师事务所。对于涉嫌违规案件,依法调查,收集整理违规证据。被调查律师事务所、律师应配合调查,若有逃避、抵制和阻挠案件调查处理的情节,将按...

违规向嫌疑人传递物品 四川一律师被中止会员权利四个月

据了解,2024年第二季度,四川全省会员投诉受理查处中心共接待咨询、投诉158件(次),受理后立案查办145件。投诉案件主要类型为利益冲突、代理不尽责、泄露秘密或隐私、违规收案、收费等。随后,省律协维护律师执业权利委员会常务副主任霍子诗也对全省律师维权工作相关情况及典型案例进行了发布。“目前,川渝两地以及全省市州...