涉案金额超千亿!一名特大经济犯罪嫌疑人从泰国引渡回国
据了解,自2012年以来,以犯罪嫌疑人张某某为首的MBI集团通过发行虚拟数字货币的方式,要求参加者缴纳700元至24.5万元人民币不等的费用获得平台会员资格,以高额返利为诱饵,以发展会员数量、投入资金数量作为计酬方式或者返利依据,实施网络传销违法犯罪活动。该集团共发展会员一千余万人次,涉案资金超一千亿元人民币。...
涉案总金额为1.2亿余元 辽宁公安立案115起保险诈骗案
今年以来,全省公安机关共立保险诈骗类刑事案件115起,破案93起,采取刑事强制措施175人,查证涉案总金额1.2亿余元,直接为保险机构挽回损失2000余万元。其中,大连市公安局成功侦破一起流窜全国18个省市实施500余次的“恶意碰瓷”类保险诈骗案件;辽阳、铁岭、盘锦、阜新等地公安机关成功打掉以费某、白某、刘某、李某为首,...
关于印发《最高人民检察院公安部关于公安机关办理经济犯罪案件的...
第十五条公安机关接受涉嫌经济犯罪线索的报案、控告、举报、自动投案后,应当立即进行审查,并在七日以内决定是否立案;重大、疑难、复杂线索,经县级以上公安机关负责人批准,立案审查期限可以延长至三十日;特别重大、疑难、复杂或者跨区域性的线索,经上一级公安机关负责人批准,立案审查期限可以再延长三十日。上级公安机关指...
诈骗的金额达到多少才能立案?
诈骗的金额达到三千元才能刑事立案。一、诈骗罪:诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。通常认为,该罪的基本构造为行为人以不法所有为目的实施欺诈行为,导致被害人产生错误认识,因此被害人基于错误认识处分财产而致使行为人取得财产从而被害人受到财产上的损失。
2024最新|经济犯罪案件立案标准、管辖分工、报案指引
(六)造成投资者直接经济损失数额累计在一百万元以上的;(七)为欺诈发行证券而伪造、变造国家机关公文、有效证明文件或者相关凭证、单据的;(八)为欺诈发行证券向负有金融监督管理职责的单位或者人员行贿的;(九)募集的资金全部或者主要用于违法犯罪活动的;...
海南警方去年破获各类经济犯罪案件267起
今年5月15日是第15个全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日,海南日报记者从省公安厅获悉,2023年,全省公安经侦部门深入推进“打击整治工程领域串通投标”“打击不法贷款中介”等一系列专项行动,共受理经济犯罪案件521起,立案490起,破获各类经济犯罪案件267起,抓获经济犯罪嫌疑人683名,涉案金额38亿余元(www.e993.com)2024年9月7日。
信用卡逾期经侦大队是不是会立案?怎样解决逾期疑问及避免被抓?
信用卡逾期有可能涉及到经济犯罪的刑事案件成分,例如信用卡诈骗、盗窃等表现,这些表现可能触犯了刑法中的合相关规定。一旦银行发现客户有严重的立案标准信用卡逾期表现,有也许会向公安机关报案,经侦大队会依据情况实施调查,并可能立案解决。信用卡逾期是不是会立案取决于具体的事实情况。一般而言,逾期较严重、涉及金额...
2023年度十大打击经济犯罪典型案例:摧毁涉9省市特大假币犯罪团伙
2023年7月,北京市公安局昌平分局以涉嫌非法经营罪对翁某等人依法立案侦查。经查,翁某等人成立北京某信息咨询有限公司,在不具备证券投资咨询资质的情况下,通过销售团队开展电话荐股业务,以免费推荐股票为噱头推销高价会员服务,涉案金额达6800余万元。目前该案件已侦查终结,移送审查起诉。@中国警察网...
全国公安经侦部门“夏季行动”战果丰硕,涉案金额超千亿元
数电发票等突出领域涉税犯罪开展集中打击,立案70余起,涉案金额200余亿元;严打各类商贸犯罪活动,共发起集群战役50余起,打掉犯罪团伙80多个、涉案金额400余亿元;针对全面实行注册制后证券犯罪产生的一系列新形势新特点,及时调整战略战术,侦破一批涉及范围广、涉案金额大、严重损害投资人利益的重点案件,共侦办证券犯罪...
涉案金额超千亿元!一名特大经济犯罪嫌疑人从泰国引渡回国
8月20日晚,在国内有关部门、我驻泰国使馆和泰国执法部门的大力协助下,公安部“猎狐行动”工作组将涉嫌组织、领导传销活动罪的特大经济犯罪嫌疑人张某某从泰国成功引渡回国。此案系1999年中泰引渡条约生效后,中国从泰国引渡的首名经济犯罪嫌疑人。据了解,自2012年以来,以犯罪嫌疑人张某某为首的MBI集团通过发行虚拟...