银行卡莫名入账5万元,警惕“错误转账”背后的洗钱陷阱

警惕“错误转账”背后的洗钱陷阱。当接到类似误转款项要求退回的电话时，务必保持冷静。不要贸然操作转账，可以先向银行核实情况，或者直接报警。不要因为陌生人承诺给予高额回报而轻易相信，尤其是涉及资金操作时，更要小心谨慎。要加强个人信息保护。个人信息一旦泄露，可能会被不法分子利用进行诈骗或洗钱活动。尤其是...

转账前一秒想起民警反诈宣传,她成功保住银行卡资金

民警在查看陈女士的手机后,确认这是一起典型的冒充保险公司工作人员的电信诈骗案件。对方通过陈女士登录的“木马”APP同步远程操控,已经获取了她的银行卡密码。民警立即指导陈女士终止转账操作,并迅速拨打银行客服电话,冻结了银行卡内的资金,成功保住了陈女士转到银行卡内的钱款。事后,民警向陈女士普及了电信诈骗的新...

转账失败?您可能遇到了这些问题!

如您的银行卡丢失或已挂失,请本人带身份证至银行挂失补办新卡(建议您提前联系银行核实是否需要三方存管单),并通过银行将三方关系更换至新卡,办理成功后即可正常转账或更换为其它银行。问三方银行卡怎么更换?01现证券绑定银行卡状态不正常若您原银行卡不能正常使用,需要变更同行的银行卡,需要开户者联系相关存管...

千钧一发!民警追到银行成功劝阻受骗女子转账35万元

千钧一发!民警追到银行成功劝阻受骗女子转账35万元2024-11-1711:32:29澎湃新闻北京举报0分享至0:00/0:00速度洗脑循环Error:Hlsisnotsupported.视频加载失败澎湃新闻505.5万粉丝专注时政与思想的新闻平台。00:22女生被打伤植入钢钉?厦门大学嘉庚学院:涉事学生轻微伤,钢钉系5...

如何通过微信将资金成功转账到银行卡?

七、查看转账状态CheckingTransferStatus完成转账后,您可以在微信的“钱包”界面中查看转账记录,确认转账是否成功。如果转账成功,您将收到相关的通知。八、转账注意事项TransferPrecautions在进行微信转账到银行卡时,有几个注意事项需要牢记:转账限额:微信对转账金额有一定的限制,您需要确认您的转账金额是否在允许...

跨行转账25万?邮储银行七星关区支行成功堵截电信诈骗

近年来,电信网络诈骗手法和作案方式不断升级,严重危害广大群众的财产安全(www.e993.com)2024年12月19日。近日,邮储银行七星关区支行通过“警银联动”,成功拦截了一起针对老年人的电信诈骗案件,为客户止损25万元,守住了老人的“钱袋子”。11月05日16点40分许,一位73岁高龄的男性客户来到七星关区支行网点2号窗口,提出要办理25万元的跨行转账业...

卡在千元转账限额里的人:银行未提前通知,急用钱时转账难

而在去年9月份原本打算在京购房的余婷,也在不知情下手机转账被限额。由于购房排队摇号需要验资,她曾将200万元资金存入了她名下的建设银行I类卡。后来她想将资金转账出来时,却被限额了,单日转账限额5000元。提额不便需线下办理有用户花一个月才提额成功...

转账5000元需提供证明文件一事,银行回应:该客户银行卡命中模型

事实上，这个事件里的“模型”并不是什么高深的技术。简单来说，银行通过大数据分析客户的交易记录、资金流向等信息，建立起一套“风险评分”体系。如果某笔交易触发了某些“高风险”条件，比如频繁的大额转账、资金流入来源与账户历史行为不符等，就会自动对账户进行限制。这听起来很合理，但问题是，这套模型对普通...

邮储银行隆安县支行营业部成功拦截异常转账

日前,邮储银行隆安县支行营业部强化警银联动,成功拦截一起异常转账行为,守护了客户1.4万余元资金安全。原来,事发当天,叶女士在该网点要求解除账户限制并转账14815元,工作人员询问后发现该账户资金均为不同人入账后分笔小额转出,账户存在异常。随后,工作人员一边进行反诈风险提示,一边报警求助。最终,叶女士听劝放弃了转...

中信银行南京分行员工成功拦截5万元转账

中信银行南京分行员工成功拦截5万元转账????随着科技的发展,电信诈骗手段日益翻新,老年人往往因为对新型诈骗手法不熟悉而成为诈骗分子的主要目标。近日,中信银行南京分行辖内南通如皋支行员工凭借敏锐的风险意识和专业的业务能力,成功阻止了一起针对老年人的电信诈骗案件,为客户避免了5万元的资金损失。