菲律宾银行取款难度直线上升,普通华人为灰产洗钱买单?

按照菲律宾银行的规定,取款时除了携带存折或银行卡外,还需要携带2个身份证件,以证明自己的身份。小编第一次发现BDO的取款难度上升时,也是携带了规定的所有证件,但以往几分钟就处理完的取款流程,那天却整整等了半小时左右,柜员先问取款用途是什么,然后要求在几张文件上不停的签字,最后银行的经理也出现,在小编签过...

《政法学刊》2024年第4期要目|刑法|私法|控辩|诉讼法_网易订阅

5.共识与分歧:洗钱罪删除“明知”后主观要件的理解作者:柳洁、卢军(梧州学院法学院、广西大学公共管理学院,广州市人民广西梧州市人民检察院)内容提要:《刑法修正案(十一)》删除“明知”后,对洗钱罪主观要件的理解已然形成一定共识:洗钱罪的认定仍然需要主观要件,且主观要件仍然是故意,但是主观故意的证明标准降低。然...

新加坡30亿洗钱案:苏剑锋认罪充公约1.8亿资产

“这包括2023年8月15日被逮捕的10名外籍人士，以及目前因涉案正在接受调查的17人。”当局在30亿元洗钱案中所扣押的部分现金和资产针对警方可以扣押这些资产多久，警方指出，当局将继续扣押和对资产发出禁止处置令，直到法庭在结案时处理这些资产。根据法庭文件和宣誓书，10名被告的总资产相信超过9亿元，而庭上之前揭露...

“十项行动”在“丽政”先行 | 刷单洗钱案 “战区制”警务模式为...

只要帮人办几张银行卡,或帮人提取几笔现金,每天就能轻松得几千元“好处费”……如果有人给你介绍这样的“好事”儿,千万别轻信,这是在洗钱。近日,天津东丽警方成功打掉一个利用支付宝“口令”红包进行洗钱的犯罪团伙,抓获6名犯罪嫌疑人。2024年3月19日,家住天津市东丽区无瑕街的张女士被陌生人添加微信,对方称...

印度法院释放两名vivo高管,洗钱指控仍未撤销

据外媒报道,印度一家法院12月30日下令,释放中国手机制造商vivo印度子公司的两名高级员工。外媒报道称,印度打击金融犯罪机构中央执法局本月以涉嫌洗钱为由逮捕了两名vivo印度子公司高管。印度政府对vivo的洗钱指控未结案印度中央执法局以涉嫌洗钱等罪名逮捕中国手机制造商vivo印度子公司高管的案子12月30日出现新的进展...

揭秘新加坡30亿洗钱案:驱逐、遣返和引渡的区别

近期,涉及30亿新币的洗钱案件在新加坡引起了广泛关注,在这起案件中,10名被告中有8人已经服完刑期,并陆续被驱逐出境(www.e993.com)2024年11月15日。其中7人被遣送至柬埔寨,1人被遣送至日本,分别被判坐牢16个月和17个月的王德海和苏剑锋仍在服刑。图源:ST当两名被告苏文强和王宝森于5月6日被驱逐出境至柬埔寨时,一些人开始猜测他们是否会...

国有企业管理人员处分条例_澎湃号·政务_澎湃新闻-The Paper

第十六条已经退休的国有企业管理人员退休前或者退休后有违法行为应当受到处分的,不再作出处分决定,但是可以对其立案调查;依法应当给予降级、撤职、开除处分的,应当按照规定相应调整其享受的待遇,对其违法取得的财物和用于违法行为的本人财物依照本条例第十五条的规定处理。

【小黄花法律讲堂】9月1日起施行!《国有企业管理人员处分条例》公布

第十六条已经退休的国有企业管理人员退休前或者退休后有违法行为应当受到处分的,不再作出处分决定,但是可以对其立案调查;依法应当给予降级、撤职、开除处分的,应当按照规定相应调整其享受的待遇,对其违法取得的财物和用于违法行为的本人财物依照本条例第十五条的规定处理。

李强签署国务院令 公布《国有企业管理人员处分条例》

第十六条已经退休的国有企业管理人员退休前或者退休后有违法行为应当受到处分的,不再作出处分决定,但是可以对其立案调查;依法应当给予降级、撤职、开除处分的,应当按照规定相应调整其享受的待遇,对其违法取得的财物和用于违法行为的本人财物依照本条例第十五条的规定处理。

全国首宗“卡密”洗钱案在深结案,不法分子仅用36秒就能把骗来的钱...

记者9月2日从深圳市检察院获悉,为维护好老百姓“钱袋子”的安全,深圳市检察院通过详细介绍检察机关惩治的全国首宗“卡密”洗钱案案例,提醒市民提高防范意识。以谢某为首的诈骗团伙在某地的一处山上落脚,以网购退款、信用卡提额等手段,诈骗到手400多万元。在整个诈骗过程中,这伙犯罪分子同时也对外找人洗钱。他们...