着力破解非法集资案件追赃挽损难题

对非法集资案件中的借款方,明确催收主体,通过公开发布催收公告、现场通知等途径,要求其在规定期限内还款;对到期债权建议明确通过刑事裁定等方式予以追缴;对拒不还款的借款方,探索联合金融监管部门、法院等有关部门开展失信惩戒,通过建立惩戒对象名单等方式,倒逼借款方履行还款义务。四是探索“刑破并行”处置路径。为解决...

重庆合川公安破获一起非法吸收公众存款案 涉案金额1500余万元

1、高额回报,骗取信任。非法集资活动往往编造“天上掉馅饼”、“一夜成富翁”的神话,承诺的回报率远远高于同期银行存款利率,并充分利用人们一夜暴富的心理步步为营,层层下套。在集资前期,积极兑现高额回报,骗取信任,引诱跟风者大量涌入。2、虚构事实,掩盖真相。非法集资活动往往借助合法注册的公司或企业,假借国家、区...

这些案件写进广东高院工作报告

期间,彭铁、彭钢等6人明知集团资金缺口巨大、坏账率畸高,仍继续进行非法集资活动,所募资金用于还本付息及彭铁个人支配使用,集资诈骗89.34亿元。法院以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪,判处彭铁无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;判处彭钢有期徒刑十一年,并处罚金100万元;其余24名被告人分别被判处有期徒...

“茶叶华尔街”的疯狂故事:吸金超5亿元,一夜间崩盘 |《财经》特稿

北京观韬中茂(上海)律师事务所合伙人郭振伟告诉《财经》,近几年,不少“金融茶”平台因违反《刑法》第一百七十六条、第一百九十二条涉嫌构成非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。2021年5月实施的《防范和处置非法集资条例》(下称《条例》)第二十五条规定:“任何单位和个人不得从非法集资中获取经济利益。因参与非法集资...

幕后老板操纵,注定非法集资涉案款追不回!

换言之,接近一半的非法集资款从宣传开始就是以非法占有为目的,被集资诈骗犯罪分子套入“陷阱”。这些款项从开始就是在以非法占有为目的“幕后老板”操纵下,进行了莫须有的投资。犯罪的主观故意注定了涉案款追不回来的“命运”。是“参与者”而非“受害者”?非法集资案件之所以成为涉众型的案件,是由于参与集资的...

卷款跑路非法集资……追钱逐利的币圈还能笑多久?

良莠不齐、追钱逐利的币圈，还能笑多久？当我们的ICO已经被官方严肃地定义为金融诈骗的时候，非法集资的时候，还有一批自媒体不知死活地在向大家推荐各种各样的信息，我想这是极为不负责任的(www.e993.com)2024年11月29日。所以说话题说到这，是非常矛盾的。我们都在说，区块链是一个信用为本的分布式的记账体系，是一个基于、源于互联网的，...

人抓了,公司倒了,血汗钱没了:透视非法集资追款难

——非法集资案追款善后问题调查“非法集资的老板已经被抓起来了,我的钱还能要回来吗?”如今各地不断破获非法集资案,作为涉案受害群众,最关注的则是非法集资案件查处后的资产追回问题。非法集资案高发,去年受理近万件当前我国非法集资犯罪案件高发,涉及人数众多,风险隐患大量积聚。2016年,全国检察机关公诉部门受理非...

非法集资案追款善后问题调查(2)

据介绍,目前非法集资案件的针对性法规条例只有1998年国务院出台的《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》,其中第十八条提出“因参与非法金融业务活动受到的损失,由参与者自行承担”,第二十一条提出“因清理清退发生纠纷的,由当事人协商解决;协商不成的,通过司法程序解决”。

湖北检方全力追赃挽损,1200余万元非法集资款全部追回了

应追尽追,1200万元非法集资全部清退民生民利无小事,一枝一叶总关情。记者了解到,近年来,湖北检察机关始终坚持严厉打击侵财案件不放松,积极为受害人追赃挽损,守牢老百姓的“钱袋子”。“我还以为这些钱只能打水漂了,感谢检察官为群众做实事,帮我追回了损失!”收到了6万元的转账后,一起合同诈骗案的被害人胡某...

非法集资案追款难

非法集资案追款难“非法集资的老板已经被抓起来了,我的钱还能要回来吗?”如今各地不断破获非法集资案,作为涉案受害群众,最关注的则是非法集资案件查处后的资产追回问题。业内人士指出,跑路平台的受害人,能够获得的偿付都很少,最低只能拿回10%左右的本金。“30%是目前我们接触到较高的非法集资清退资金比例”,...