反诈宣传进校园,守护青春拒赌博

湖北蕲春农商银行供图活动现场,该行工作人员通过拉横幅、发放宣传折页、现场解答等多种方式,向青少年学生和家长宣传并讲解防范电信诈骗、拒绝网络赌博等知识,深入浅出地剖析了互联网中常见的诈骗手段与参与网络赌博的危害。告诫学生及家长切勿泄露个人信息,不扫陌生人提供的二维码,切勿点击不明链接。同时提醒家长引导孩子...

民生银行济南建设路支行开展筑牢反赌反诈“防火墙”宣传活动

在当今社会，赌博和诈骗犯罪活动日益猖獗，严重危害着人民群众的财产安全和社会的稳定和谐。为了提高广大民众的反赌反诈意识，中国民生银行建设路支行积极开展了一系列丰富多彩的反赌反诈宣传活动，以实际行动守护百姓的“钱袋子”。近日，中国民生银行建设路支行在周边社区、商圈等地广泛开展反赌反诈宣传活动。支行工作人员...

诈骗超300万元!一银行员工,被判11年

综合被告人蒙某的犯罪性质、犯罪情节、危害后果以及犯罪后表现，依法对其判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币三十万元；责令其退赔各被害人经济损失。庭审结束后，法官还就本案向旁听的银行员工进行了深入的法治教育和风险提示，并就该案向各银行员工重点讲解了诈骗罪的犯罪构成要件、...

民生银行济南天桥支行走进企业开展防赌反诈宣传活动

民生银行济南天桥支行表示，将继续加强防赌反诈宣传教育工作，创新宣传方式和方法，提高社会公众对防赌反诈的认知度和参与度。同时，该行也将积极与公安、司法等部门加强合作，共同打击电信网络诈骗、跨境赌博等违法犯罪活动，为构建安全、和谐、稳定的金融环境贡献更多力量。新闻线索报料通道：应用市场下载“齐鲁壹点”AP...

银行卡涉诈涉赌被冻结不处理的后果跟危害!

但是你是一个持续多年的行为,也就是上面网赌专案可能2年后都会把你银行卡冻结,而这个2年时间你可能提现几百笔,导致你的流水和笔数都非常巨大,但是这几百笔提现流水也可能导致你收到其他涉案资金。造成多地轮流冻结,A市冻完B市冻,最后出现执行名下其他财产的后果。

胡佳祺|掩隐罪与帮信罪区分视角下新型跑分行为的刑法规制

在新型跑分活动中,上游的资金来源除了传统的电信网络诈骗所得,还出现了以网络赌场为主的上游赌博类犯罪所得资金(www.e993.com)2024年11月12日。笔者认为,来源于上游诈骗罪与赌博罪的不同资金,会影响到对跑分人员最终构成掩隐罪还是帮信罪的认定,主要体现在以下两个方面。(一)上游资金性质影响“违法所得”要件的认定...

为电诈团伙开数十个对公账户:多家银行经理涉“帮信罪”被拘

周习文还表示,“违规办理和非法买卖手机卡、银行卡、企业对公账户等行为社会危害巨大,特别是对公账户走账金额大,查询冻结止付相对困难,是电诈犯罪分子流转涉案资金的主要途径,是支撑电诈犯罪黑灰产业链的重要环节。对此类违法犯罪活动,公安机关将坚决依法予以打击,坚决维护人民群众利益!”...

警惕洗钱陷阱,兴业银行厦门分行守护百姓钱袋子

兴业银行厦门分行开展“金融知识进校园,护航青春共成长”的金融知识普及活动,围绕《刑法》《反洗钱法》《反有组织犯罪法》《反电信网络诈骗法》《禁毒法》等,充分普及新规要求。针对校园易发的出租出借账户、刷单返利及游戏充值类诈骗、网络赌博、非法校园贷等违法行为,列举典型案例作为反洗钱宣教重要内容。

邮储银行成都市分行:多渠道多形式开展金融宣教活动

活动现场,邮储银行崇州支行的工作人员通过发放宣传折页和宣传品,向过往市民和附近商家讲解如何防范非法集资、防范电话诈骗等知识,引导市民拒绝高利诱惑,远离非法集资。一些市民表示,通过这次宣传活动,自己更加了解了非法集资的真相和危害,也学会了如何识别和防范非法集资。

银行原职工诈骗42名客户370万:用于赌博买彩票,获刑11年,罚款30万元

转自:九派新闻#银行原职工诈骗42名客户370万#:用于赌博买彩票,获刑11年,罚款30万元8月16日,据贵州省平塘县法院消息:蒙某在某银行工作期间...