池子举报中信银行泄露流水信息

池子近两年银行流水被调取?律师:仅有三种合法途径新京报HI财经池子控诉中信银行擅自打印流水,有几种可能性?三言财经各方回应笑果文化调取池子个人银行流水上海虹口法院回应:没有签发过调查令澎湃新闻网“池子”指中信银行泄露其流水,上海银保监局:已介入调查...

离婚官司中丈夫一方从银行拿到妻子“反洗钱流水”,妻子认为银行...

叶女士向红星新闻表示，去年10月，发现问题后自己曾向银行提出异议，希望银行能告诉她为什么会将这份“反洗钱流水”提供给对方。“银行一开始说7个工作日内给我答复，但是后来一直没有明确的说法。”起诉银行索赔1元银行：根据法院调查令调取出具“反洗钱流水”叶女士的代理律师在接受红星新闻采访时表示，“反洗钱流水...

梁聪团队陈安澜律师:离婚,如何分割银行存款及其流水

根据法律规定,律师具有调查取证权,也可以向法院申请调查取证,只是司法实践中,很多法官的案件量太大了,没有那么多时间精力帮当事人去调查取证,所以一般只是按照当事人的主张和举证审理案件,所以一旦涉及大额资金、流水的处理,一定要聘请专业律师介入处理。如果确有证据证实对方存在家暴、婚外情或者恶意转移、隐匿、挥霍夫...

执行问答|从被执行人的银行流水中能查到的财产线索有哪些?

倘若被执行人某一天发现自己的银行卡、微信、支付宝突然可以用了解除冻结了,那么就会放松警惕。此时查询到的银行流水就可能会发现被执行人是否有违反限高消费。八、判断被执行人是否对外享有债权一般情况下,把钱借给他人或转账给他人,大多会在流水中备注用途,通过申请调查令可进一步核实债权的真实性。倘若被执行人...

无法查询已故亲人的流水,银行被起诉!六月起有新规!

银行内部的规章要求,根据中国银保监会的相关规定,死后的银行流水是可以查的,但对于过世前的银行流水没有明确的法律规定,主要是考虑到对于存款人的信息秘密的保护,个人信息的保护。法院审理认为,李某与被告银行之间形成了借记卡合同关系。虽然法律规定了为存款人保密的原则,但也要结合具体情况进行分析。苏州市相城区人...

律师调查令调取支付宝流程实务分享丨实务方圆

在办理各类民间借贷等合同纠纷及婚姻家庭诉讼中,常常需要律师向法院申请律师调查令调查对方当事人支付宝流水作为证据,笔者在近期办案中成功申请了调查令并到杭州现场去申请调查支付宝流水,特此分享调取支付宝流水的过程及注意事项,以供各位同仁参考(www.e993.com)2024年11月8日。律师调查令申请书起草注意事项...

要离婚了,我却不知道他的财产在哪里,怎么办?

首先,调查令是批给律师的,实地调查要律师来做。其次,每个案子情况不一样,律师需要先分析我们要主动调查哪些信息,避免“伤敌100,自损1000”。再次,调查会获得的通常是几百上千页的流水底稿、若干产证和合同等资料,律师需要把这些“翻译”成简洁易懂的结论,方便在法庭上呈现。

夫妻财产知情权、查询权还需完善具体规则和程序

在离婚纠纷中,即使当事人委托律师调查对方财产,律师向法院申请调查令时也可能困难重重。因为法律没有明文规定调取财产的时间起始点、调取是否需要提供明确的财产线索等等,各个法院或者同一法院的不同法官之间,对此认识不一。有的法院同意调取从结婚开始至今的全部银行流水,有的法院只允许调取离婚诉讼前1—3年的银行流水;...

律师调查令实务解析 ——以调取涉案银行交易流水证据为例

实践中,对于律师不能调取的证据,往往需要向法院提出申请,由法院出具调查令,律师持调查令进行查询。但持令调查也并非大家想象的那样简单,律师在调查取证中往往因为各种各样的问题而碰壁。以律师调取涉案对象(公司或个人)银行交易流水信息为例,常见的银行不予配合的理由有如下几种:...

律师持调查令调流水被银行怼:“法院文件不属法律法规范畴”

7月4日上午，闵女士的代理律师聂清驹持调查令，前往某国有商业银行扬州分行调取徐某公司的银行流水，遭到拒绝。法院调查令针对该份调查令，该银行当天回复称，根据《商业银行法》第三十条，对单位存款，商业银行有权拒绝任何单位或者个人查询，法律、行政法规另有规定的除外。该银行省行内控与法律合规部认为，人民...