虚拟币集资诈骗案高管集资诈骗罪名变更成功,罪名改成非吸获缓刑

颜建峰律师曾经办理过一桩与虚拟币有关的刑事案件，颜律师代理一负责虚拟币产品方面的高管，起初该高管被定性为集资诈骗，最终变更罪名为非吸，并获得了缓刑的良好辩护效果。1.实控人携款潜逃，产品负责人涉嫌集资诈骗某日，涉案公司负责人Y携带全部客户资产消失，在出走当天Y告知公司员工全部休假，涉案公司空无一人...

非法集资案件,被害人有重复投资的情形,律师如何辩护?

非法集资案件，被害人有重复投资的情形，律师如何辩护？——非法集资辩护1作者：张春律师，广东知恒（广州）律所合伙人，专注于经济犯罪案件辩护注：本文原创，未经许可，不得转载导语在非法集资案件中，许多投资人都存在重复投资的情况，也就是投资人在一个投资周期结束以后，在获得投资的本金/利息，然后加上...

...430亿元惊天洗钱案主犯“落网” 中国近13万名投资受害者有救了...

钱志敏的代理律师、伦敦伯克利广场律师事务所合伙人罗杰·萨霍塔(RogerSahota)表示:“我们可以确认,她打算在庭审中对所有指控提出抗辩。”罗杰强调:“本案不应匆忙做出判决。”钱志敏则声称,她对任何欺诈或洗黑钱的指控,都是完全无辜的。”据吴说区块链(WuBlockchain)报道,伦敦警察厅近日表示,他们已经收到中...

镇政府被指又拖欠500万国家赔偿 曾因此成失信人

此外,澎湃新闻获得的判决书显示,2017年9月28日,延边州中院还就此系列案作出25份终审行政赔偿判决书,同样判决雁鸣湖镇政府与上述非法集资案公司和两名涉案人员互负连带责任,赔偿受害人的损失及利息,累计金额500余万。据受害人的律师介绍,目前其中23起判决已向法院申请立案执行。此系列案执行法院延吉市法院负责新闻宣...

集资、诈骗等被害人,如何介入刑事案件,救济自己的权利?

如果被害人进行刑事控告启动的刑事诉讼程序,则被害人及代理律师只需要跟进诉讼程序,与办案人员保持沟通,积极配合办案人员,适时提出被害人的意见,应对各种控告维权不利的局面即可。但如果被害人并不知道刑事诉讼程序已经启动,被害人控告维权的第一步就是向办案机关提出诉求,介入已经开始的刑事诉讼程...

非法集资案中,业务员返佣和自己投资,能否在退赔数额中扣除?

卢捷培律师,广强律所非法集资案件辩护与研究中心核心律师(未经曾杰律师本人许可,不得转载)在大量线下理财类非法集资案中,比如私募基金类非法集资案,会有两种普遍存在的情形,第一是大量一线业务人员返佣给客户,第二是大量的业务人员自己也会投资,也会跟大量的投资者一样成为未兑付、爆雷的受害者(www.e993.com)2024年11月11日。

黄光裕案处检察院审查阶段 代理律师:罪名未定

对此有业内人士表示,辩护团队堪称“黄金律师团”——钱列阳是刑事案件领域顶级的辩护律师之一,当年刘晓庆涉嫌偷税的案件就是他代理的;杨照东在处理经济犯罪案件方面具有丰富的经验,浙江东阳非法集资案的吴英当时便是委托的杨照东。知情人士向《每日经济新闻》记者表示,参与黄光裕案的相关办案人员及律师均与检察院、法院等...

金融犯罪律师:非吸案件高管、经理、总监、负责人的刑事辩护

以下案件中,辩护律师曾提出过无罪辩护的意见,但是未被法院采纳。案例:杨卫国、吴梦非法吸收公众存款一审刑事判决书[(2017)浙0104刑初133号]该案中辩护律师提出:1.P2P行业是创新领域,允许先行先试。国家对P2P业务的规范是从2016年4月开始,望洲集团的资金池、自融等行为在2016年4月前,应允许先行先试或整改。

湖南邵阳一起“非法集资案”的背后

当天下午,王军的代理律师收到了邵阳市双清区法院的判决书。王军被法院以触犯非法吸收公众存款罪为由判处有期徒刑5年,罚金20万元。王军不服双清区法院的判决,已上诉至邵阳市中级人民法院。邵阳市双清区法院认为,毅盈佳公司向李益春、龚海勇、孙忠明、刘建辉等7人借款的行为属于“变相吸收公众存款,扰乱金融秩序”的...

因代理民间借贷纠纷案 安徽一律师被控诈骗罪

同月,王仁芳诉李光建、广齐公司和李劲明借贷纠纷案也在瑶海区法院开庭。作为代理律师,吕先三当庭表示李光建等人应当偿还借款本金300万元、利息154万元。然而这一次,法庭上的事似乎超出了吕先三的预料。本案判决书显示,李光建等人在庭上出示了广齐公司向徐维琴妹妹转款300万元的凭证,转款附言处写着“代李光建还邵...