最高检新闻发布会披露“打财断血”起诉涉毒洗钱犯罪千余件

在该案中,广东省检察机关审查发现漏罪漏犯线索,追诉了2名毒品犯罪漏犯、3名洗钱犯罪漏犯。《法治日报》记者从新闻发布会上获悉,2023年1月至2024年5月,全国检察机关共批捕毒品犯罪6.1万余人,同比下降14%;起诉毒品犯罪6.5万余人,同比下降33%。针对不法分子通过寄递渠道实施贩运毒品犯罪问题,检察机关不断加大对寄递...

人民银行发布:2022中国反洗钱报告

经分析研判后,进一步对需要查深查透的615份线索开展了6104次反洗钱调查,向侦查、监察机关等有权机关移送线索6413份,协助侦查、监察机关等有权机关对2537起案件开展反洗钱调查26290次,协助破获涉洗钱及相关犯罪案件1005起,有效地维护了国家安全、金融经济安全和社会稳定。(三)批捕与起诉2022年,全国检察机关共批准逮...

2024最新|经济犯罪案件立案标准、管辖分工、报案指引

公司发起人、股东违反公司法的规定未交付货币、实物或者未转移财产权,虚假出资,或者在公司成立后又抽逃其出资,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)法定注册资本最低限额在六百万元以下,虚假出资、抽逃出资数额占其应缴出资数额百分之六十以上的;(二)法定注册资本最低限额超过六百万元,虚假出资、抽逃出资数额占其...

一周检察热点(3月23日—3月29日)_中华人民共和国最高人民检察院

甘肃:出台《办法》严格规范适用批捕起诉裁量权近日,甘肃省检察院出台《关于严格办理法定刑三年以上有期徒刑不批准逮捕(不予逮捕)不起诉案件试行办法》,进一步规范相关案件的适用条件、办理流程以及工作机制。《办法》明确规定了案件适用的证据标准和具体情形,进一步细化了办案程序,要求检察机关既要认真履行案件审查责任,又...

最高检发布白皮书|2023年受理审查逮捕各类犯罪1209052人

2023年,全国检察机关受理审查逮捕各类犯罪828999件1209052人,同比分别上升49.8%、44.4%。审查后共批准逮捕72.6万人,同比上升47.1%;受理审查起诉各类犯罪1786635件2511263人,同比分别上升19.7%、20%。审查后决定起诉168.8万人,同比上升17.3%。2.不捕、不诉办案质效不断提升...

刑事检察工作白皮书(2023)_中华人民共和国最高人民检察院

2023年,全国检察机关受理审查逮捕各类犯罪828999件1209052人,同比分别上升49.8%、44.4%(www.e993.com)2024年11月15日。审查后共批准逮捕72.6万人,同比上升47.1%;受理审查起诉各类犯罪1786635件2511263人,同比分别上升19.7%、20%。审查后决定起诉168.8万人,同比上升17.3%。2.不捕、不诉办案质效不断提升...

最高检发布《刑事检察工作白皮书(2023)》

2023年,全国检察机关受理审查逮捕各类犯罪828999件1209052人,同比分别上升49.8%、44.4%。审查后共批准逮捕72.6万人,同比上升47.1%;受理审查起诉各类犯罪1786635件2511263人,同比分别上升19.7%、20%。审查后决定起诉168.8万人,同比上升17.3%。2.不捕、不诉办案质效不断提升...

山东检察机关5年批捕各类金融犯罪4302件5997人

中新社济南8月3日电(记者梁犇)据山东省人民检察院8月3日发布的《山东省金融检察白皮书(2016-2020)》显示,2016年至2020年,该省检察机关共批准逮捕各类金融犯罪案件4302件5997人,提起公诉6235件11659人,不起诉902人。在检察机关受理审查起诉的各类金融犯罪案件中,非法集资类犯罪占比近四成。

平潭检察院全国首创“反洗钱案件线索跨部门协同机制”

立案后,检察机关提前介入,引导侦查取证,与公安机关共同开展非法吸收公众存款罪和洗钱罪“一案双查”,最终薛某被依法批捕。三家单位通过定期会商、联动联查,将反洗钱调查、线索移交、立案审查、刑事侦查、检察审查等多环节并行办理,在立案时机和审前程序上提质增速,有效解决洗钱犯罪线索成案率低、处置周期冗长等问题,...

自导自演骗保洗钱“一条龙”

3月24日,公安机关依法对杨某涉嫌洗钱罪立案侦查,同时检察官积极引导侦查人员根据洗钱罪构成要件调查取证。目前,西乡塘区检察院审查后依法决定对杨某涉嫌保险诈骗罪批准逮捕,对宋某甲、宋某乙、邓某等人不批捕。同时,该院决定对杨某、宋某甲、宋某乙、邓某涉嫌保险诈骗罪以及杨某涉嫌洗钱罪一并进行审查起诉。