松滋农商银行获评“全省农商行2023年度反洗钱工作先进单位”

反洗钱工作任重道远,松滋农商银行将一如既往紧紧围绕上级部门反洗钱管理要求和工作目标,切实履行金融机构反洗钱义务,抓实抓牢反洗钱各项举措,不断筑牢防范洗钱犯罪的坚固屏障,持续推进反洗钱工作再上新台阶。

利宝保险开展防非反诈反洗钱宣传活动,筑牢公众防骗反诈反洗钱意识...

为全力维护岁末年初社会安全稳定,让人民群众欢度节日,利宝保险有限公司(以下简称“利宝保险”)积极部署防非反诈反洗钱宣传工作,通过线上线下的方式,全方位、多角度地开展宣传活动,提高公众对非法集资、电信诈骗和洗钱等犯罪行为的识别和防范能力。全国联动,深入开展据悉,在宣传活动的准备阶段,利宝保险充分发挥了团队协...

...最高检党组成员、副检察长葛晓燕:以检察工作现代化服务中国式...

四是普法宣传,强化反诈预防。制作反诈系列专题片,发布打击治理电信网络诈骗及关联犯罪典型案例,各地积极推出反诈宣传品牌,营造“全民反诈”浓厚氛围。打击整治电信网络诈骗,仍然任重道远。检察机关将久久为功,坚持以人民为中心,坚持系统整治、依法治理、源头治理,全面落实打防管控各项措施,坚决遏制电信网络诈骗犯罪多发...

肖飒团队 | 从央视点名的20亿加密货币洗钱大案,看我国监管风向的...

这意味着我国对公民个人信息的保护依然存在很大的进步空间,公民个人信息保护的道路任重道远。(二)使用加密货币交易,牵出20亿洗钱大案如前所述,闫某某倒卖公民个人信息的数量极为庞大,犯罪所得的数额也非常客观,如果利用法币进行交易,那必然面临各国多重反洗钱规则的审查,犯罪所得很难在短时间内成功变现。因此,闫某...

A类券商占比将提至50% 评级中远离扣分项至关重要

反洗钱工作任重道远自律监管机构罚单也会在分类评价中进行相应扣分,主要是反洗钱事项违规行为。据不完全统计,央行、交易商协会共计开出15张罚单,其中14单都与反洗钱有关。华泰证券因未履行客户身份识别义务、未按规定报送可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易,今年2月份被央行罚款1010万元,可能是央行对券商反洗...

反洗钱任重道远:行业平均误报率仍95% AI算法难显优势

原标题：反洗钱任重道远：行业平均误报率仍有95%，AI算法还在探索期疫情期间，远程工作、不能与客户面对面加大了金融机构反洗钱的难度，假视频、虚假身份等欺诈行为挑战着银行业金融机构的KYC策略(www.e993.com)2024年11月22日。实际上，洗钱与反洗钱的搏斗近年来愈演愈烈，洗钱的新动向是互联网化，花样翻新后，比特币、聚合支付、网贷跑路、...

行业巨头财付通收罚单 第三方支付反洗钱任重道远

一言以蔽之,支付业务的种种特性均满足洗钱犯罪分子的需求,这也是央行等金融监管部门日趋重视第三方支付机构反洗钱工作的关键因素。支付机构反洗钱能力普遍不足相比于银证保等传统金融机构,普遍“道行尚浅”的支付机构在反洗钱工作上正面临着严峻的考验。

反洗钱任重道远:AI算法还在探索期

原标题:反洗钱任重道远:AI算法还在探索期来源:21世纪经济报道疫情期间,远程工作、不能与客户面对面加大了金融机构反洗钱的难度,假视频、虚假身份等欺诈行为挑战着银行业金融机构的KYC策略。实际上,洗钱与反洗钱的搏斗近年来愈演愈烈,洗钱的新动向是互联网化,花样翻新后,比特币、聚合支付、网贷跑路、跨境电商都可以...

...持之以恒常抓不懈——福建省人民银行系统凝心聚力筑牢反洗钱...

回顾过往,福建省人民银行系统在人民银行总行的正确领导下,推动反洗钱工作不断向深度与广度发展,从“大写意”向“工笔画”转变,反洗钱监管机制不断完善,预防打击洗钱能力不断增强。2019年是中华人民共和国70周年华诞,是打好防范化解金融风险攻坚战承上启下、向纵深推进的关键一年,反洗钱工作任重道远。福建省人民银行...

高压“反洗钱” 金融机构任重道远

值得注意的是,2月21日,反洗钱金融行动特别工作组(FATF)全会审议通过了中国第四轮反洗钱和反恐怖融资互评估,报告认为中国反洗钱和反恐怖融资体系具备良好基础,同时存在一些问题需要改进。上述内外部压力也将影响金融机构反洗钱工作进入持续“高压期”。身份识别“重灾区”...