农发行邻水县支行:抓好“三关”扎实开展账户风险排查

另外,该支行还以此次排查为契机,严格把牢账户准入关,保证尽职调查不走过场,加强对开户资料的审核、对账户的动态监管,在全生命周期管理中,对客户的风险状况进行全面评估,从源头上防范风险的发生。下一步,农发行邻水县支行将继续秉持严谨的工作态度,不断强化责任担当,平稳有序推进账户管理工作,为金融安全保驾护航。(...

同盾天策账户风险管理系统全面升级,为金融安全再添“防护网”

系统通过一系列评级策略对账户风险、价值进行量化评估,并赋予相应的风险等级、价值等级。这一功能实现了对账户风险的精准刻画和动态更新,为金融机构提供了更加科学、合理的风险管控依据。三、账户风险核查系统能够结合账户开户、事中交易、离线评级的风险结果,按需加入账户尽调核查流程。通过可视化配置账户尽调核查条件,基...

强化账户风险管理 筑牢反洗钱防线

三是严格开户准入。该行切实加强开户准入管理,切实履行客户尽职调查、洗钱风险评估与管控职能。在客户经理实地尽职调查合格后,还对客户提供的纸质资料进行多方面、多渠道审核和排查,确保账户开立的真实性和合法性,从源头上防范“反洗钱”风险。(张绍娟)

中国石化娄底石油分公司多措并举防范电诈风险

娄底新闻网讯（通讯员伍辉）近日，为进一步落实防范电信诈骗宣传工作，切实维护人民群众的财产安全，保证公司正常经营秩序，中国石化娄底石油分公司多措并举防范电诈风险。规范业务办理。公司从源头上防范电诈，对加油卡开户客户，特别是外省客户，各网点严格按照《中国石化IC卡运营管理办法》要求加强审核，确保开户资料齐全...

巨野农商银行强化账户管理有效防范涉诈风险

为有效防范不法分子利用银行账户实施诈骗,巨野农商银行认真贯彻落实中国人民银行有关做好电信网络诈骗“资金链”治理工作的要求,严格执行账户涉诈风险治理工作要求,通过筛查高风险账户、开展不同类别的反诈宣传等多方面措施,遏制涉诈涉案账户事件的发生。该行为更好地做好涉诈风险治理工作,相关账户管理涉诈风险治理工作...

开展账户风险排查,防范金融风险

开展账户风险排查,防范金融风险一直以来,霸州农商银行认真落实上级行关于打击电信网络诈骗有关工作部署,严格执行上级行对公账户涉诈风险专项治理行动方案,开展防范对公账户涉诈风险排查工作,从源头上防范和化解金融风险,筑牢金融反诈防火墙(www.e993.com)2024年11月19日。规范工作流程,加强账户管理。建立健全对公结算账户相关岗位责任制,发挥制度的...

堵截可疑对公账户开户风险事件

堵截可疑对公账户开户风险事件2024年7月3日中午11:30分,客户来到农行驻马店关王庙分理处,询问开立对公账户的流程,该网点大堂经理告知,如果需要开对公账户,需要该分理处双客户经理上门调查,需要有真实的经营地址与场所。大堂经理询问客户是做什么生意,营业执照是什么公司。客户说做服装店的,营业执照位置在驻马店市遂平...

河北银行衡水分行加强企业账户管理 防范对公结算风险_河北新闻网

为有效遏制电信网络诈骗等违法违规活动蔓延,防范不法分子利用对公账号参与电信诈骗,河北银行衡水分行快速行动,进行多轮员工培训,切实加强对企业账户的管理,从内部防控结算风险。加强客户身份识别管理为保证业务的真实性与合规性,该行坚守“风险为本”与“审慎均衡”原则,加强客户准入管理,细化开户识别等工作,加大对人...

中国民生银行哈尔滨分行:优化账户服务 防范账户风险

为更好地服务实体经济发展,提升企业开户服务质量,继续深入推进“放管服”改革,优化市场营商环境,落实《中国人民银行关于优化企业开户服务的指导意见》,中国民生银行哈尔滨分行秉持着“支付为民开户不难”的理念,多措并举切实提升客户账户服务水平,做好账户风险防范工作,保证既能“服务好”,风险又能“管得住”。

金融监管总局山东监管局发布风险提示:消费者要依法依规使用银行账户

北京商报讯(记者李海颜)9月9日,国家金融监督管理总局山东监管局发布关于银行账户"风险管控"的风险提示称,银行账户风险管控是防范不法分子开展非法金融活动的重要防线,是化解金融风险、协助打击电信网络诈骗、跨境赌博等违法犯罪活动的重要环节。面对银行账户被"管控",持卡人需要先了解账户被管控的原因,可向银行进行咨询...