开始严查?华人用微信支付宝跨境转账/换汇千万别超过这个数!数百...

另外还有一种情况是你拿着外币到一家华人换汇公司,请他们帮忙将现金转换为人民币通过银行卡、微信支付、支付宝等方式汇给你的亲人。如果你选择的汇款公司涉足了洗钱等灰产,你的钱也会被中国官方冻结在银行账户中。微信和支付宝不是法外之地,这两个软件都有支付功能,有的人会选择把资金分散在微信、支付宝、银行...

海外华人微信、支付宝转账超3000元或被“抽查”?

1、在柬埔寨，与国人交易尽量使用美元或瑞尔，尽量避免使用微信和支付宝收付款。2、换汇走正规的银行渠道，资金安全第一。尽量别贪图方便、汇率高，避免收到来源不明的钱！3、给国内家人汇款，尽量走银行；如果使用微信、支付转账，大额的建议分散交易金额，将金额分散成多笔较小金额的交易，避免触发风险。4、合理规划...

华人用微信支付宝换汇银行账户被冻结!加拿大居民的操作遭重罚

据报道，2019年1月1日起，中国关于非银支付机构开展大额交易报告新规施行，用户个人使用支付宝或者微信支付的购物消费达到人民币5万以上、转帐金额达人民币20万以上，将被列入大额可疑交易进行监控。原籍中国山东的华裔加拿大居民王永利（YongLiWang，音译）与中国山东的海外买家王洪洁（HongJieWang，音译）决定在BC...

两名华人受邀去菲律宾考察遭绑架,家属称支付130万后失联已半年

对方要求用数字货币支付赎金2024年1月19日周五下午五点，正在上班的小凡看到微信上哥哥的未接来电和一句留言：有急事，速回。小凡立即打了回去，哥哥用普通话说自己急用钱，让小凡去筹钱，准备150万USDT（中文称之为泰达币，一种数字货币，与美元1:1兑换），（1月22日）周一打过去。“其他不要说，不要问”。小...

加拿大华人注意!用微信支付宝跨境转账别超这个数!已有人账户冻结...

那么与普通人或者说包括加拿大华人在内的海外华人直接相关的有这么两条:1、非银行支付机构支付单笔转账3000元以上会面临风险抽查,0-1万元的抽查率为2%,最高单笔10万元以上会有高达10%的抽查率。2、非银行支付机构账户交易到达以下数额也会被重点检查:单笔或累计现金交易超过5万元人民币;公对公转账超过200万元人民...

重磅!加国华人用微信支付宝转账、换汇小心别超过这个数!几百个...

海外华人经常需要把国内资金搬到国外,在当地换汇公司小额汇兑是非常常见的操作(www.e993.com)2024年11月22日。华人开设的换汇公司大多采用对倒模式:客户给换汇公司在国内的账号或者相关联公司,通过支付宝、微信、银行卡等方式转账,汇人民币。换汇公司在国外,给客户的国外银行或者金融机构,汇外币。

华人注意!微信和支付宝转账将严控,超过这个额度会面临风险抽查

很多华人换汇选择以微信或者支付宝转入转出资金。海外华人经常需要把国内资金搬到国外,在当地换汇公司小额汇兑是非常常见的操作。华人开设的换汇公司大多采用对倒模式。客户给换汇公司在国内的账号或者相关联公司,通过支付宝、微信、银行卡等方式转账,汇人民币。

突发! 严查跨境支付! 微信, 支付宝转账和换汇, 超这数, 直接监管...

大批海外华人境内账户被冻结,换汇遭警方调查!损失超3000万,直接惊动大使馆图片来源:8world银行对银行卡的监管一直都较严格,所以很多华人换汇选择以微信或者支付宝的方式转入转出资金。也是因为这个原因,那些违规操作,一般也都会使用微信和支付宝。毕竟以往银行卡查得一直很严。

...竟有这么多!更多华人将涌入,在澳洲使用微信支付,福利竟有这么多!

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重大!下月起,微信支付宝个人收款新规执行!澳洲等海外华人受影响

澳洲等海外华人受影响微信、支付宝收付款新变化!最近,微信支付宝的收付款规则迎来了新变化,一些商户将受到很大影响!根据《中国人民银行关于加强支付受理终端及相关业务管理的通知》,2021年3月1日后,微信和支付宝的个人收款码不能用于经营,不能商用。