农行平原县支行:涉案卡大额资金来源不明 25万被果断“冻结”

农行平原县支行:涉案卡大额资金来源不明25万被果断“冻结”2024年5月24日上午9时许,客户冯某进入农行平原县支行辖属恩城支行办理取现业务,金额高达25万元。在业务办理过程中,系统提示客户触动“天网十四号模型”,该模型预警为账户收到陌生人跨省跨行交易会自动触发。经办柜员立即呼叫内勤行长前来核实相关情况。在核...

深水海纳:关于公司部分银行账户被冻结的公告

公司被冻结账户余额占公司货币资金余额及最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例较小,本次账户冻结不会影响公司主要业务的正常进行。2、本次被冻结的银行账户不是公司目前用于收取货款及支付成本费用的主要账户,本次账户冻结不会对公司生产经营活动造成重大不利影响。3、上述案件的总体涉案金额约为502万元,未...

为了35元被拘!“帮信”得不偿失

经核实，刘某伟收到的陌生转账，均为犯罪分子电信诈骗所得非法资金，刘某伟参与为他人实施网络诈骗活动提供个人信息、洗钱等支持帮助案，自己的两张银行卡均被冻结。刘某伟从中仅仅共获利35元，自己农行卡收到被冻结的2600元为违法所得，还要被依法追回。后自己建行卡垫付的本金，追回难度非常大，只能哑巴吃黄连。刘...

西安一男子刷单获利35元被行拘3日!当地公安部门:实为帮电诈分子洗钱

据介绍,刘某伟从中共获利35元,他农行卡收到的被冻结的2600元为违法所得,要被依法追回。而刘某伟自己建行卡垫付的本金,张警官称,追回难度非常大。西安市公安局西咸分局相关负责人表示,帮助诈骗团伙“刷单”,从中非法获利,实质是帮助电信网络诈骗等违法犯罪团伙进行洗钱。“希望市民朋友睁大眼睛,不要给不明或者陌...

农行信用卡被冻结后如何解冻?详细步骤大揭秘!

信用卡逾期冻结只收不付是指当信用卡持卡人逾期未按时还款或还款不足时,信用卡发卡机构会采取冻结措,即限制持卡人从该信用卡账户中提取现金,但仍然可以正常进行消费。信用卡逾期冻结只收不付是一种控制持卡人消费欠款的手。如果持卡人想解除这种冻结,需要采取以下措:...

风险提示|农行莆田荔城支行:谨防不法分子的中奖诈骗

三、万一受骗,及时报警一旦发现上当受骗,请保持理智冷静,通过电话拨打110等正规报警渠道报警,公安机关才能第一时间对账户进行止付冻结,防止二次受骗(www.e993.com)2024年11月22日。(农行莆田荔城支行供稿)

因网络赌博农业银行被冻结怎么办?

1.**理解冻结原因**-**司法冻结**:如果农业银行卡被冻结,是因为涉嫌网络赌博资金的流入或流出,这是一种司法冻结。通常,公安机关会在侦查网络赌博案件时,对涉案的银行账户实行冻结,以防止资金流失。-**法律依据**:根据《中华人民共和国刑法》和《刑事诉讼法》,对于涉嫌犯罪的银行账户,公安机关有权进行冻结...

每一面锦旗背后……农行辽宁省分行为群众解决“急难愁盼”问题

清醒后的王女士按照提示,配合吕英东对账户进行快速冻结,并迅速向公安机关报警,成功堵截了这起电信诈骗,为王女士保住了20余万元的血汗钱。农行辽宁省分行个人金融部总经理南楠告诉记者,像这样成功堵截或配合公安机关破获电信诈骗案的情况,每个营业网点都发生过多起。基层网点的同事不但要与诈骗分子斗智斗勇,有时还被...

农行莆田梧塘支行:小心以反诈之名行诈

据介绍,该客户因账户有一笔资金可能涉及诈骗,被某省公安局冻结,需进一步核实后再行处理。然而,该客户接到自称是某省“反诈中心”的电话,要求其转账4000元至农行某对公账户,备注为“某某人被骗资金返还”,待某省“反诈中心”收到款项后会解除账户冻结。于是,该客户便匆忙地跑到农行莆田梧塘支行进行转账。

中国工商银行、农业银行、邮政银行、建设银行卡被冻结后可解冻了

近期,不少人的中国工商银行、农业银行、邮政银行、建设银行卡忽然被冻结了,往往会设法解冻,有一些方法确实可行,值得借鉴。Hey小伙伴们,今天来给大家说说我刚刚经历的一个小插曲,我的工行卡突然被冻结了!这张卡我平时用得不多,就是偶尔收收家人的转账,然后转到家庭账户里。昨天,家人给我转了10000块,结果我收到...