汉阴农商银行坚持以“三个到位”助力反洗钱宣传提质增效

阳光讯(记者潘定安通讯员孙娜)为进一步践行金融工作的政治性、人民性,提升反洗钱履职能力,增强社会公众对反洗钱的认识,汉阴农商银行坚持以“三个到位”积极开展了一系列内容丰富、形式新颖、成效显著的反洗钱宣传活动,全面提升宣传质效,积极营造“全民反洗钱”浓厚氛围,牢牢守住人民群众“钱袋子”。谋划部署到位,下...

警惕网络陷阱 增强反洗钱意识

网络骗局层出不穷,面对复杂多变的诈骗形势,该行主动作为,组织员工深入街区巷道开展了一场以“警惕网络陷阱增强反洗钱意识”为主题的反洗钱宣传活动。活动现场,该行员工为群众发放宣传资料,结合具体案例,从生活小事为切入点,站在法律层面与群众深入交流,详细阐述了网络骗局的内涵和参与网络骗局需要承担的法律责任以及...

邯郸农商银行扎实做好反洗钱工作

一是定期组织各层级、各岗位员工参与反洗钱学习,以学习、讨论、经验分享相结合的形式,有效增强全行员工的反洗钱责任意识。二是网点为单位利用晨训、夕会的时机,组织员工集中反洗钱相关制度,巩固学习柜面业务知识、会计基础知识以及反洗钱风险防范措施、反洗钱法律法规等方面知识。

反洗钱应知应会,工行凯里北京路支行守护“银发族”风采晚年

下一步,该行将持续深化反洗钱宣传活动,提高群众应知应会的传授力度,积极履行社会责任,不断丰富宣传形式和宣传内容,增强群众反洗钱意识和风险防范能力,为构建和谐安全的金融环境不懈贡献工行力量。(通讯员刘鸿圆)

我国反洗钱未来形势与对支付行业挑战

通过本次反洗钱法的修订来看,将业务主体从金融机构扩大到特定非金融机构,同时将责任与义务也扩大到任何单位和个人,因此支付行业从事反洗钱相关业务的企业与个人如对其中风险认知不足,将面临更为严苛的法律制裁。企业完善客户信息核查,建立落实反洗钱尽职调查制度,提高支付行业内反洗钱意识,加强数据共享等方面已经迫在眉睫...

农发行三台县支行:扎实开展反洗钱宣传活动

农发行三台县支行相关负责人表示,该支行将持续抓好反洗钱常态化、多渠道宣传,探索创新人民群众喜闻乐见的宣传方式,提升宣传效果,履行金融机构社会责任(www.e993.com)2024年11月25日。同时,也将加强与公安机关、司法机关等部门的合作与沟通,共同打击洗钱犯罪活动,构建更加安全、和谐的金融环境。(颜钰轩、肖东红)...

建设银行乌海分行践行反洗钱常态化守护金融安全

建设银行乌海分行践行反洗钱常态化守护金融安全近期,建设银行乌海分行积极响应国家反洗钱号召,各营业网点纷纷行动,开展了一系列以“反洗钱”为主题的宣传活动,旨在提升社会公众的反洗钱意识,共同维护金融市场秩序和安全,体现了乌海分行对社会责任的深刻理解和积极践行。

太平人寿滁州中心支公司进校园共筑反洗钱防线

转自:滁州网滁州网讯近日,为进一步普及反洗钱知识,增强公众风险防范意识,太平人寿滁州中心支公司联合太平财险走进滁州城市职业学院,开展了一场以“全员参与...

邮储银行泰安市分行肥城支行开展2024年“提高反洗钱意识 防范洗钱...

鲁网10月30日讯近日，为进一步提高社会公众反洗钱意识，持续提升洗钱风险防范能力，更好地践行社会责任，邮储银行泰安市分行肥城支行以“提高反洗钱意识防范洗钱风险”为主题进行反洗钱宣传活动。宣传活动采取内外宣传相结合的方式进行，对内是一是对营业网点工作人员开展反洗钱规章制度和案例分析的培训，强化提升反洗钱...

赣州银行昌南支行开展“履行反洗钱义务 助力扫黑除恶斗争”宣传月...

为增强广大群众防范意识,近日,赣州银行昌南支行深入企业,开展“履行反洗钱义务助力扫黑除恶斗争”宣传月活动。本次活动深入企业,为广大群众普及反洗钱知识,洗钱风险早预防。随着互联网技术的普及,洗钱犯罪活动以更加隐秘的方式渗透到日常生活的各个角落,为了能让老百姓获得更高质量的金融服务,我行走进企业,用真实案例...