龙岩人保财险:以考促学夯实反洗钱责任意识

相关法律法规、客户身份识别、大额和可疑交易报告、内部监控和合规文化建设等方面的知识，结合近年来反洗钱行政处罚案例进一步强调反洗钱工作的重要性，培训要求各级各部门严格履行反洗钱监管要求，扎实做好反洗钱基础工作，进一步提升反洗钱工作质效。

兴业银行济南分行积极开展反洗钱知识进社区活动

鲁网11月25日讯为进一步普及金融知识，提高公众反洗钱防范意识，有效预防和打击洗钱犯罪活动，近期，兴业银行济南分行辖内滨州分行走进周边社区开展“防范洗钱风险，守护财产安全”反洗钱宣传活动。活动开展过程中，该分行采用悬挂宣传横幅、发放宣传页等丰富多样的宣传方式向往来的市民宣传反洗钱基本常识，包括什么是洗钱，...

农发行肥东县支行组织开展反洗钱知识业务培训

农发行肥东县支行组织开展反洗钱知识业务培训夏成培为全面履行反洗钱义务,持续做好反洗钱基础工作,11月15日,农发行肥东县支行组织全行员工学习近期反洗钱案例,旨在进一步增强洗钱风险防范意识,全面做好反洗钱各项工作。农发行肥东县支行供图在学习过程中,三合一专员选取近期周边发生的反洗钱案例,深度剖析案例中的整...

兴业银行厦门分行反洗钱校园行系列宣传活动

统一部署拓宽宣传覆盖面兴业银行厦门分行选择不同学校类型,有区分度和针对性地安排宣传内容、形式及宣传时间,分别前往3家大学、4家中小学、2家职业教育学校及1家培训机构开展反洗钱宣传。翔安支行走进厦门大学翔安校区,通过流动银行服务车进校园、金融教育宣教基地办讲堂、现场知识竞答等形式,向师生宣传洗钱活动的违法...

人民银行上海总部携手招商银行上海分行开展反洗钱宣传

通过学生们喜闻乐见的方式,充分揭示了近期不法分子利用“虚拟货币”、“直播平台”、“电话费充值”和“游戏币汇兑”掩饰、隐瞒犯罪所得等新型洗钱手法,以案为鉴,向广大高校师生普及了反洗钱基础知识和配合金融机构尽职调查义务,提示了“不出租或出借个人身份证件、银行账户”、“不用自己账户替他人提现”等自我保护...

反洗钱新视界 | 新《反洗钱法》解读

积极迎接FATF国际互评估,在建立多层次的国家洗钱风险评估体系和强化金融机构、特定非金融机构的监管工作基础上,提交了丰富的互评估材料、法律规范及典型案例,积极配合评估组开展评估工作,获得FATF对我国反洗钱工作的总体肯定;5)强化监督管理:人民银行指导金融机构开展洗钱风险自评估,引导金融机构建立与风险水平相适应的反...

合众人寿内蒙古分公司组织开展反洗钱专题户外宣传活动

此次活动吸引了一大批市民及摊贩的驻足关注。活动通过设置互动展区、现场答疑等形式,全方位解读反洗钱基础知识,揭露常见洗钱手法、识别技巧,使市民及摊贩对反洗钱有了更为直观和深刻的了解。据统计,本次专题户外宣传活动共发放各类宣传册超过300份,接待咨询上百人次,获得了早市管理方和摊贩的一致好评,合众人寿内蒙古分...

太平人寿滁州中心支公司进校园共筑反洗钱防线

在宣讲环节,宣传队伍向师生们普及了反洗钱的基础知识,包括洗钱的定义、危害以及如何识别和防范洗钱行为。宣讲内容深入浅出,既有理论深度,又贴近实际生活,极大地提高了师生们对反洗钱工作重要性的认识和风险防范意识。为了巩固宣讲效果,活动还特别设置了有奖问答环节。师生们积极参与,通过扫码答题,进一步加深了对反洗钱...

建行惠州惠阳支行持续大力加强反洗钱知识普及

为有效遏制洗钱犯罪行为,提高社会公众反洗钱意识,近日,建行惠州惠阳支行走进当地村委开展反洗钱主题宣传活动。本次宣传活动以“打击洗钱,遏制犯罪”为主题,通过派发宣传折页、悬挂横幅等方式,为村委工作人员和部分村民普及日常生活中的反洗钱基础知识和防范洗钱的方法,同时引导他们抵制高利诱惑,避免盲目和冲动交易,警惕各种...

招商银行上海分行携手人民银行上海总部开展“反洗钱进校园”活动

同时,中国人民银行上海总部与招商银行上海分行联合发放了包含“四格漫画”系列“绘本小故事”的反洗钱宣传手册,以此揭示不法分子利用“虚拟货币”“直播平台”“电话费充值”和“游戏币汇兑”掩饰、隐瞒犯罪所得等新型洗钱手法,以案为鉴,向高校师生普及反洗钱基础知识和配合金融机构尽职调查义务,帮助学生提升防骗、识骗...