金湖农商银行:构建“三不违”合规体系 筑牢员工行为“防火墙”

各单位负责人负责辖内员工谈心家访,将“大家”的温情文化传递到每个“小家”,使员工心灵受到亲情感化,倍加“以家庭为念、以事业为重”;通过“拉家常、说规章、谈问题、聊想法”的方式与员工家庭互动,形成“家庭助廉”的参与感与责任感,从源头上有效防止了案件的发生。

存款大于10万很牛么?银行职员:真的很牛,原因真实到你不敢面对

实际上，当一个人的银行存款达到10万元以上时，他就已经成为了银行的优质客户。为了区分这些不同的客户，银行会提供不同等级的银行卡，以彰显客户的身份地位。当客户的资产超过一定数额时，银行就会安排专门的理财经理向他们推荐各种基金、股票等理财产品。这是因为这类客户通常有稳定的收入来源，对银行提供的普通存款利...

2019年,大妈存银行的120万不翼而飞,银行:你还倒欠13万

原来董某因为家庭不和的缘故，经常在网上找网友聊天，一来二去的就认识了一个网友，两人聊得十分愉快。某天董某向网友倾诉说自己的家庭状况，说自己的丈夫因为她挣不了多少钱而每天都在说她，自己在银行只是一个小职工，根本没有能力挣那么多。网友听后便向她推荐了这个网络赌博平台，并且说在这里能够满足董某挣钱...

徐州农商银行召开全员警示教育大会

徐州农商银行党委书记、董事长许臻总结分析了近年银行业违规违纪案例的特点,并提出案件防控的工作要求和对干部员工的殷切期盼:一是高度警醒,全面认识当前严峻的形势,充分认识全面从严治党的重要性。二是深入反思,认真查找违规行为的苗头,在完善制度建设、加大排查力度、强化日常管理、健全长效机制上再下深功。三是落实责任...

邮储银行都昌县支行开展员工黄赌毒问题专项排查

为进一步加强员工异常行为管理,防范和化解重大风险,配合好公安机关开展新一轮黄赌毒违法犯罪问题专项整治,持续净化社会治安环境,邮储银行都昌县支行积极开展员工黄赌毒问题专项排查。邮储银行都昌县支行高度重视本次专项排查,将此次活动作为落实党中央打好防范化解重大风险攻坚战的重要工作进行部署。为将本次排查工作抓紧抓好...

2020湖南东安农村商业银行股份有限公司招聘员工公告【招5人】

4.实行亲属回避制度(www.e993.com)2024年11月12日。报考者不得为东安农商银行在职员工的配偶、子女及其配偶、兄弟姐妹(含配偶的兄弟姐妹)及其配偶、兄弟姐妹(含配偶的兄弟姐妹)的子女及其配偶。5.征信无严重不良记录及无黄赌毒、邪教、民间融资、涉黑涉恶等背景。(二)年龄条件全日制大学本科毕业生年龄为26周岁及以下(1993年4月1日以后出生);...

银保监会:重点对员工是否实施或参与违规代客理财、内外勾结发放...

各银行保险机构要持续推进员工行为管控,严格落实《中国银保监会办公厅关于预防银行业保险业从业人员金融违法犯罪的指导意见》,进一步完善从业人员金融违法犯罪预防工作机制,重点对员工是否实施或参与非法集资、违规代客理财、内外勾结发放贷款等行为开展排查,对员工涉嫌"黄赌毒"和黑恶势力情况进行排查,对新招录员工的履历背景...

中国银行河北省沧州肃宁支行认真开展员工异常行为排查活动

为规范员工行为,强化合规守法意识,根据河北省银监局、沧州市监管分局和上级行要求,中国银行河北省沧州分行肃宁支行严密组织,认真开展员工异常行为排查。一是强化排查的组织实施。支行成立了员工异常行为排查领导小组,由支行“一把手”任组长,主管行长、条线主管为成员,按照“谁主管、谁负责”和“谁排查、谁负责”的原则...

银行人员沾黄赌毒立即调离

银行人员沾黄赌毒立即调离晨报讯(记者李若愚)针对近期部分银行大案要案频发、银行大量资金损失的情况,中国银监会近日下发了《关于加大防范操作风险工作力度的通知》,提出了13条指导意见。《通知》第五条意见是“坚持相关的行务管理公开制度”,要求进一步扩大社会和新闻舆论对银行的监督。对已发生的大案,可以披露...

江西银行:聚力推进合规体系变革重塑,加快打造合规管理改革“硬核...

绘就排查机制运行“作业图”。建立员工行为管理个人事项报告机制,规范各机构员工行为排查“半月报”机制运行,要求各机构通过微信、支付宝小程序、中国裁判文书网、征信查询等途径,多手段提升排查效果。组织开展员工酒驾醉驾等异常行为专项排查工作,并对涉黄赌毒员工进行重新问责,持续关注员工八小时外异常行为动态。