俄央行行长:俄方将提议建立金砖国家互相承认评级与反洗钱通用平台

俄罗斯央行行长纳比乌琳娜1月29日接受采访表示,2024年,俄方将提议建立金砖国家互相承认评级以及反洗钱通用平台。纳比乌琳娜指出,不管是金砖国家还是欧亚经济联盟框架内,均在讨论建立超国家评级机构问题。纳比乌琳娜表示,这个议题很有希望,但其中包含很多复杂问题,“由谁出任创始人,如何安排融资,以使这一机构保持独立和...

反洗钱综合管理系统,有效提升洗钱风险管理评估与数据质量

1.建立反洗钱数据质量检查体系对反洗钱相关数据进行持续监测、统计、核验,及时发现问题,为督办整改提供依据,建立数据质量标准定义、数据质量检查、数据问题跟踪和整改等数据质量全周期管理。2.建立产品洗钱风险评级体系产品洗钱风险评估的根本目的在于评估结果的有效运用,产品主管部门在进行经营决策、客户服务、市场营...

FATF第五轮互评估标准与程序的主要变化及金融机构应对策略

FATF互评估结果与一国金融业发展休戚相关,金融机构反洗钱预防措施以及被监管情况是互评估的重要内容,金融机构反洗钱工作不力将直接影响我国互评估结果。面对国际国内越发严峻的反洗钱形势,金融机构进一步提升反洗钱管理工作有效性迫在眉睫。而距发布我国第四轮互评估及后续报告已过去近两年,这期间FATF对其部分建议进行了修...

【招聘】中信银行信用卡中心发布反洗钱可疑与评级管理岗、异常...

1.使用大数据平台研发、实施及优化反洗钱后督风险监测模型和规则,对异常交易进行预警和相关处理;2.对用户进行全方位画像,建立用户分类体系,识别用户及商户风险类型和异常模式,使用机器学习算法建模,挖掘账户存在的洗钱风险;3.统筹搭建反洗钱相关信息系统,根据业务需求进行架构设计;4.根据外部监管、内部管理动态发展,梳...

新一代反洗钱系统群建设

新一代反洗钱系统群建设案例简介自2018年我国接受金融行动特别工作组(FATF)第四轮反洗钱评估以来,国内反洗钱监管加快与国际接轨,“风险为本”理念进一步深化,监管检查的深度、广度不断拓展,处罚力度持续提升,“双罚、重罚、追溯罚”已成为新常态。因此,为落实监管反洗钱要求,确保现场检查数据真实有效,提升预防和打...

保险反洗钱评级结果出炉 这些“补丁”还得尽快打

从反洗钱分类评级情况来看,保险公司开展反洗钱工作仍然存在一些问题,急需打上“补丁”(www.e993.com)2024年11月23日。尤其是保险公司事先发现可疑交易的能力仍有待提高。在固有风险情况方面,监管部门发现,部分保险公司的客户身份信息缺失问题较为突出。一是关键身份信息缺失,个别寿险公司和部分财险公司的个人和单位客户证件类型、证件有效期未在系统内...

兴业银行郑州分行连续两年被评为反洗钱分类评级AA级单位

近两年,兴业银行郑州分行共向人民银行上报重点可疑交易报告5份,向公安机关报案并立案侦查6起,为受害者挽回损失80余万元,有效打击了偷税骗税、贪污受贿、地下钱庄、集资诈骗、网络赌博等洗钱犯罪行为。因在反洗钱工作上的突出表现,2018年和2019年,兴业银行郑州分行连续两年荣获当地人行反洗钱分类评级AA级单位,在郑州辖区...

新华保险山东分公司连续七年荣获监管反洗钱“A类”评级

近日，中国人民银行济南分行印发《中国人民银行济南分行关于2020年度山东省金融机构综合评价情况的通报》（济银发[2021]57号），新华保险山东分公司再次以优异成绩获得最高评级“A级”，这也是新华保险山东分公司连续七年获此殊荣。近年来，山东分公司及奋斗在反洗钱条线的人员多次被当地人行评为省级反洗钱义务机构先进...

又接反洗钱罚单!大通证券被罚30万,今年券商罚款已超400万,直接...

就今年以来央行公布的罚单情况来看，已有12份罚单涉及券商及其分支机构，涉及金额合计超过400万元。虽然金额不高，但仍将对券商自身声誉评价产生一定影响。反洗钱工作并非一城一池之争，而是涉及到国际安全的重要事项，全行业提高重视程度势在必行。就2019年分类评级通报情况来看，证监会表示，考虑到当前证券行业反洗钱工作...

邮储银行衡水市分行获得当地反洗钱分类评级最高等级

近日,邮储银行衡水市分行在2019年度反洗钱义务机构分类评级工作中获评BB级,为衡水市获评等级最高的金融机构之一,也是2014年以来该行第五次获得衡水市反洗钱分类最高评级。近年来,该行高度重视反洗钱工作,始终坚持“风险为本”工作原则,严格落实反洗钱规章制度,认真履行反洗钱各项工作职责,不断夯实反洗钱工作基础。20...