为获“顶级装备”竟出借银行卡……进退两难的他自首了

一、银行卡在电诈实施过程中，诈骗分子为了保证自身和赃款的安全，需要把诈骗得来的钱“洗一洗”才能转入自己的账户，这个过程被称为“跑分”，大量租借或购买来的银行卡，就是“洗白”的工具。二、电话卡电话卡可被用来拨打诈骗电话或群发诈骗短信，身在境外的犯罪分子还会利用GOIP设备，远程操控境内手机拨出诈骗...

答记者问|莫成电诈“工具人”,出租、出售手机卡银行卡也是犯罪

实行110接警电话、报警人和反诈中心“三方通话”,做到接警即止付,对涉案银行卡“秒级”锁卡,最快速度避免被骗资金转移。依托国家反诈大数据平台,与3828家银行和124家支付机构建立7×24小时响应机制,依法、有序开展涉诈资金止付、冻结,高效、稳妥开展资金返还工作,切实挽回受害人损失。大众日报·大众新闻记者:请介...

银行卡一级涉案,一级卡主的赔偿责任具体是如何认定的?

例如,受害人的资金进入一级卡主的卡后,因卡主的操作导致资金无法追回,卡主就要承担相应的赔偿责任。间接关联:如果资金在进入一级卡主的银行卡后,又经过了一系列复杂的流转过程,且一级卡主的行为只是整个资金流转链条中的一部分,那么需要根据具体情况分析一级卡主的赔偿责任。例如,资金进入一级卡主的卡后,又被其...

四部门:5A级和4A级景区等要实现境内外银行卡受理全覆盖

《通知》明确,三星级及以上旅游饭店、国家5A级和4A级旅游景区、国家和省级旅游度假区、国家级旅游休闲街区要实现境内外银行卡受理全覆盖。重点文旅场所相关经营主体应保留人工售票窗口,支持现金支付,保障消费者支付选择权。积极推进在外籍来华人员较多的文旅场所布设外币兑换业务网点,提升外币兑换服务水平。持续完善移动支付...

骗子转账分分钟 反诈响应毫秒级

原标题:骗子转账分分钟反诈响应毫秒级(主题)——银行业守好反电信网络诈骗“第一道防线”(副题)天津日报记者岳付玉在银行后台,看到一张张电信网络诈骗涉案账户交易明细截图,心理素质再好的人都会忍不住倒吸一口凉气:骗子在账户收到被骗人转来的钱之后,分分钟就跨行转到几个二级账户,再从二级账户转N个三...

中国银联“锦绣行动2024”取得新进展 41城三星级及以上酒店银行卡...

作为我国重要的金融基础设施和全球重要银行卡组织之一,中国银联秉承“支付为民”初心,将以“锦绣行动2024”为起点,持续加强与产业各方协同联动,打造涵盖线上线下、境内境外、接与非接、卡码兼容的全解决方案,助力老年人、外籍来华人员等群体支付便利性不断提升(www.e993.com)2024年12月19日。

文旅部:努力实现三星级及以上旅游饭店境内外银行卡受理全覆盖

李晓勇介绍，北京、上海等地五星级、四星级甚至三星级旅游饭店已经升级境内外银行卡受理终端机，并逐步扩展外币兑换服务，尽最大可能为广大人民群众和外籍来华人员刷卡支付、现金支付提供便利。李晓勇强调，下一步，文旅部将按照“大额刷卡、小额扫码、现金兜底”的要求，充分考虑不同消费群体的支付习惯，在提升移动支付便利...

银行卡一级涉案,一级卡主要全赔,要不要找二级涉案卡卡主退款?

银行卡一级涉案,一级卡主是否要找二级涉案卡卡主退款,需要综合多方面因素考虑,以下是详细分析:法律层面责任认定一级卡主通常在整个涉案交易链条中处于关键位置,对资金的流入和流出起到主要控制和操作作用,其承担的法律责任相对较大。如果一级卡主被认定需要承担赔偿责任,一般是基于其自身行为导致涉案资金流转等情况...

...指挥身在国内的母亲收集、提供银行卡并接收、提现赃款——多次...

根据检察机关列出的继续侦查要求,公安机关进行了精细严谨的调查,对每张银行卡的被冻结和止付情况、关联“一级卡”的卡主处理情况、与“一级卡”相关的入账信息及被害人的数量、信息等情况进行了分析,最终查明,毕某和陈某的诈骗金额为108.52万元,掩饰、隐瞒犯罪所得金额为677.53万元,毕某某参与掩饰、隐瞒全部犯罪数额,...

长亮科技再获国有大行信创订单,打造支付清算新引擎

近日,长亮科技(300348)成功赢得某国有大行“银行卡清分清算系统国产化信创改造项目”专家订单。这一成果不仅标志着长亮科技在金融信创领域的技术优势和实施能力再次获得行业高度认可,同时也为全球银行业在清分清算系统的转型升级和高效运维提供了方向指引与参考路径。