俄央行行长:俄方将提议建立金砖国家互相承认评级与反洗钱通用平台

俄罗斯央行行长纳比乌琳娜1月29日接受采访表示,2024年,俄方将提议建立金砖国家互相承认评级以及反洗钱通用平台。纳比乌琳娜指出,不管是金砖国家还是欧亚经济联盟框架内,均在讨论建立超国家评级机构问题。纳比乌琳娜表示,这个议题很有希望,但其中包含很多复杂问题,“由谁出任创始人,如何安排融资,以使这一机构保持独立和...

人民银行发布:2022中国反洗钱报告

积极配合司法部开展《反洗钱法(修订草案)》法律审查工作,研究中央和国家机关、地方政府、有关协会和企业对《反洗钱法(修订草案)》的反馈意见,召开座谈会听取银行、证券、保险、支付等行业代表性机构对《反洗钱法(修订草案)》的意见和建议,进一步完善《反洗钱法(修订草案)》。(二)受益所有人信息登记制度建设取得实质...

消费金融机构反洗钱综合管理系统全新升级

一是通过增强客户身份识别管理,优化客户风险等级控制,提升客户反洗钱风险等级评定的准确率;二是优化反洗钱模型,增加自定义指标及涉罪类型,提高可疑交易报告的质效性;三是强化黑名单管理,增加黑名单实时监测及回溯性检查,做到重点客户的全流程监控。预留扩展能力新系统的软件、硬件平台在系统容量、处理能力和业务应用等...

五原农商银行组织开展反洗钱辅助系统应用培训

此系统包含反洗钱柜面智能机器人、低风险评级机器人、网络查控平台机器人、数据治理等11项功能,上线能大大减轻柜面人员的工作量,节省可疑交易监测分析时间,提高可疑交易报告上报质量和存量账户数据的治理和对公账户的清理工作,是我行在反洗钱工作中一项重要举措。此次培训有效提升了我行反洗钱各岗位人员对反洗钱工作重...

央行“1号罚单”!开给券商 事涉反洗钱工作

据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定,如果金融机构存在未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告等七种行为的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他...

...公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)信用评级报告

债券信用等级??????????????????????????????????????????????????AAA????????????????????等级为??AAA,该级别反映了本期债券安全性极高,违约风险极低(www.e993.com)2024年11月23日。评级日期??????????????????????????????????????????...

打击虚拟资产洗钱犯罪,中国反洗钱法迎首次大修

据介绍,FATF在报告中还发布了对我国反洗钱和反恐怖融资技术合规性的“打分成绩单”。“对互评估报告中指出的问题进行对标整改,并且在后续再评估报告中将低分项目评级上调至达标水平,不仅是遵守FATF评估程序规则的义务要求,而且直接关系到我国作为负责任国际大国的形象问题。”王新说。

俄央行行长:俄方将提出金砖国家互相承认评级以及反洗钱平台问题

俄央行行长：俄方将提出金砖国家互相承认评级以及反洗钱平台问题俄罗斯卫星通讯社莫斯科1月30日电俄罗斯央行行长纳比乌琳娜在接受卫星通讯社采访时表示，2024年，俄方将提出金砖国家互相承认评级以及建立反洗钱通用平台问题就俄罗斯是否会在担任金砖国家轮值主席国期间提出新构思问题纳比乌琳娜说：““首先，我们希望...

反洗钱综合管理系统,有效提升洗钱风险管理评估与数据质量

1.建立反洗钱数据质量检查体系对反洗钱相关数据进行持续监测、统计、核验,及时发现问题,为督办整改提供依据,建立数据质量标准定义、数据质量检查、数据问题跟踪和整改等数据质量全周期管理。2.建立产品洗钱风险评级体系产品洗钱风险评估的根本目的在于评估结果的有效运用,产品主管部门在进行经营决策、客户服务、市场营...

小贷公司拟立新规:联合贷款单笔出资不得低于30%,网络小贷单户消费...

第三十五条反洗钱小额贷款公司应当按照有关法律规定开展反洗钱和反恐怖融资工作,并采取客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告等措施,有效防范洗钱和恐怖融资风险。第三十六条特殊规定规模较小或者股东人数较少的小额贷款公司,可以简化公司组织机构设置,探索建立切实可行、有效管用的...