北大医药股份有限公司2024年第三季度报告

本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中董事齐子鑫先生、袁平东先生、任甄华先生、贾剑非女士、张勇先生、毛润先生、王唯宁先生以通讯方式参加会议,其余董事出席现场会议。本次会议由董事长齐子鑫先生主持,公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定...

上游直击股东会 | 北大医药换届 齐子鑫当选董事长

之后,董事会选举齐子鑫为董事长,聘任袁平东为总裁,监事会选举张必成为主席。董事会监事会基本延续上一届上游新闻记者在现场看到,会议选举产生公司第十一届董事会董事,分别为非独立董事6人,齐子鑫、袁平东、张勇、贾剑非女士、任甄华、毛润,独立董事3人,曾建光、靳景玉、王唯宁。对比上一届,独立董事王唯宁为新面孔。

北大医药股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告

北大医药股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十五次会议于2024年2月28日上午10:30在重庆市渝北区金开大道56号两江天地1单元10楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年2月23日以传真、电子邮件或送达方式发给各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中董事任甄华先生、贾剑非女士、...

北大医药股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本议案涉及关联交易,关联董事齐子鑫、袁平东、张勇、任甄华、贾剑非、毛润回避表决,3名非关联董事参与表决。表决结果:赞成票3票,反对票0票,回避票6票,弃权票0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。2、审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》...

北大医药股份有限公司2023半年度报告摘要

14、中国国际金融股份有限公司接受委托，担任北大医疗管理有限责任公司收购北大医药股份有限公司的财务顾问，依照《上市公司收购管理办法》第六十九条、第七十一条、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》第三十一条等有关规定，持续督导期从北大医药公告收购报告书至收购完成后的12个月止（即从2022年2月23日至收购完成...

北大医药股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议公告

北大医药股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十五次会议于2024年2月28日上午10:30在重庆市渝北区金开大道56号两江天地1单元10楼会议室以现场结合通讯方式召开(www.e993.com)2024年11月19日。会议通知于2024年2月23日以传真、电子邮件或送达方式发给各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中董事任甄华先生、贾剑非女士、...

北大医药股份有限公司2023年度股东大会决议公告

表决情况:合成集团和北大医疗为关联股东,已回避表决,合计持有公司股份202,784,424股。■11、议案名称:《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事的议案》审议结果:通过。齐子鑫先生、袁平东先生、张勇先生、任甄华先生、贾剑非女士、毛润先生当选公司第十一届董事会非独立董事。

大股东北大方正集团重整,北大医药换届宋金松任董事长

宋金松、袁平东、范晶、贾剑非女士、任甄华和毛润当选为公司第十届董事会非独立董事,曾建光、陶剑虹女士和靳景玉当选为独立董事,之后,宋金松被选举为公司第十届董事会董事长,任期自2020年度股东大会审议通过之日起3年。宋金松,男,1967年2月出生,博士。宋金松历任GE(美国通用电气)大中华区磁共振部总经理、副总裁兼...

北大医药股份有限公司

同时,公司与北大医疗产业基金、德同北京按章程约定共同出资设立上海德同北大医药产业并购股权投资基金管理有限公司(以下简称“基金管理公司”),作为产业并购投资基金的普通合伙人,该基金管理公司注册资本为1,000万元,其中公司拟出资300万元,持有其30%的股权。上海德同北大医药产业并购股权投资基金管理有限公司自2014年...

证券时报电子报实时通过手机APP、网站免费阅读重大财经新闻资讯及...

经公司董事会提名委员会审核,公司第十届董事会第十七次会议审议通过,公司第十届董事会提名齐子鑫先生、袁平东先生、张勇先生、任甄华先生、贾剑非女士和毛润先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人(简历附后),提名曾建光先生、靳景玉先生为公司第十一届董事会独立董事候选人(简历附后),其中曾建光先生为会计专业人士,...