...此前已将掏空恒大,拿走超过500亿元分红 ,部分资产被转移至境外

对此,有分析人士指出,许家印通过与丁玉梅进行“静默式的技术性离婚”已经将部分资产转移至境外。其指出由于恒大集团通过“小红筹”架构在香港上市的的协议安排,由许家印、丁玉梅分别100%控制的英属维尔京群岛和开曼群岛的离岸公司,通过中国恒大拿到了其中的大部分分红,并在出险前后转移到境外,而通过“技术性离婚”的操作...

许家印被转移到深圳,丁玉梅境外资产冻结,每月生活费只有18.6万

根据当时报道，许家印被拘留时，丁玉梅在境外转移的资产至少达到500亿，这个数字并非毫无依据。恒大于2009年上市，根据财务报告，自上市以来，总计分红达733.86亿元。许家印和他的前妻丁玉梅持有恒大68.54%的股份，任何具备小学数学能力的人都能计算出他们仅通过分红就超过500亿。许家印早已做好准备，恒大在港交所上市，...

善恶终有报,转移资产定居国外的孙红雷,已经活成了一个“笑话”

2009年颁奖典礼上，孙红雷喊“祖国万岁！”一时间，很多粉丝都夸他是个很正的艺人。但是今年，有传闻说孙红雷在转移资产并打算移民。这让人不得不想他是不是在作秀，根本就不爱国。这“移民门”事件啊，一出来就在网络上闹得沸沸扬扬的。人们都在怀疑他的“爱国”形象是不是在作秀。一．成名前的辛酸孙红...

以虚拟货币为媒介向国外转移资产、虚开发票骗取国家退税资金,成都...

经查,自2021年1月以来,以林某、翁某、陈某等人为首的犯罪团伙以进出口业务为起源,以USDT泰达币为媒介,给有向国外转移资金需求的客户提供非法换汇、支付结算业务,主要为走私药品化妆品、境外购置资产等提供非法买卖外汇业务,并通过资金结算配合其他公司从事骗取留抵退税犯罪活动。经进一步侦查,该犯罪团伙利用USDT泰达币作...

郑爽无财产可供执行,境外却有6个亿,网友怀疑是否存在故意转移财产...

4月1日,据相关媒体报道,郑爽与海宁东开之星影视投资有限公司合同纠纷案件新增执行裁定书,法院认定郑爽暂无财产可供执行,应终结执行程序!对此,有网友表示质疑:“郑爽是否存在故意隐藏、转移财产的可能性?”还有网友爆料,郑爽会利用粉丝的名义设置空壳公司,进行资产的转移,并且拿粉丝的隐私当威胁来操控他们。

...一家三口持海外身份,一边境内募资4.8亿,一边绕开外汇管制转移...

绕开外汇管制转移资产至境外招股书显示,华之杰不仅一家三口悉数出海拿到海外身份,而且还利用公司分红之际,绕开我国外汇管制政策,将大量财富转移到境外购买房产、消费(www.e993.com)2024年11月27日。新“国九条”明确指出,将上市前突击“清仓式”分红等情形纳入发行上市负面清单。新经济IPO注意到,华之杰自2017年-2022年持续大额分红,由于实际控制人...

新潮能源上演罗生门:核心海外资产控制权疑团

4月17日,吴瑞告诉记者,公司选择投资新潮能源主要是看重油气资产。在后续的投后管理的过程中,通过查询工商资料,深圳宏语发现新潮能源境外资产管理权和控制权被转移至SeewaveEnergyHoldingsCompany(以下简称“Seewave公司”)名下,原董事长刘珂是这家公司唯一董事、总裁兼首席执行官及获授权人。据此,深圳宏语认为,...

新钞横空出世,贪官退无可退!海外转移资产?做梦

海外转移资产?做梦中国人民银行正式宣布新钞的推出,新钞的发行自然受到了广大市民的热烈欢迎,这样一来在我们日常生活中用钱的时候就会方便很多。然而不是每个人都对新钞感到庆幸,新钞的发行让那些贪官们焦虑不安,因为他们的不义之财无所遁形了。在新钞的推出之后,不少网友们都纷纷表示,希望政府能够及时将旧货币作废...

许家印要牢底坐穿了?被证监会罚款41.75亿元!情节特别严重

如果该事务所不能证明自己无过错，也可能将面临行政处罚及投资者赔偿的连带责任。此外，许家印家族利用恒大的资金进行了大量的境外资产转移，引发了资产追缴问题的关注。过去几年，许家印家族通过设立境外信托等手段，将巨额分红转移至境外，这部分资产的追缴工作现已全面展开。尽管中国与部分国家没有司法判决互认协议，但...

75号咖啡丨“一案双查”、精准出击——高质效办理每一个洗钱犯罪...

当前虚拟货币已经成为将非法所得资产向境外转移的重要洗钱手段,其所具有的匿名流通、难以追踪和监管、去中心化的特性,导致惩治的难度进一步增加。在审判实践中,不论是传统洗钱手段,还是前述新型洗钱手段,对洗钱罪的认定还是应当回归“洗”的本源,即从客观上有无“洗”的行为使得资金的外在形态和性质发生变化,主观上有...