唐山农商银行丰南、开平支行联动配合成功堵截涉诈案件

通过系统查询得知,该银行卡开户行为丰南支行,随后于14时39分与丰南支行财务部门联系,进行联合排查。丰南支行立即组织人员详细排查客户交易流水、非柜面设置等账户信息,第一时间将此情况上报至丰南区公安局反诈中心,并将可疑人员孙某、刘某柜面支现消息发送至辖内各网点,提醒大家提高警惕,遇到有关情况及时做好上报反馈...

取自己的钱为何这么难? 储户“吐槽”银行,柜员却大倒苦水

一位实习期月薪2000元的银行柜员就表示,自己开了一张二类卡,竟被罚了7000元,原因是这张卡后来涉及9600元的电信诈骗款,“客户17岁,监护人陪同,开了各种证明,资料也齐全,开卡是为了存钱和绑定手机消费。”虽然这名柜员解释称,复印了客户户口本,居委会派出所也开了证明,流水监测和电话回访也做了,但仍然躲不过被扣...

银行竟说:拿身份证就能证明你是你自己?

而且,银行的侵权行为给他造成了非常恶劣的影响。03客户提供的证据表明:上周日,他需要向人转一笔钱,但在转了九万元之后便无论如何也无法再继续了,这让他的信誉大受影响甚至差点耽搁大事儿。客户当日在北京,遂找到北京周日正常营业的支行人工查询,得知是山东某地的开户行擅自限制了他每日转账的金额。周一,客...

买“现金花束”、充“手机话费”……堵住洗钱新暗道

金融机构工作人员上门核查,因其有真实店面和营业执照,无法分辨真伪,后续为其办理银行卡12张并开通网上银行。洗钱团伙利用“卡农”办理的银行卡洗钱,涉案资金达3000余万元。业内人士透露,洗钱团伙在选开户行时更倾向于地方性银行、农商行,因为其各省分行之间数据不互通,在A省办了卡,在B省查不到,这就意味着洗钱团伙...

送“现金花束”很浪漫?警惕洗钱新暗道!|犯罪|银行卡|反洗钱|电信...

业内人士透露,洗钱团伙在选开户行时更倾向于地方性银行、农商行,因为其各省分行之间数据不互通,在A省办了卡,在B省查不到,这就意味着洗钱团伙可以在同一家银行不同分行办理多张银行卡。犯罪成本较低,受利益诱惑参与洗钱问题突出。黑龙江省公安机关一位熟悉案情的民警介绍,当前“两卡”非法买卖并不少见,手机卡价格...

莆田市涵江区萩芦溪生态治理项目公开招标公告

12.我司将在中国政府采购网、莆田市公共资源交易中心(httpggzyjy.xzfwzx.putian.gov/fwzx/)上发布本项目的招标公告、更正公告、答疑纪要、评标结果等信息,请投标人及时关注,投标人若自己没有在以上网站上查询相关更正通知和答疑纪要等信息而影响投标的,投标人自行承担相关责任(www.e993.com)2024年11月20日。

抚恤补助金发放大变动!退役军人们,你们注意了吗?

那没有社保卡的战友们怎么办呢?别担心,还是会按照原来的银行卡号给你们发放抚恤补助金的。不过啊,有社保卡的战友们就方便多了,不用再特意去办农商银行的卡了。而且啊,社保卡对应的开户行可多了,工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行等等,你们取钱的时候就方便多了。

支付宝顺德农商银行储蓄卡快捷支付的限额

支付宝顺德农商银行储蓄卡快捷支付的限额同中国工商银行一致。支付宝提出的建立信任,化繁为简,以技术的创新带动信用体系完善的理念,深得人心。在五年不到的时间内,用户覆盖了整个C2C、B2C、以及B2B领域。

疑似“冒名开户”,两月流水达3000多笔,衡水一农商银行被举报

6月5日，国女士来到衡水农商银行人民支行，该行一位狄（音）主任接待了她。国女士称：“一开始他们通过查看本人及身份证与开户资料中的信息做了比对，肯定地告诉我这个确实不是我开的。然后在柜台让我签了名字需要对开户笔迹进行比对，并让我回去等通知。”6月7日下午下班后，衡水农商银行人民支行的狄主任及其同事...

银行卡取款或转账为何会被限额?

在支付方面,用一网通支付限额:单笔/单日最高限额1万元(含招行卡和他行卡),目前无法修改。如果额度忽然变低、受限,可能是被限制了非柜面支出限额,可通过手机银行查询并尝试修改限额;如果没有“申请调额”按钮,则需要通过柜台尝试申请调额。农行则表示,一代K宝客户的转账和支付限额单笔50万元,日累计100万元(该限额...