应关注误汇事实的查明和误汇款项特定化的判断
转自:法治日报湘潭大学法学院肖芳在《法律适用》2024年第6期上发表题为《错误汇款排除执行的效力和要件审查》的文章中指出:相较于传统的现金支付方式,银行转账汇款更加便捷、安全,因此转账汇款已经成为现今经济生活中人们进行支付、结算的主要途径之一。而由于收款人名称、账号等信息可被系统自动存储并在下次付款时自...
【反诈课堂】警惕!近期又有财会诈骗!转账汇款需核实!
远程控制后,诈骗分子可查看电脑中的文件、资料,以及登陆在电脑上的QQ、微信等通讯软件中的聊天信息,甚至可以删除财会人员通讯软件中老板的账号,转而添加诈骗分子的账号,并将实施诈骗的账号名称、头像伪装成与真老板一致,难以分辨。03诈骗分子利用“假老板”账号联系财会,谎称有外公司向本公司汇款,需查看公司余额。此...
水利部综合事业局上善若水大厦6楼顶部结构修缮工程竞争性磋商
账户名称:国信招标集团股份有限公司开户银行:平安银行北京神华支行账号:302060980057475.本项目采购标的所属行业:建筑业。本项目非专门面向中小微企业,对小微企业给予10%价格扣除(监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业;残疾人福利性单位属于小型、微型企业的,不重复享受政策);八、凡对本次采购提出询问,请按以...
福建省卫生健康监督所福建省卫生监督电子执法全过程记录平台升级...
以对公转账汇款,但须在汇款凭证中注明本项目的项目编号或项目名称,同时将汇款凭证扫描件(或网银转账截图)、供应商单位名称、联系人、联系电话、拟报名合同包号等信息以电子邮件形式发送给招标公司电子信箱(505903598@qq),以便确认相应项目的报名登记并为供应商办理后续招标文件发送事宜。
上海反诈中心提示:警惕!近期又有财会诈骗!转账汇款需核实!
诈骗分子随后会模仿老板口吻,以公司业务急需转账、手续后补为由,指示财会人员汇款。财会人员若无电话、当面与老板核实,则极易被骗,给公司带来巨额损失。警方提示01严格执行财务制度财会人员转账汇款前,务必当面或电话向相关人员核实,尤其要对对方提供的陌生账号、私人账号提高警惕。
男子称被银行告到法院让还款,才知自己借的290万被人冒名转走,蹊跷...
根据柞水农商行向柞水县人民法院提交的民事起诉状全套诉讼证据目录中,一张《陕西省农村金融机构转账汇款凭条》显示,2019年3月14日徐某林账户将一笔290万元的款项转到一个名叫蔡某鹏的账户之下(www.e993.com)2024年9月11日。转账汇款凭条但徐某林称,《转账汇款凭条》单上“徐某林”签名与《借款申请书》、《借款合同》“徐某林”签名明显不...
助学贷款需谨慎 转账汇款莫轻信
由于诈骗人能够准确说出对方的真实姓名、身份证号、学校名称,甚至消费记录等隐私信息,很容易让学生放松警惕。有的诈骗人还冒用国家工作人员身份获取信任,最终诱导学生将从网贷平台贷款后将资金转入骗子账户。三、风险提示凡是电话通知需要注销“校园贷”,否则影响征信的都是诈骗,切勿转账汇款。若已不慎遭遇诈骗,请保留...
三明市公路应急保障中心2024年三明市新建交通量调查站项目公开...
方式:投标人可直接到福建省中凯招标代理有限公司购买公开招标文件,若有异地购买公开招标文件者,可以对公转账汇款,但须在汇款凭证中注明本项目的项目编号或项目名称,同时将汇款凭证扫描件(或网银转账截图)、投标人单位名称、联系人、联系电话、拟报名合同包号等信息以电子邮件形式发送给招标公司电子信箱(fjzk123@163...
万字:101 个“跨境支付”名词解析
NRA(Non-ResidentAccount)账户全称为"境外机构境内账户",它是指境外机构在境内银行开立的境内外汇账户。NRA账户不限制开户地区,账户内可以实现多币种管理,跨境资金调拨相对便捷。25FTN账户FTN(FreeTradeNon-residentAccount)是一种境外机构自由贸易账户,它是由境内银行为境外机构开立的用于跨境人民币结算...
又一条北极鲶鱼?某国企直接给小女孩转账6亿元是什么操作?
最离谱的是,该项目的对公账户(账户名称:中冶地集团西北岩土工程有限公司青钾项目部,已注销),也交给了黄某来管理,且不对黄某做任何限制,黄某可以任意动用其中的资金。期间,该对公账户向黄某女儿的个人账户多次转账汇款,累计金额接近6亿元。而黄某女儿当时和两家公司以及青钾项目,都没有任何关系,就连她自己也...