利用虚拟货币资金盘骗走中国人5000亿的假和尚 究竟是何方神圣?

原来他们有一个共同的身份——虚拟货币资金盘MBI骗局受害者。当这群人找到位于吉隆坡的MBI总部时,早已人去楼空,追索无门。钱款蒸发、万念俱灰之下,便有了后来他们在马来西亚街头,那绝望的泪与跪。而这一切的始作俑者,MBI的创始人,正是张誉发。有人说,他是个天生的商人,走偏了道;也有人说,他是“传销...

中国资金盘模式出海,国外镰刀收割全球韭菜

“这种模式简单粗暴,成本高。”资深资金盘玩家阿东对一本区块链表示,“和中国同行比起来,这些资金盘操盘手只能算小学生。”模仿中国“近年来,国内币圈的资金盘项目,在模式上已经领先全球。”阿东表示。“现在,国外的项目也在学习国内盘圈模式,例如各种手段的拉人头、地推,以及各种各样的资金盘包装方式。”他称。

万亩檀香出新套路,与国外企业合作疑似资金盘骗局

1.如果这个合作是真的那么这次出售的股权资金就会流入外国人的口袋，而且树还在国外没有一点保障，万一合作出现问题你们手中的产权就是废纸一张！2.如果合作是假的只是万亩公司为了缓解资金链紧张想新吸收资金的办法，他们可以随便找几个老外来充当门面这也是传销集团的一贯套路，而且新入的资金就可以继续维持他们...

中国资金盘模式纷纷出海,国外镰刀收割全球韭菜 | 未央网

“这种模式简单粗暴,成本高。”资深资金盘玩家阿东对一本区块链表示,“和中国同行比起来,这些资金盘操盘手只能算小学生。”02模仿中国“近年来,国内币圈的资金盘项目,在模式上已经领先全球。”阿东表示。“现在,国外的项目也在学习国内盘圈模式,例如各种手段的拉人头、地推,以及各种各样的资金盘包装方式。”他称。

中国400多个资金盘都可能让你倾家荡产...

虚拟货币,新概念外汇跟单,打着国际化口号忽悠吸粉;举例:张健五行币,下线多达18万人,传销头目宋密秋已被中国警方抓获;亚欧币,诈骗40亿元,7万余人被骗一空;GCB光彩币,注册会员数十万,涉案金额上亿元;EGD网络黄金,注册会员50万人,涉案金额109亿;

国家都在严打了,为什么还有人在推广资金盘骗局?

11月18日,中国银保监会的处置非法集资部际联席会议办公室发函,提示防范假借“区块链”名义的非法集资风险,提醒一些不法分子借机炒作“区块链”概念,以所谓的“虚拟货币”等名义非法吸收公众资金,然而这些项目其实和区块链技术毫无关系(www.e993.com)2024年11月24日。刚进入区块链行业半年的项律没有想到,在短短一个月间,区块链行业瞬时从炙手可热...

“中国暗网”:资金盘、催收、原味丝袜,闲鱼沦为黑灰产集散地

可你不知道的是,闲鱼在黑灰产圈,有了一个新的名字——“中国暗网”。在闲鱼上,你可以购买到难以想象的物品:资金盘推广、现金贷系统、黑产软件、隐私数据,甚至还有违规的催收服务、色情服务等等。这里已沦为黑灰产的狂欢之地,有黑客甚至说:“这里可能比国外的暗网更方便。”...

又一家披着外汇理财的资金盘跑路 5亿投资款血本无归

达人哥说:所有做资金盘的人该清醒清醒了:80%以上的资金盘是来自美国的国际“老千”,他们是以“高收益投资理财”的诱惑力来瞄准中国相当一部分民众“不学无术、见钱眼开、不劳而获”的心态,不停的变着花样形式,向中国推出新盘、关闭老盘,每个新盘都附上各种诱惑人、让人信赖的适应中国趋势的宣导内容,吸引一些整...

五行币骗局仍在运作 专家:相信的人不是太蠢就是太贪

那么,至于像‘五行币’在传销过程中利用社交工具、网络的方式来洗脑,这使其更加隐蔽、不容易抓获。同时,他们的大多数组织在国外,通过网络遥控指挥,传播和影响的范围更大、更快,更广,这导致更多的人上当受骗,危害更大。”经济之声:不被不法分子以及痴迷其中的传销参与者忽悠,您认为,普通老百姓们应该怎么做?

深夜利空!A股超级大牛股:减持!中国超级"航母"紧急声明,什么情况...

中国超级"航母"紧急声明6月1日晚间,中国稀土集团官方微信号发布“关于不法分子冒用中国稀土集团有限公司名义设立公司开展资金盘投资的严正声明”。声明称,近期,中国稀土集团有限公司(简称“我司”)发现不法分子以“东方稀土(ORIENTALRAREEARTH)“之名,假冒中国稀土集团有限公司所属企业,违法开展资金盘投资等活动...